证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-071 河南中孚实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 提交本次股东会审议的上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议 通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露在《中国 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-065 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 于2025年11月19日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会 议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和 《河南中孚实业股份有限公司章程》的相关规定。经与会董事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信 额度的议案》； 具体内容详见公司于2025年11月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站的相关公告。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会 议审议通过。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》； 具体内容详见公司于2025年 ...

股价表现与资金流向 - 11月18日公司股价盘中上涨2.02%，报收6.58元/股，成交额1.65亿元，换手率0.64%，总市值263.72亿元 [1] - 当日主力资金净流出652.20万元，其中特大单买入560.40万元（占比3.40%），卖出665.97万元（占比4.04%），大单买入3279.62万元（占比19.89%），卖出3826.25万元（占比23.20%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨132.51%，近5个交易日下跌4.64%，近20日上涨4.61%，近60日上涨20.51% [1] - 今年以来公司两次登上龙虎榜，最近一次为6月27日，当日龙虎榜净买入-1.54亿元，买入总计1.28亿元（占总成交额12.90%），卖出总计2.82亿元（占总成交额28.44%） [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务涉及煤炭开采、火力发电、电解铝和铝精深加工，收入构成为：有色金属94.76%，电力9.96%，煤炭2.71%，其他业务0.47% [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入166.33亿元，同比减少0.60%，归母净利润11.87亿元，同比增长63.25% [2] - 公司A股上市后累计派现3.34亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为8.08万，较上期增加4.73%，人均流通股49618股，较上期减少4.51% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，永赢睿信混合A（019431）为新进第五大股东，持股8012.90万股，永赢稳健增强债券A（014088）为新进第八大股东，持股4857.97万股，香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [3] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铝，所属概念板块包括有色铝、融资融券、增持回购、超导概念、中盘等 [2]

工业金属板块整体表现 - 11月17日工业金属板块整体下跌2.31%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，领跌股为中孚实业 [1] 板块个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括国城矿业（上涨9.99%至27.74元）、豪美新材（上涨7.37%至41.82元）、鼎胜新材（上涨5.20%至15.17元） [1] - 跌幅居前的个股包括中孚实业（下跌7.59%至6.45元）、豫光金铅（下跌5.06%至11.64元）、洛阳钼业（下跌4.35%至16.05元） [2] - 中国铝业下跌4.29%至11.16元，成交额达57.54亿元，为板块内成交额最高个股 [2] 板块资金流向 - 当日工业金属板块主力资金净流出39.25亿元，游资资金净流入2.99亿元，散户资金净流入36.26亿元 [2] - 主力资金净流入居前的个股为国城矿业（净流入6783.41万元，主力净占比5.36%）、鼎胜新材（净流入6461.00万元，主力净占比6.88%）、西藏珠峰（净流入6078.68万元，主力净占比3.16%） [3] - 宏创控股虽然股价下跌3.86%，但获得主力资金净流入4990.28万元，主力净占比高达11.90% [2][3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年11月13日在公司会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司董事长马文超委托董事兼总经理钱宇主持会议 [1] - 全体9名在任董事、3名在任监事均出席会议，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [1] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，为特别决议议案，赞成票数超过有效表决权股份总数的三分之二 [1][2] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [1] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [1] - 关于修订《独立董事制度》的议案获得通过 [2] - 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案获得通过 [2] - 关于修订《关联交易管理制度》的议案获得通过 [2] - 除第一项议案外，其余五项均为普通决议议案，赞成票数均超过有效表决权股份总数的二分之一 [2] 律师见证意见 - 本次股东大会由上海上正恒泰律师事务所程晓鸣、田云律师见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [3]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月13日在公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，为特别决议议案 [4][5] - 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》的议案均获得通过，为普通决议议案 [4][5] 法律合规性 - 本次股东大会由上海上正恒泰律师事务所律师程晓鸣、田云见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6]

