业绩相关 - 北京兴华于2025年4月15日对公司2024年度财报签无保留意见审计报告[3] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] 资金数据 - 关联企业2021年初占用资金18191.65万元[7] - 2021年度偿还325.09万元，利息1627.28万元[7] - 2021年末占用资金6889.46万元[7] 其他 - 公司会计工作于2025年1月15日经董事会批准报出[7]

会议审议 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2][3] - 审议通过2023年报、2024各季度及半年报等议案[2][3] - 审议通过收购河南中孚铝业24%股权等议案[3] 审计工作 - 对2023年度审计全程督导，形成总结报告[4] - 建议继续聘任北京兴华作2024年审计机构[8] 债权回收 - 2024年发督促函，2025年2月河南中孚电力收回债权[6][7]

业绩数据 - 2024年报告期营业收入为22,761.27百万元人民币[197] - 公司总资产241亿元[16] 产能情况 - 拥有年产69万吨铝精深加工产能[16] - 拥有年产75万吨电解铝产能，其中绿色低碳水电铝50万吨、火电铝25万吨[16] - 配套15万吨炭素产能[16] - 配套90万千瓦电力产能[16] - 配套225万吨原煤产能[16] 新能源数据 - 报告期内新增并网装机约13MW，截至报告期末累计并网规模约达55MW，全年发电量约3780万度[21][25][81] 环保与能耗 - 2024年范围一温室气体排放量为6,134,130.73tCO2e，范围二为8,734.12tCO2e，排放总量为6,142,865.18tCO2e，排放强度为269.88tCO2e/百万元营业收入[90] - 2024年氮氧化物排放971.55吨，二氧化硫排放1510.25吨，颗粒物质排放185.83吨[113] - 2024年污废水排放量777818.56吨，排放强度为34.17吨/百万元人民币[115][188] - 报告期内固体废弃物总排放量同比降低6.3%，一般固体废弃物排放量同比下降5.9%，危险固体废弃物排放量同比减少16.6%且处置率达100%[116][117] - 中孚电力燃煤清洁运输比例达100%，中孚铝业氧化铝清洁运输比例达70%以上[22][34] - 铝加工废料实现100%闭环利用[30] - 电解槽石墨化阴极技术改造实现吨铝节电约300kWh[30] - 中孚炭素煅后焦生产线改造综合能耗降低约30%[30] - 中孚电力改造后发电煤耗降低约10%，供热能力提高约100%，年碳排放减少约50万吨[82] - 电解铝板块推广技术改造预计降低电解铝电耗300kwh/t以上[82] - 中孚炭素项目单位产品综合能耗降低约30%[82] - 中孚炭素罐式炉煅后焦生产线改造后能耗降低30%[93] 技术研发 - 2024年申请专利71件，获得专利授权49件[22][132][194] - 研发资金投入403.95百万元人民币，研发队伍518人[194] - 启动公司级课题26项、子公司级项目80项，发布揭榜挂帅项目3项[129] - 试验槽炉底压降降低150mV，降低吨铝综合交流电耗300kWh[130] 市场扩张与并购 - 2024年10月11日，公司拟12.54亿元自有资金收购中孚铝业24%股份，完成后将持有100%股权[79] 未来展望 - 2025年环境目标为打造绿色生态循环利用工业园区，建立绿色环保标杆企业[101] 荣誉与资质 - 中孚实业被授予绿色供应链委员会副主任单位，荣获ESG100绿色发展大奖·年度突出价值奖[16] - 中孚高精铝材获评2024年度国家级绿色供应链管理企业，荣获河南省“超级能效”工厂、省级智能工厂、郑州市“无废”工厂[16] - 广元高精铝材荣获2024年度四川省工业“质量标杆”企业[16] - 2024年9月豫联煤业获省科技进步一等奖，6月中孚实业获郑州转型创新杰出企业荣誉[131] - 报告期内中孚高精铝材获工信部“国家级绿色供应链”管理企业认证[135] 用户与供应商 - 2024年供应商总数为1625个，供应商年度评价率为100%[139] - 可持续采购相关人员培训比例为100%，培训时长72小时，培训次数34次[139] 员工情况 - 2024年公司员工总数为6,933人，新入职239人，劳务派遣制员工45人[190] - 高级管理人员占比1.66%，中层员工占比5.16%，基层员工占比93.18%[191] - 员工年度流失率为4.66%，其中30岁以下员工流失比例为13.53%[192] - 员工培训总时长为112,543小时，总人次为156,368人次，平均时长为16小时[193] 公司治理 - 2024年10月选举产生第十一届董事会非独立董事6人、独立董事3人[46] - 2024年10月选举产生第十一届监事会非职工监事2人、职工监事1人[47] - 报告期内组织召开董事会11次、监事会10次、股东大会5次、董事会独立董事专门会议6次，审议重要议案58个[49] - 董事会增设ESG管理委员会，从战略层面融入ESG理念[45][48] - 新增下发38项公司级制度完善内控制度建设[60] - 2024年下发多项信息安全制度保障信息与数据安全[62] 社会责任 - 2024年公司社会捐赠额达到1860.84万元[153][194]

