内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为227.61亿元[6] - 2024年净利润7.48亿元，同比下降52.69%[23] - 2024年末公司资产总计241.16亿元，较2023年末增长4.34%[1] - 2024年末应收账款为19.46亿元，较2023年末增长86.52%[1] - 2024年末负债合计79.75亿元，较2023年末增长0.15%[3] - 2024年末所有者权益合计161.41亿元，较2023年末增长6.53%[3] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司营业收入确认和应收账款减值被识别为关键审计事项[6][7] 子公司情况 - 2024年纳入合并范围的子公司有28家，新增2家减少1家[45] 股本变动 - 2024年公司总股本由4009885114股减至4009430114股[43][44] 会计政策 - 公司根据企业会计准则及相关规定编制财务报表[46] - 记账本位币为人民币[53] - 营业周期为12个月[52] 金融资产与负债 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件时终止确认[76] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入[78] - 金融负债初始确认分为三类，交易费用处理不同[80] 应收款项 - 应收账款账龄1年以内（含1年）计提比例为5%，1 - 2年为10%等[99] - 其他应收款账龄1年以内（含1年）计提比例为5%，1 - 2年为10%等[103] 存货 - 存货分类为在途物资、原材料等，取得按成本计量，发出按加权平均法计价[104][105] 固定资产 - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，房屋及建筑物折旧年限5 - 30年等[137] 投资性房地产 - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量并按相关政策折旧或摊销[133][134] 借款费用 - 借款费用可直接归属于符合资本化条件资产的购建或生产的予以资本化[140] 无形资产 - 公司无形资产包括采矿权、电解铝产能指标等，按成本初始计量[151][153] 收入确认 - 公司与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入[183] 合同成本 - 合同成本包括取得合同增量成本及合同履约成本[196]

会议出席情况 - 2024年独立董事亲自出席9次董事会会议、4次股东大会会议、8次委员会会议、5次独立董事专门会议[4] - 2024年独立董事现场工作时间超15日[6] 关联交易 - 2024年4月16日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年8月15日增加与部分关联方日常关联交易额度[7] 股权收购 - 2024年10月审议通过收购河南中孚铝业有限公司24%股权暨关联交易议案[7] 债权收回 - 截至2025年2月河南中孚电力有限公司收回相关债权[9] 业绩预告 - 2024年7月9日预告2024年半年度较2023年半年度业绩预增[9] 审计机构 - 同意继续聘任北京兴华会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构[10] 激励计划 - 2024年5月审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期相关议案[11] - 2024年6月审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期相关议案[12] 换届选举 - 2024年10月11日和10月28日审议通过换届选举相关议案[12] 报告签署 - 2025年4月15日为《河南中孚实业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》签署日期[16]

会议情况 - 2024年度独立董事出席多次会议，无委托或缺席[4] - 2024年召开董事会、股东大会审议关联交易议案[7][9] 债权回收 - 2024年独立董事督促，2025年2月河南中孚电力收回债权[8] 其他情况 - 2024年公司及股东无违反承诺履行情况[8] - 公司信息披露符合规定[9]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加委员会会议4次、专门会议6次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事现场工作时间超15日[6] 关联交易 - 2024年4月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年8月增加与部分关联方日常关联交易额度[7] - 2024年10月审议通过收购河南中孚铝业24%股权暨关联交易议案[7] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计议案[8] 业绩情况 - 2024年7月预告2024年半年度较2023年半年度业绩预增[10] 债权回收 - 截至2025年2月，河南中孚电力收回相关债权[10] 审计机构 - 同意继续聘任北京兴华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[12] 激励计划 - 2024年5月审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期议案[12] - 2024年6月审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事将履职监督公司规范运作并提供建设性意见[15]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加董事会专门委员会会议13次、独立董事专门会议6次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事现场工作时间超15日[6] 关联交易 - 2024年4月16日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年8月15日增加与部分关联方日常关联交易额度[7] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计议案[8] 市场扩张和并购 - 2024年10月审议通过收购河南中孚铝业有限公司24%股权暨关联交易议案[7] 其他事项 - 2024年5月、12月独立董事发督促函，截至2025年2月相关债权已收回[10] - 2024年7月9日披露2024年半年度业绩预告[10] - 同意继续聘任北京兴华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[11] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[11] - 报告期内公司信息披露符合规定[11] - 认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实客观[11] 激励与选举 - 2024年5月审议2022年限制性股票激励计划预留授予部分相关议案[12] - 2024年6月审议2022年限制性股票激励计划首次授予部分相关议案[12] - 2024年10月11日和10月28日审议换届选举相关议案[13] - 2024年10月28日讨论选举董事长等并聘任高级管理人员等相关议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[14]