会议基本信息 - 2025年11月13日股东大会在公司会议室召开[5] - 出席会议股东和代理人598人[3] - 出席会议股东所持表决权股份占比32.4174%[3] - 公司在任董监高全部出席会议[3] 议案表决情况 - 取消监事会并修订公司章程议案A股同意占比98.7256%[6] - 修订股东会议事规则议案A股同意占比98.7280%[6] - 修订董事会议事规则议案A股同意占比98.7288%[6] - 5%以下股东对取消监事会议案同意占比92.3290%[7] 其他信息 - 第1项议案为特别决议，其余为普通决议[9] - 律师见证表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于11月13日召开[3] - 现场会议于11月13日下午3时举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 现场7人所持表决权股份1,083,414,021股，占27.0319%[5] - 网络591人所持表决权股份215,846,438股，占5.3855%[6] - 现场和网络共598人所持表决权股份1,299,260,459股，占32.4174%[6] 议案表决结果 - 取消监事会并修订章程议案同意1,282,702,786股，占98.7256%[7] - 修订股东会议事规则议案同意1,282,734,986股，占98.7280%[7] - 修订董事会议事规则议案同意1,282,745,886股，占98.7288%[7] - 修订独立董事制度议案同意1,282,731,286股，占98.7278%[8] - 修订募集资金使用管理制度议案同意1,282,734,56股，占98.7280%[8]

股价表现与资金流向 - 11月13日公司股价盘中上涨2.13%至7.20元/股，成交金额为3.88亿元，换手率为1.36%，总市值为288.57亿元 [1] - 当日主力资金净流入933.33万元，特大单买入5310.13万元（占比13.67%），大单买入9028.49万元（占比23.25%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨154.42%，近20日上涨21.62%，近60日上涨29.96%，但近5个交易日下跌3.74% [1] - 今年以来公司两次登上龙虎榜，最近一次为6月27日，当日龙虎榜净买入为-1.54亿元 [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为煤炭开采、火力发电、电解铝和铝精深加工，主营业务收入构成为：有色金属94.76%，电力9.96%，煤炭2.71%，其他业务0.47% [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入166.33亿元，同比微降0.60%，但归母净利润达到11.87亿元，同比大幅增长63.25% [2] - 公司A股上市后累计派现3.34亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为8.08万，较上期增加4.73%，人均流通股为49618股，较上期减少4.51% [2] - 截至2025年9月30日，永赢睿信混合A（019431）新进成为第五大流通股东，持股8012.90万股，永赢稳健增强债券A（014088）新进成为第八大流通股东，持股4857.97万股 [3] - 香港中央结算有限公司已退出公司十大流通股东之列 [3] 行业分类与概念板块 - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铝，所属概念板块包括有色铝、超导概念、增持回购、融资融券、中盘等 [2]

超导概念板块市场表现 - 截至11月12日收盘，超导概念板块整体下跌2.92%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内多数个股下跌，仅2只股价上涨，其中中孚实业上涨2.17%，万东医疗上涨0.69%[1] - 跌幅居前的个股包括国缆检测、博菲电气、永鼎股份等[1] 板块资金流向 - 超导概念板块今日获主力资金净流出19.42亿元[2] - 板块内23只个股遭遇主力资金净流出，其中5只净流出金额超过1亿元[2] - 永鼎股份主力资金净流出4.17亿元，西部超导净流出3.33亿元，沃尔核材净流出2.94亿元，安泰科技净流出2.13亿元[2] - 仅两只个股获主力资金净流入，中孚实业净流入2224.31万元，万东医疗净流入683.78万元[2][3] 个股涨跌幅及换手率 - 永鼎股份跌幅6.39%，换手率8.71%[2] - 西部超导跌幅4.59%，换手率3.67%[2] - 沃尔核材跌幅4.57%，换手率5.28%[2] - 国缆检测跌幅7.33%，换手率4.17%[3] - 博菲电气跌幅6.87%，换手率7.66%[3] - 中孚实业涨幅2.17%，换手率2.67%[3] - 万东医疗涨幅0.69%，换手率0.79%[3] 板块相对表现 - 在今日概念板块涨跌幅榜中，超导概念跌幅2.92%，表现逊于多数板块[2] - 跌幅大于超导概念的板块包括培育钻石(-4.21%)、BC电池(-2.84%)、可控核聚变(-2.40%)等[2] - 涨幅居前的板块包括细胞免疫治疗(2.20%)、可燃冰(1.81%)、猴痘概念(1.57%)等[2]