项目投资概况 - 公司全资二级子公司广元林丰铝材拟投资建设铝基新材料绿色智造300万只轮毂协同升级项目 [1] - 项目总投资为2.59亿元 [1] - 项目分两期建设，一期为200万只轮毂项目，二期为100万只轮毂项目 [1] 项目战略意义 - 投资建设该项目可利用公司产业协同优势 [1] - 项目旨在进一步降低生产成本 [1] - 项目目标为提高公司整体竞争力 [1]

外汇交易计划 - 公司及子公司2026年拟开展不超2亿美元外汇衍生品交易[1][3] - 资金源于自有资金，额度内可循环使用[3] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[3][4] 交易相关情况 - 交易品种含远期结售汇等[4] - 交易场所为有资格金融机构[4] 风险与措施 - 交易存在汇率波动等风险[5] - 采取选简单产品等风控措施[6][7] 交易意义 - 提高应对外汇风险能力，增强财务稳健性[8] - 符合公司利益，不损害中小股东利益[8]

业绩总结 - 2024年1 - 12月广元林丰铝材营收17426.59万元，净利润 - 966.70万元[5] - 2025年1 - 9月广元林丰铝材营收5856.12万元，净利润 - 304.73万元[5] 项目投资 - 广元林丰铝材拟投资25930万元建设铝基新材料轮毂协同升级项目[2][3][6][7] - 一期新增建设投资9460万元、流动资金7960万元，建设期14个月[2][3][6][7] - 二期新增建设投资4740万元、流动资金3770万元，建设期12个月[2][3][6][7] 项目收益 - 项目达产年新增含税销售收入118218万元，不含税104618万元[7] - 项目达产年利润总额3046万元，销售税金及附加170万元，增值税1421万元[7] 项目指标 - 项目总投资收益率11.7%，资本金净利润率8.8%[7] - 项目投资财务内部收益率（所得税后）10.8%，回收期10.0年（含建设期）[7] 财务状况 - 截至2024年12月31日，广元林丰铝材资产14224.16万元，负债12206.79万元，权益2017.37万元[5] - 截至2025年9月30日，广元林丰铝材资产13475.60万元，负债11762.96万元，权益1712.64万元[5]

业务计划 - 开展氧化铝、铝及铝相关产品套期保值业务，资金上限4亿，期限2026年[2] - 拟开展氧化铝期货、沪铝期货、沪铝期权等衍生品交易[2] 风险情况 - 面临电解铝等价格风险及期货套期保值多类风险[1][3][4] 应对策略 - 套期保值与生产经营匹配，合理调度资金严控额度[5] - 关注交易选合约，用专业人员建制度，设设施系统[5] - 建立汇报和内审机制，超授权及时汇报[5]

授信额度 - 2026年度拟申请综合授信额度不超40亿元[1] - 其他融资授信机构额度32亿元，供应链融资向嘉能可申请额度8亿元[2] 融资担保 - 供应链融资以广元中孚高精铝材43%股权质押担保[2] 授权事宜 - 提请股东会授权董事长或其授权人士办理，授权期限为2026年全年[4] 审议情况 - 2025年11月19日董事会审议通过申请授信额度议案[5] 决议观点 - 董事会和审计委员会认为申请授信利于优化债务结构[6][8]

未来展望 - 公司及子公司2026年拟继续开展商品套期保值业务[3][6] 新策略 - 交易品种为氧化铝、铝及铝相关产品，工具是期货、期权合约[3][6] - 交易场所为境内合规场内交易场所[3][6] - 交易保证金上限累计不超4亿元或等值外币，额度可滚动使用[3][6] - 资金来源为自有资金[6] - 授权期限为2026年1月1日至12月31日[6] 风险与措施 - 套期保值业务面临市场等多种风险[8][9] - 公司采取业务与经营匹配等风险控制措施[10] 业务意义 - 开展套期保值业务可规避价格波动风险，稳定成本并按准则核算披露[11][12]

独立董事提名 - 公司董事会于2025年11月19日提名高滨为第十一届董事会独立董事候选人[1][6] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][7] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3][8] - 持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属可能影响独立性[3][9] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评者不符要求[4][9] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司连续任职不超6年[4][10] 声明事项 - 声明人通过提名委员会资格审查，确认符合任职资格[10] - 承诺任职遵守要求，不符资格将辞职[12] - 声明时间为2025年11月19日[14]

外汇交易计划 - 2026年度拟开展不超2亿美元或等值外币外汇衍生品交易[2][4] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[4] 交易情况 - 交易目的是锁定成本，规避汇率、利率波动风险[2][3][4] - 交易品种含远期结售汇等[2][4] - 交易场所为有资格金融机构[2][4] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在汇率波动等风险[6][7] - 风险控制措施包括以业务为基础等[8] 其他 - 相关议案已通过董事会审议，待股东会审议[5] - 备查文件有董事会决议和可行性分析报告[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名宁向东为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][7] - 特定持股及亲属、特定任职及亲属不具备独立性[3][8][9] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[4] - 最近36个月内受处罚或谴责人员不符合要求[4][9] - 兼任境内上市公司不超3家[4][10] - 在公司连续任职不超6年[4][10] 其他 - 公告日期为2025年11月19日[6] - 过往任职未因未出席会议被提议解除职务[10]

人员变动 - 2025年11月19日，三位非独立董事因公司治理结构调整申请辞任[2] - 2025年11月19日，拟提名高滨、宁向东为独立董事候选人[2][6] - 2025年11月19日，选举郭庆峰为职工董事[2][7] 人员信息 - 高滨、宁向东出生年月及任职情况，均持股0股[11][12] - 高滨、宁向东与公司相关人员无关联关系[11][12]