业绩总结 - 审计公司2025年4月15日对公司2024年度财报出具无保留意见[3] 关联资金情况 - 2024年河南黄河河洛水务期初往来资金余额18191.65万元[8] - 2024年该公司往来累计发生额（不含息）325.09万元[8] - 2024年该公司往来资金利息1627.28万元[8] - 2024年该公司偿还累计发生额16889.46万元[8]

业绩数据 - 2024年营业收入227.61亿元，较上年增加21.12%[2] - 2024年利润总额9.03亿元，较上年下降51.44%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7.04亿元，较上年下降39.30%[2] - 2024年末总资产241.16亿元，负债总计79.75亿元，资产负债率33.07%[2][3][4] - 报告期现金及现金等价物净增加2.06亿元[9] 投资与项目 - 2024年以12.54亿元收购中孚铝业24%股权[5] - 中孚炭素煅后焦生产线项目报告期投资0.46亿元，累计投入1.01亿元[5] - 巩义汇丰铝循环再生项目报告期投资0.50亿元，累计投入0.93亿元[6] 财务分配 - 2024年不进行现金利润分配、送股或公积金转增股本[8] 关联交易 - 报告期关联采购交易本期发生额3.61亿元，上期2.75亿元[10][11] - 关联交易本期发生额为1341.80万元，上期为664.13万元[13] 账款情况 - 应收账款期末余额中，巩义市佰源新能源科技有限公司为436,080.00元等[14] - 预付账款期末余额中，巩义市盛泰物流有限公司为80,011.20元等[14] - 其他非流动资产业务中，河南豫联能源集团有限责任公司期末余额为255,000,000.00元[14] - 应付账款期末余额中，巩义市鼎盛物流有限公司为6,103,825.57元等[14][15] - 预收账款期末余额中，大唐巩义发电有限责任公司为566,167.67元[15] 担保与借贷 - 截止2024年12月末，河南豫联能源集团有限责任公司为公司14.62亿元借款提供担保等[15] - 截止2024年12月末，公司及子公司向河南黄河河洛水务有限责任公司借出资金16,889.46万元，本年收取利息325.09万元[16] 人员薪酬与租赁 - 关键管理人员薪酬本期发生额为883.71万元，上期为484.53万元[16] - 公司租赁河南豫联能源集团有限责任公司办公楼免费使用[15]

