项目投资 - 中孚高精铝材与中孚铝业源网荷储一体化风电项目合计投资40746.77万元[3] - 中孚高精铝材项目静态投资19199.44万元，动态投资19467.29万元[8] - 中孚铝业项目静态投资21547.33万元，动态投资21847.94万元[9] 公司财务 - 2024年末中孚电力资产579408.87万元，负债160845.77万元，净利润 - 1737.93万元[7] - 2025年前三季度中孚电力资产575196.00万元，负债138372.83万元，净利润19796.54万元[7] 项目效益 - 中孚高精铝材项目财务内部收益率9.86%，投资回收期9.09年[8] - 中孚铝业项目财务内部收益率8.44%，投资回收期9.95年[9] 能源环保 - 中孚高精铝材风电场年供电8940.70万kW·h，可节约标煤26965.15t[9] - 中孚铝业风电场年供电9182.7万kW·h，可节约标煤27695.18t[10] 公司成立 - 2024年12月24日孚锦新能源成立，中孚电力持股100%[6]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关议案需提交股东大会审议[2] - 修订《公司章程》，事项须提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[4] - 修订、制定部分治理制度，部分须提交股东大会审议[5] 股权与股东权益 - 公司股份总数为400,790.5114万股，全部为普通股[13] - 有权向公司提出提案的股东持股比例由3%调整为1%以上[4] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[13] 股份交易与限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，部分情形有转让或注销时间要求[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[12] - 董监高、持股5%以上股东6个月内反向交易所得收益归公司所有，特定情况除外[12] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度年均净利润的30%[42] - 利润分配方案经股东会审议通过后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[43] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[41] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[45]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开日期为11月13日15点[2] - 股权登记日为2025年11月6日[9] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 会议议案 - 会议审议6项非累积投票议案[4] - 特别决议议案为第1项[5] - 对中小投资者单独计票的议案为第1项[6] 登记与联系 - 登记时间为2025年11月11日前（8:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[10] - 联系电话为0371 - 64569088，传真为0371 - 64569089[12]

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-062 河南中孚实业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现 场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚 实业股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站的相关公告。 本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则> 的议案》； 具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司股 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-058 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯方式 召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名，公 司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。经与会董事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》； 具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会 议审议通过。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于取消监事会并修订<河南中孚实业股份有限公司章程 ...

河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议 河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第八次会议 于 2025年 10月 27 目以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》 的规定。经与会董事讨论形成如下决议: 1、审议通过了《公司 2025年第三季度报告》: 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<河南中孚实业股份有限公司章程> 的议案》; 3、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则>的 议案》; 4、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则>的 议案》; 5、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议 案》: 6、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制 度>的议案》; 7、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度> 的议案》; 8、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实 施细则>的议案》; 9、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 ...

公司近期动态 - 公司第十一届第八次董事会会议于2025年10月27日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为：有色行业占比94.76%，电力占比9.96%，煤炭占比2.71%，其他业务占比0.47%，合并抵销占比-7.9% [1] - 截至发稿，公司市值为259亿元 [1]

每经AI快讯，中孚实业（SH 600595，收盘价：6.47元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约166.33亿元，同比减少0.6%；归属于上市公司股东的净利润约11.87亿元，同比增加 63.25%；基本每股收益0.3元，同比增加66.67%。 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 王晓波） 截至发稿，中孚实业市值为259亿元。 ...