业绩总结 - 北京兴华2024年度业务收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[3] - 2024年北京兴华审计上市公司客户21家，审计收费总额2645.00万元[3] 审计流程 - 2024年4月16日董事会相关会议通过续聘审计机构议案[4][6] - 2024年5月10日该议案经股东大会审议通过[4] - 2024年12月审计项目组进驻审计内控[6] - 2025年1 - 3月审计委员会与注册会计师沟通审计事项[6][7] - 2025年4月完成审计程序，提交标准无保留意见审计报告[7]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月15日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及关联方任职且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日14点召开[2] - 股权登记日为2025年4月25日[8] - 会议登记时间截至2025年4月28日[9] 议案信息 - 提交审议议案于2025年4月16日披露[3] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为第10项[4] - 涉及关联股东回避表决议案为第8、9项[5] 其他信息 - 应回避表决关联股东为公司董事、监事[5] - 联系电话0371 - 64569088，传真0371 - 64569089[10] - 公告发布时间为2025年4月15日[11]

会议信息 - 第十一届监事会第五次会议于2025年4月15日现场召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项报告，均待股东大会审议[2][3][4][5][7] - 审议通过2025年第一季度报告[13] - 确认监事薪酬议案直接提交股东大会[11]

会议信息 - 公司第十一届董事会第五次会议于2025年4月15日召开[2] - 公司拟定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[21] 业绩与分配 - 2024年度中孚实业母公司期末未分配利润为 -55,990.23万元[4] - 2024年度利润分配预案为不进行现金利润分配等[4] 议案情况 - 多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][19] - 多项议案尚须提交公司股东大会审议[3][5][6][8][10][14][19] - 董事薪酬议案全体董事回避表决，直接提交股东大会[18][19] 报告披露 - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月16日披露[20] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》公告于4月16日披露[21]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属母公司所有者净利润70368.55万元[2] - 2024年度母公司实现净利润11061.52万元[2] - 2024年初母公司未分配利润 - 67051.75万元，年末 - 55990.23万元[2] 利润分配 - 2024年度不进行现金利润分配等[2] - 利润分配预案待股东大会审议[2][5][6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为50.21亿元，上年同期为51.82亿元，同比减少3.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，上年同期为0.44亿元，同比增长426.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元，上年同期为0.18亿元，同比增长943.49%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.50亿元，上年同期为0.79亿元，同比减少416.13%[4] - 本报告期末总资产为238.22亿元，上年度末为241.16亿元，同比减少1.22%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为157.20亿元，上年度末为146.20亿元，同比增长7.52%[5] - 2025年第一季度营业总收入为50.21亿元，2024年同期为51.82亿元，同比下降3.10%[21] - 2025年第一季度营业总成本为48.11亿元，2024年同期为51.36亿元，同比下降6.33%[21] - 2025年第一季度营业利润为2.61亿元，2024年同期为0.61亿元，同比增长328.58%[21] - 2025年第一季度利润总额为2.59亿元，2024年同期为0.54亿元，同比增长379.08%[21][22] - 2025年第一季度净利润为1.88亿元，2024年同期为0.39亿元，同比增长382.56%[22] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.30亿元，2024年同期为0.44亿元，同比增长423.93%[22] - 2025年第一季度基本每股收益为0.06元/股，2024年同期为0.01元/股，同比增长500%[22] - 2025年资产总计为238.22亿元，2024年为241.16亿元，同比下降1.22%[17] - 2025年负债合计为79.48亿元，2024年为79.75亿元，同比下降0.34%[18] - 2025年所有者权益合计为158.74亿元，2024年为161.41亿元，同比下降1.65%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计40.85亿元，较2024年第一季度的40.99亿元略有下降；经营活动现金流出小计43.35亿元，较2024年第一季度的40.21亿元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为-2.50亿元，而2024年第一季度为0.79亿元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1.55亿元，较2024年第一季度的2.40亿元有所增加；投资活动现金流出小计1.89亿元，较2024年第一季度的1.97亿元略有减少；投资活动产生的现金流量净额为-0.34亿元，2024年第一季度为-1.73亿元[25][26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计16.03亿元，2024年第一季度为6.22亿元；筹资活动现金流出小计15.96亿元，2024年第一季度为5.