本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海金枫酒业股份有限公司以财务报告为目的涉及 的无锡市振太酒业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | 报告编码: | 3131020001202400680 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202402106) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第0625号 | | 报告名称: | 上海金枫酒业股份有限公司以财务报告为目的涉及 的无锡市振大酒业有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 217,100,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月27日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 余哲超 (资产评估师) 会员编号:31190125 | | | 陈磊圣 (资产评估师) 会员编号:31180013 | | | 10 | 东洲评报字【2024】第 0625 号 (报告书、附件及明细表) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 3 月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业 ...

上海金枫酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 2023年，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员严格遵 照《公司章程》、《金枫酒业董事会审计委员会工作细则》、《金枫酒业董事会审计委 员会年报工作规程》赋予的职责和权限，勤勉尽责,积极维护审计的独立性。现将2023 年度履职情况说明如下: 一、审计委员会委员的基本情况 公司审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等 工作。工作组组长为公司董事、副总经理、财务总监秦波女士担任，组员由公司审计风 控部、财务管理部相关人员组成。 二、审计委员会年度履职概况 (一) 召开会议情况， 报告期内,审计委员会共召开5次会议: 1、2023年1月29日,审计委员会召开2023年第一次会议。会议审议通过了立信会计 师事务所（特殊普通合伙）编制的《金枫酒业2022年度审计计划》，本公司编制的《金 枫酒业2023年度内部控制计划》、《金枫酒业2023年度内部审计计划》、金枫酒业2022 年度未经审计的财务报表以及《金枫酒业关于2022年度业绩预告的情况说明》。会议同 意将2022年度未经审计的财务报表提交外部审计机 ...

上海金枫酒业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号――规范运作》等要求,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司 2023 年度独立董事赵平、周颖、周波任职独立性情况进行评估并出具 如下专项报告: 经核查赵平、周颖、周波的任职经历以及签署的相关自查文件,认为独立董事不 存在如下情况: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女; (五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024--011 上海金枫酒业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步落实《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的相关规定， 根据《金枫酒业独立董事工作制度》的有关要求，拟对本公司章程的相关条款进 行修改。具体内容如下： | 《公司章程》修改前条文 | 《公司章程》修改后条文 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 | | 请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为： | 请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为： | | (一) 董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事 | （一） 董事会可以向股东大会提出董事、非职工监 | | 候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股 | 事候选人的提名议案。单独或者合并 ...

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定,忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的作用,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人周波,现任上海财经大学副教授。本人不在公司担任除独立董事及各董事会 专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关要求,不存在任何影响 本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开5次董事会,2次股东大会,5次董事会审计委员会,1次董 事会薪酬与考核委员会,1次董事会提名委员会,2次独立董事专门会议。本人均参加 了所有会议。其中,作为审计委员会主任委员,我牵头召集各次专题会议,对定期会 计报表、关联交易、资产计提、续聘会计师事务所、业绩预告等事项认真审核,并发 表意见。 ...

上海金枫酒业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照中国证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等 证件资料,并审阅了财务公司截至 2023年第四季度的财务报表(未经审计),对 财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进 行了评估。具体情况如下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构。 注册地址: 上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码: 91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元(人民币,下同),其中:光明食品(集团)有 限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产 经营管理有限公司为10%。 (二)经营范围 1. 吸收成员单位存款;2. 办理成员单位贷款;3. 办理成员单位票据贴现;4. ...

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB ) 注册登记。 截至 2023 ...

业绩影响 - 2023年计提减值准备致合并报表利润总额 - 9677.41万元、归母净利润 - 1377.83万元[8] - 计提母公司长投减值使2023年母公司净利润 - 8290万元，对合并报表无影响[8] 减值详情 - 2023年对商誉、应收款和存货计提减值1387.41万元，长投计提8290万元[2] - 应收款计提信用减值242.25万元，存货跌价130.86万元[3][4] - 无锡振太商誉减值1014.3万元，长投减值8290万元，计提比例27.63%[5][6][8] 收购情况 - 2015年3亿现金收购无锡振太100%股权，完成交割和变更登记[4]

上海金枫酒业股份有限公司 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管业台（b- 关于上海金枫酒业股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10354 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒 业")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10351 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 金枫酒业2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 金枫酒业管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存 ...