项目投资 - 公司全资二级子公司河南孚锦新材料有限公司拟投资3.56亿元建设年产2.5万吨新能源铝箔项目 [1] - 项目建设期2年 [1] - 项目资金来源为孚锦新材料资本金和银行贷款 [1] 财务预测 - 预计项目运营期年均不含税营业收入6.62亿元 [1] - 预计项目年平均净利润3750万元 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为60.59亿元人民币，同比增长5.58%[3] - 年初至报告期末营业收入为166.33亿元人民币，同比微降0.60%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.80亿元人民币，同比大幅增长69.03%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为11.87亿元人民币，同比增长63.25%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4.68亿元人民币，同比增长77.27%[3] - 营业总收入为166.33亿元人民币，较上年同期167.33亿元略有下降0.6%[18] - 净利润为10.68亿元人民币，较上年同期8.02亿元增长33.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为11.87亿元人民币，较上年同期7.27亿元增长63.2%[19] - 基本每股收益为0.30元/股，较上年同期0.18元/股增长66.7%[19] - 营业收入大幅下降至5.79亿元，同比暴跌92.3%[28] - 公司由盈转亏，净亏损达1.03亿元，而去年同期净利润为1.29亿元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为153.84亿元人民币，较上年同期157.87亿元下降2.6%[18] - 研发费用为3.73亿元人民币，较上年同期3.00亿元增长24.3%[18] - 财务费用为2.03亿元人民币，其中利息费用为2.38亿元[18] - 营业成本随收入同步下降至5.28亿元，同比减少92.6%[28] - 利息费用为8245万元，与去年同期8554万元相比有所减少[28] - 管理费用为6714万元，同比下降22.3%[28] - 财务费用为8243万元，同比略有增加3.7%[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元人民币，同比下降59.69%[3] - 经营活动现金流下降主要由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[8] - 经营活动现金流量净额同比下降59.7%，从2024年前三季度的7.79亿元降至2025年同期的3.14亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.4%，从119.05亿元增至136.19亿元[22] - 收到的税费返还同比大幅下降79.2%，从8.19亿元降至1.70亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.64亿元，较上年同期的负4.68亿元有所改善[22][23] - 筹资活动现金流入同比增长67.1%，从18.42亿元增至30.79亿元，主要由于吸收投资收到7.28亿元及借款增加[23] - 期末现金及现金等价物余额为6.16亿元，较期初的5.36亿元增长14.9%[23] - 经营活动现金流量净额显著改善，为2.73亿元，同比增长58.0%[30] - 投资活动现金流出巨大，主要用于投资支付，导致投资活动现金流量净额为-10.02亿元[30] - 筹资活动现金流量净额大幅流入5.80亿元，主要源于吸收投资收到的现金7.24亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为2.54亿元，较期初减少1.48亿元[31] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为243.19亿元人民币，较上年度末增长0.84%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为166.84亿元人民币，较上年度末增长14.11%[4] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为8.03亿元人民币，较2024年末的11.02亿元减少27.1%[14] - 公司交易性金融资产从2024年末的1353万元大幅增加至2025年9月末的9011.7万元，增幅达565.9%[14] - 公司应收账款为20.25亿元人民币，较2024年末的19.46亿元增长4.1%[14] - 公司应收款项融资从2024年末的2.15亿元增加至2025年9月末的7.02亿元，增幅达226.3%[14] - 公司预付款项从2024年末的2.64亿元大幅增加至2025年9月末的7.20亿元，增幅达173.2%[14] - 公司存货为29.62亿元人民币，较2024年末的24.59亿元增长20.5%[14] - 公司总资产为243.19亿元人民币，较2024年末的241.16亿元略有增长0.8%[14][15] - 公司短期借款为8.45亿元人民币，较2024年末的5.23亿元增长61.5%[15] - 公司一年内到期的非流动负债为13.60亿元，较2024年末的12.58亿元增长8.1%[15] - 公司所有者权益合计为167.73亿元人民币，较期初161.41亿元增长3.9%[16] - 公司负债合计为75.46亿元人民币，较期初79.75亿元下降5.4%[16] - 未分配利润为3.71亿元人民币，较期初-8.17亿元实现扭亏为盈[16] - 母公司总资产同比增长5.0%，从141.23亿元增至148.28亿元[24][25][26] - 母公司长期股权投资同比增长14.4%，从87.01亿元增至99.55亿元[24][25] - 母公司未分配利润为负6.63亿元，较上年末的负5.60亿元亏损扩大18.4%[26] - 母公司所有者权益合计同比增长5.9%，从105.56亿元增至111.77亿元，主要由于资本公积增加[26] 业务表现驱动因素 - 净利润增长主要由于电解铝业务盈利增加及铝精深加工业务产销稳定[8] 股权结构 - 公司总股本为4,010,000,000股，前三大股东持股比例分别为26.88%（河南豫联能源集团）、8.21%（员工持股计划）和4.02%（河南怡诚创业投资集团）[11]