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.07亿元，2024年第一季度为0.37亿元[26] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.64亿元，2024年第一季度为0.28亿元；现金及现金等价物净增加额为-2.70亿元，2024年第一季度为-0.54亿元[26] - 2025年第一季度营业收入为1.36亿元，2024年第一季度为29.55亿元[33] - 2025年第一季度营业利润亏损2879.46万元，2024年第一季度盈利5786.76万元[33] - 2025年第一季度净利润亏损2891.46万元，2024年第一季度盈利5794.54万元[33] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1.44亿元，2024年第一季度为33.48亿元[36] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为1.82亿元，2024年第一季度为34.74亿元[36] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额亏损3816.39万元，2024年第一季度亏损1.25亿元[36] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为0，2024年第一季度为4.32亿元[36] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为9.99亿元，2024年第一季度为2.05亿元[36] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额亏损9.99亿元，2024年第一季度盈利2.27亿元[36] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为7.24亿元，2024年第一季度为0[36] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产变动比例为340.67%，主要为本期末铝期货交易增加所致[7] - 其他流动资产变动比例为 -47.87%，主要为本期留抵增值税减少所致[7] - 长期应收款变动比例为 -100.00%，主要为子公司中孚电力应收债权减少所致[7] - 2025年3月31日货币资金为8.72亿元，较2024年12月31日的11.02亿元减少[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为5962.23万元，较2024年12月31日的1352.99万元增加[16] - 2025年3月31日应收账款为22.15亿元，较2024年12月31日的19.46亿元增加[16] - 2025年3月31日应收款项融资为2.75亿元，较2024年12月31日的2.15亿元增加[16] - 2025年3月31日预付款项为2.85亿元，较2024年12月31日的2.64亿元增加[16] - 2025年3月31日其他应收款为1.25亿元，较2024年12月31日的1.18亿元增加[16] - 2025年3月31日存货为27.26亿元，较2024年12月31日的24.59亿元增加[16] - 2025年3月31日流动资产合计为66.94亿元，较2024年12月31日的63.80亿元增加[16] - 2025年3月31日流动资产合计20.62亿元，较2024年12月31日的21.97亿元有所减少；非流动资产合计128.89亿元，较2024年12月31日的119.27亿元有所增加；资产总计149.51亿元，较2024年12月31日的141.23亿元有所增加[29][30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为69,080[9] - 河南豫联能源集团有限责任公司持股10.77亿股，占比20.23%，河南怡诚创业投资集团有限公司持股2.70亿股，占比6.74%，河南中孚实业股份有限公司－2025年员工持股计划持股2.60亿股，占比6.47%[10] 股权收购信息 - 2024年10月，公司通过议案以12.54亿元收购控股股东豫联集团持有的中孚铝业24%股权，收购前公司持有76%，2025年2月完成工商登记后持有100%，截至报告披露日已支付完毕收购款[13] 经营活动现金收支明细变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.55亿元，较2024年第一季度的38.75亿元略有下降[25] - 2025年第一季度收到的税费返还为1.67亿元，较2024年第一季度的2.07亿元有所减少[25] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为3.26亿元，较2024年第一季度的2.38亿元有所增加[25] 2025年3月31日负债与所有者权益变化 - 2025年3月31日流动负债合计23.34亿元，较2024年12月31日的22.00亿元有所增加；非流动负债合计13.66亿元，与2024年12月31日基本持平；负债合计36.99亿元，较2024年12月31日的35.67亿元有所增加[30] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计112.52亿元，较2024年12月31日的105.56亿元有所增加[31]