业绩数据 - 2024年报告期营业收入为22,761.27百万元人民币[197] - 公司总资产241亿元[16] 产能情况 - 拥有年产69万吨铝精深加工产能[16] - 拥有年产75万吨电解铝产能，其中绿色低碳水电铝50万吨、火电铝25万吨[16] - 配套15万吨炭素产能[16] - 配套90万千瓦电力产能[16] - 配套225万吨原煤产能[16] 新能源数据 - 报告期内新增并网装机约13MW，截至报告期末累计并网规模约达55MW，全年发电量约3780万度[21][25][81] 环保与能耗 - 2024年范围一温室气体排放量为6,134,130.73tCO2e，范围二为8,734.12tCO2e，排放总量为6,142,865.18tCO2e，排放强度为269.88tCO2e/百万元营业收入[90] - 2024年氮氧化物排放971.55吨，二氧化硫排放1510.25吨，颗粒物质排放185.83吨[113] - 2024年污废水排放量777818.56吨，排放强度为34.17吨/百万元人民币[115][188] - 报告期内固体废弃物总排放量同比降低6.3%，一般固体废弃物排放量同比下降5.9%，危险固体废弃物排放量同比减少16.6%且处置率达100%[116][117] - 中孚电力燃煤清洁运输比例达100%，中孚铝业氧化铝清洁运输比例达70%以上[22][34] - 铝加工废料实现100%闭环利用[30] - 电解槽石墨化阴极技术改造实现吨铝节电约300kWh[30] - 中孚炭素煅后焦生产线改造综合能耗降低约30%[30] - 中孚电力改造后发电煤耗降低约10%，供热能力提高约100%，年碳排放减少约50万吨[82] - 电解铝板块推广技术改造预计降低电解铝电耗300kwh/t以上[82] - 中孚炭素项目单位产品综合能耗降低约30%[82] - 中孚炭素罐式炉煅后焦生产线改造后能耗降低30%[93] 技术研发 - 2024年申请专利71件，获得专利授权49件[22][132][194] - 研发资金投入403.95百万元人民币，研发队伍518人[194] - 启动公司级课题26项、子公司级项目80项，发布揭榜挂帅项目3项[129] - 试验槽炉底压降降低150mV，降低吨铝综合交流电耗300kWh[130] 市场扩张与并购 - 2024年10月11日，公司拟12.54亿元自有资金收购中孚铝业24%股份，完成后将持有100%股权[79] 未来展望 - 2025年环境目标为打造绿色生态循环利用工业园区，建立绿色环保标杆企业[101] 荣誉与资质 - 中孚实业被授予绿色供应链委员会副主任单位，荣获ESG100绿色发展大奖·年度突出价值奖[16] - 中孚高精铝材获评2024年度国家级绿色供应链管理企业，荣获河南省“超级能效”工厂、省级智能工厂、郑州市“无废”工厂[16] - 广元高精铝材荣获2024年度四川省工业“质量标杆”企业[16] - 2024年9月豫联煤业获省科技进步一等奖，6月中孚实业获郑州转型创新杰出企业荣誉[131] - 报告期内中孚高精铝材获工信部“国家级绿色供应链”管理企业认证[135] 用户与供应商 - 2024年供应商总数为1625个，供应商年度评价率为100%[139] - 可持续采购相关人员培训比例为100%，培训时长72小时，培训次数34次[139] 员工情况 - 2024年公司员工总数为6,933人，新入职239人，劳务派遣制员工45人[190] - 高级管理人员占比1.66%，中层员工占比5.16%，基层员工占比93.18%[191] - 员工年度流失率为4.66%，其中30岁以下员工流失比例为13.53%[192] - 员工培训总时长为112,543小时，总人次为156,368人次，平均时长为16小时[193] 公司治理 - 2024年10月选举产生第十一届董事会非独立董事6人、独立董事3人[46] - 2024年10月选举产生第十一届监事会非职工监事2人、职工监事1人[47] - 报告期内组织召开董事会11次、监事会10次、股东大会5次、董事会独立董事专门会议6次，审议重要议案58个[49] - 董事会增设ESG管理委员会，从战略层面融入ESG理念[45][48] - 新增下发38项公司级制度完善内控制度建设[60] - 2024年下发多项信息安全制度保障信息与数据安全[62] 社会责任 - 2024年公司社会捐赠额达到1860.84万元[153][194]

业绩相关 - 北京兴华于2025年4月15日对公司2024年度财报签无保留意见审计报告[3] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] 资金数据 - 关联企业2021年初占用资金18191.65万元[7] - 2021年度偿还325.09万元，利息1627.28万元[7] - 2021年末占用资金6889.46万元[7] 其他 - 公司会计工作于2025年1月15日经董事会批准报出[7]