会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起执行，《企业会计准则解释第18号》公司于2024年1月1日起执行[3] - 本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2] - 董事会审计委员会和监事会认可变更，认为符合规定[6][7]

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年4月15日董事会通过续聘议案并提交股东大会[12] - 续聘事项自股东大会审议通过之日起生效[12] 会计师事务所数据 - 北京兴华2024年度业务收入83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[5] - 2024年审计上市公司客户21家，收费总额2645.00万元[5] - 2024年上市公司审计客户前五大行业中，制造业审计收费2087万元[7] 费用相关 - 2024年度财务审计费用105万元，内控审计费用45万元，差旅费据实报销[10] 其他信息 - 北京兴华已购买职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，丹东欣泰电气案已全额赔付808万元[6] - 北京兴华近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次、纪律处分1次[6] - 签字注册会计师王旭鹏、谭红亚近三年分别签署2份、3份上市公司审计报告[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月15日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及关联方任职且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

（一）2024 年度董事会会议情况 2024 年度，公司董事会共召开会议 11 次，其中第十届董事会召开会议 9 次， 第十一届董事会召开会议 2 次，全体董事无缺席会议情况，各位董事勤勉尽责， 认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效 执行。会议的提案、召集、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 （二）2024 年度股东大会会议情况 河南中孚实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施， 不断规范公司治理、科学决策。全体董事认真负责、勤勉尽职，积极推动公司各 项业务有序开展 ...

业绩总结 - 北京兴华2024年度业务收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[3] - 2024年北京兴华审计上市公司客户21家，审计收费总额2645.00万元[3] 审计流程 - 2024年4月16日董事会相关会议通过续聘审计机构议案[4][6] - 2024年5月10日该议案经股东大会审议通过[4] - 2024年12月审计项目组进驻审计内控[6] - 2025年1 - 3月审计委员会与注册会计师沟通审计事项[6][7] - 2025年4月完成审计程序，提交标准无保留意见审计报告[7]

会议审议 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2][3] - 审议通过2023年报、2024各季度及半年报等议案[2][3] - 审议通过收购河南中孚铝业24%股权等议案[3] 审计工作 - 对2023年度审计全程督导，形成总结报告[4] - 建议继续聘任北京兴华作2024年审计机构[8] 债权回收 - 2024年发督促函，2025年2月河南中孚电力收回债权[6][7]

薪酬数据 - 2024年度董事长马文超税前薪酬182.39万元[3] - 2024年度全体董监高税前薪酬合计883.71万元[4] - 2025年独立董事津贴14.29万元/年（税前）[5] 薪酬方案 - 2025年非独立董事薪酬按制度核算发放[5] - 2022年薪酬方案同步废止[5] - 2025年度薪酬方案待股东大会审议生效[6]

业绩相关 - 2024年监事会召开10次会议，审议多项议案[3] 股权变动 - 2024年5月37人可解限152.5万股，回购注销2人12万股[14] - 2024年6月252人可解限4180万股，回购注销6人33.5万股[15] 市场扩张和并购 - 2024年10月收购河南中孚铝业24%股权[6] 监事会评价 - 2024年监事会认为公司运作规范、财务真实、关联交易合规、内控有效[9][10][11][12] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习保障公司和股东权益[16]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 采用现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分红[3] - 2025 - 2027年每年现金分红不少于当年可分配利润60%[6] 决策与监督 - 利润分配预案经董事会、股东大会审议通过[8] - 监事会监督董事会执行现金分红政策情况[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额83.62%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额78.87%[8] 未来展望 - 2025年持续完善内控，优化流程，指导控股企业[25] - 2025年强化内控监督检查，形成闭环管理[25] 其他新策略 - 2024年制定修订内控管理制度，及时整改缺陷[25]