| 证券代码：600602 | 证券简称：云赛智联 | 编号：临 2024-016 | | --- | --- | --- | | 900901 | 云赛 B 股 | | 云赛智联股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告 本次交易概况：因公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过 22 亿人民币的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属 子公司预计相互提供担保的金额合计不超过 13.30 亿人民币及 200 万美元， 实际发生担保金额和期限以签署合同为准。 担保额度是否有反担保：无。 对外担保累计金额：本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保， 截止本公告日前 12 个月，为控股子公司累计提供担保金额 3.88 亿人民币， 无逾期担保。 该事项需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、向银行申请综合授信额度暨预计担保额度情况概述 （一）申请综合授信额度的预计情况 为保障云赛智联股份有限公司（ ...

关于云赛智联股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.gov.cn】 信会师报字[2024]第 ZA10300 号 云赛智联股份有限公司全体股东: 我们审计了云赛智联股份有限公司(以下简称"公司")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10299 号的无保留意见审 计报告。 公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU L ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届八次会议书面通 知于2024年3月20日发出，并于2024年3月26日在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907 会议室以现场加通讯方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人，本次会议召 开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主 持，会议审议并通过了以下报告和议（预）案： 证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-012 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 十二届八次监事会会议决议公告 一、公司2023年度监事会工作报告； 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司2023年年度报告； 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 。 公司监事会关于公司2023年年报的审核意见： 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 ...

900901 云赛 B 股 公司代码：600602 公司简称：云赛智联 云赛智联股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云赛智联股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

云赛智联股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分 别为封松林先生、李远勤女士、董剑萍女士，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事封松林先生、李远勤女士、董剑萍女士的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董 ...

云赛智联股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

第二章 董事会 第四条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 云赛智联股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）的规范 运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）、《上 市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易 所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东大会 赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通过董事会会议作 出。董事会设立战略、审计与合规、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部 由董事组成，其中审计与合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 ...

证券代码: 600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-015 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无 | | （集团）有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 上 海 电 动 工 具 研 究 所 （集团）有限公司 | 84.27 | 0.21 | | | 上海飞乐音响股份有限 公司 | 98.99 | 13.57 | | | 华鑫置业（集团）有限公 司 | 188.47 | 75.00 | | | 上海华鑫股份有限公司 | 150.27 | 10.21 | | | 上海华鑫物业管理顾问 有限公司 | 543.57 | 477.62 | | | 上海馨伴寓置业有限公 司 | 500.00 | 205.84 | | | 上海智能算力科技有限 公司 | 50,000.00 | 36,204.90 | | | 小计 | 56,01 ...

云赛智联股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 | 起诉（仲 | ...

云赛智联股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司、云赛智联）于 2023 年 3 月 27 日 召开十一届二十次董事会会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨预计 担保额度的预案》，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。因公司经营 发展需要，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。 授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属子公司预计相互提供担保的金额 合计不超过人民币 9.45 亿元及美元 200 万元，实际发生担保金额和期限以签署 合同为准。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开十二届六次董事会会议，审议通过《关于下属 全资子公司云赛数海申请银行贷款暨公司为其提供担保的预案》，该议案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。为满足上海云赛数海科技有限公司（以 下简称：云赛数海）建设发展的资金需要，顺利推进其松江大数据计算中心项目 的实施，同意云赛数海向 ...