会计师事务所续聘 - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年4月15日董事会通过续聘议案并提交股东大会[12] - 续聘事项自股东大会审议通过之日起生效[12] 会计师事务所数据 - 北京兴华2024年度业务收入83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[5] - 2024年审计上市公司客户21家，收费总额2645.00万元[5] - 2024年上市公司审计客户前五大行业中，制造业审计收费2087万元[7] 费用相关 - 2024年度财务审计费用105万元，内控审计费用45万元，差旅费据实报销[10] 其他信息 - 北京兴华已购买职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，丹东欣泰电气案已全额赔付808万元[6] - 北京兴华近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次、纪律处分1次[6] - 签字注册会计师王旭鹏、谭红亚近三年分别签署2份、3份上市公司审计报告[7][8]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 采用现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分红[3] - 2025 - 2027年每年现金分红不少于当年可分配利润60%[6] 决策与监督 - 利润分配预案经董事会、股东大会审议通过[8] - 监事会监督董事会执行现金分红政策情况[9]

公司概况 - 北京兴华成立于1992年，全国设29家分所，员工2000余名，合伙人95名，注会453名，有证券服务经验注会185人[1] 人员情况 - 签字注会王旭鹏近三年签2份上市公司审计报告，2023年10月受警示函[3][5] - 签字注会谭红亚近三年签3份上市公司审计报告[4] 审计相关 - 2024年续聘议案经董事会和股东大会通过[2] - 2024年年度审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[9] 保障措施 - 北京兴华购买职业保险累计赔偿限额不低于1亿元[13] - 配备专属审计团队，后台支持团队含多领域专家[10] - 制定信息安全控制制度并有效执行[12] 管理体系 - 北京兴华建立一体化管理体系，实行总分所一体化管理[1]

（一）2024 年度董事会会议情况 2024 年度，公司董事会共召开会议 11 次，其中第十届董事会召开会议 9 次， 第十一届董事会召开会议 2 次，全体董事无缺席会议情况，各位董事勤勉尽责， 认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效 执行。会议的提案、召集、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 （二）2024 年度股东大会会议情况 河南中孚实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施， 不断规范公司治理、科学决策。全体董事认真负责、勤勉尽职，积极推动公司各 项业务有序开展 ...

薪酬数据 - 2024年度董事长马文超税前薪酬182.39万元[3] - 2024年度全体董监高税前薪酬合计883.71万元[4] - 2025年独立董事津贴14.29万元/年（税前）[5] 薪酬方案 - 2025年非独立董事薪酬按制度核算发放[5] - 2022年薪酬方案同步废止[5] - 2025年度薪酬方案待股东大会审议生效[6]

会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起执行，《企业会计准则解释第18号》公司于2024年1月1日起执行[3] - 本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2] - 董事会审计委员会和监事会认可变更，认为符合规定[6][7]

业绩总结 - 审计公司2025年4月15日对公司2024年度财报出具无保留意见[3] 关联资金情况 - 2024年河南黄河河洛水务期初往来资金余额18191.65万元[8] - 2024年该公司往来累计发生额（不含息）325.09万元[8] - 2024年该公司往来资金利息1627.28万元[8] - 2024年该公司偿还累计发生额16889.46万元[8]

业绩相关 - 2024年监事会召开10次会议，审议多项议案[3] 股权变动 - 2024年5月37人可解限152.5万股，回购注销2人12万股[14] - 2024年6月252人可解限4180万股，回购注销6人33.5万股[15] 市场扩张和并购 - 2024年10月收购河南中孚铝业24%股权[6] 监事会评价 - 2024年监事会认为公司运作规范、财务真实、关联交易合规、内控有效[9][10][11][12] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习保障公司和股东权益[16]

业绩数据 - 2024年营业收入227.61亿元，较上年增加21.12%[2] - 2024年利润总额9.03亿元，较上年下降51.44%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7.04亿元，较上年下降39.30%[2] - 2024年末总资产241.16亿元，负债总计79.75亿元，资产负债率33.07%[2][3][4] - 报告期现金及现金等价物净增加2.06亿元[9] 投资与项目 - 2024年以12.54亿元收购中孚铝业24%股权[5] - 中孚炭素煅后焦生产线项目报告期投资0.46亿元，累计投入1.01亿元[5] - 巩义汇丰铝循环再生项目报告期投资0.50亿元，累计投入0.93亿元[6] 财务分配 - 2024年不进行现金利润分配、送股或公积金转增股本[8] 关联交易 - 报告期关联采购交易本期发生额3.61亿元，上期2.75亿元[10][11] - 关联交易本期发生额为1341.80万元，上期为664.13万元[13] 账款情况 - 应收账款期末余额中，巩义市佰源新能源科技有限公司为436,080.00元等[14] - 预付账款期末余额中，巩义市盛泰物流有限公司为80,011.20元等[14] - 其他非流动资产业务中，河南豫联能源集团有限责任公司期末余额为255,000,000.00元[14] - 应付账款期末余额中，巩义市鼎盛物流有限公司为6,103,825.57元等[14][15] - 预收账款期末余额中，大唐巩义发电有限责任公司为566,167.67元[15] 担保与借贷 - 截止2024年12月末，河南豫联能源集团有限责任公司为公司14.62亿元借款提供担保等[15] - 截止2024年12月末，公司及子公司向河南黄河河洛水务有限责任公司借出资金16,889.46万元，本年收取利息325.09万元[16] 人员薪酬与租赁 - 关键管理人员薪酬本期发生额为883.71万元，上期为484.53万元[16] - 公司租赁河南豫联能源集团有限责任公司办公楼免费使用[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额83.62%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额78.87%[8] 未来展望 - 2025年持续完善内控，优化流程，指导控股企业[25] - 2025年强化内控监督检查，形成闭环管理[25] 其他新策略 - 2024年制定修订内控管理制度，及时整改缺陷[25]