上海金枫酒业股份有限公司 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管业台（b- 关于上海金枫酒业股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10354 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒 业")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10351 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 金枫酒业2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 金枫酒业管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-014 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期五）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 29 日至 4 月 8 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （ lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公 司 2023 年度报告，为便于 ...

1 上海金枫酒业股份有限公司 章程 二○二四年 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第一节监事 第二节监事会 第八章党组织 第一节党组织的机构设置 第二节公司党委职权 第三节公司纪委职权 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知与公告 第七章监事会 第一节通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2024-010 上海金枫酒业股份有限公司 关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超 过3,000万元，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关 联交易需提交股东大会审议。 公司与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其控股企业之间因购销而形成的 日常关联交易，均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方 利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。 2023 年度报告，实际发生 5,842.57 万元。其中：预计向关联人购买原辅材料及促销 品、接受劳务 8,250 万元，实际发生 2,965.92 万元；预计向关联人销售产品、提供劳 务 10,000 万元，实际发生 2,876.65 万元。2023 年度，公司与关联方实际发生的日常 采购、销售、接受及提供劳务金额均未超过公司日常关联交 ...

关联交易 - 同意2024年度日常关联交易议案提交审议，认为交易遵循市场原则[1] 财务评估 - 同意风险评估报告等议案提交审议，认为财务报表合规[1] - 财务公司资质合法，与公司业务风险可控[1]

上海金枫酒业股份有限公司 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.ip?x49809ET71 工信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10353 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒 业公司"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金枫酒业公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其 ...

上海金枫酒业股份有限公司 ShangHai JinFeng Wine Co.,Ltd. 地址：中国（上海） 普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 邮编：200063 电话：021-50812727 传真：021-58352620 邮箱：jfjy@jinfengwine.com 2023社会责任报告暨可持续发展报告上海金枫酒业股份有限公司 ShangHai JinFeng Wine Co.,Ltd. 股票代码：600616 社会责任报告 2023 暨可持续发展报告 上海金枫酒业股份有限公司 ShangHai JinFeng Wine Co.,Ltd 目录 Contents | 报告规范 | | --- | | 可持续发展目标 | | 董事长致辞 | | 【专题一】金枫酒业：无锡振太公司 | | 聚力酿造质量 提升助推企业发展 | | 【专题二】金枫酒业：创新与文化的 | | 双重驱动，重塑海派黄酒新篇章 | | | | 1 | | --- | --- | --- | | 02 | 议题深析 明确责任划分 ∈ | | | 利益相关方沟通 | 13 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 14 | | ...

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定，忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的作用,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人赵平,现任北京金诚同达〈上海〉律师事务所高级合伙人。本人不在公司担 任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相 关要求，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开5次董事会,2次股东大会,5次董事会审计委员会,1次董 事会薪酬与考核委员会,1次董事会提名委员会,2次独立董事专门会议。本人均参加 了所有会议。 (二) 会议表决情况 2023年度,本人认真履行独立董事的职责,及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况。会议召开 ...

业绩总结 - 2023年末公司对商誉等计提减值准备1387.41万元，对母公司长期股权投资计提减值准备8290万元[1] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为10453.85万元，母公司实现净利润1830.58万元[3] - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为87913.12万元[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元，合计拟派发现金红利3345.02万元[3] - 2023年度公司现金分红比例为32.00%[3] 未来展望 - 2024年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易预计总额为1.75亿元[8] - 2024年向关联人购买原辅材料等预计发生额为7400，销售产品等预计发生额为10100，关联交易预计合计发生额为17500[9] - 公司决定向银行申请不超2亿元综合授信额度，授信期限12个月[16] 公司治理 - 单独或合并持股3%以上股东、监事会可书面提名推荐董事、非职工监事候选人[10][11][13] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11][13] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上且选两名以上独立董事时，应采用累积投票制[11][13] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[11][13] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[11] - 2023年度公司独立董事任职符合相关要求，无影响独立性情况[15] - 董事会会议记录保管期限为十年[15] - 当2名及以上独立董事认为会议材料问题时可提出延期，董事会应采纳[14] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[14] - 董事会决定重大问题应事先听取党委意见[14] - 董事会拟增补姚岳绒女士和魏春燕女士为第十一届董事会独立董事候选人[17] 其他 - 两名董事因关联关系回避关联交易议案表决[9] - 立信会计师事务所完成公司2023年度年报审计工作并出具恰当审计报告[16] - 公司定于2024年4月26日下午14:00召开2023年年度股东大会，地点为海棠大厦5楼，审议9项议案[17] - 一、四等八项议案须提交公司年度股东大会审议[18]

上海金枫酒业股份有限公司 专项说明 二〇二三年 关于上海金枫酒业股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA10355 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒 业")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10351 号的 无保留意见审计报告。 金枫酒业管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的金枫酒业 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是金枫 酒业管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计金枫酒业 ...