证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2024-012 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 一、利润分配预案内容 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十二次会议全票审议通过 《关于公司 2023 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 33,450,247.50 元（含税）。公司 2023 年度不送红股，不进行资本公积金转增股 本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的 净利润的比例）为 32.00%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟 1 ●本次利润分配以实施权益分 ...

董事会会议 - 金枫酒业第十一届董事会第十一次会议于2024年3月22日召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事8人[1] 人事变动 - 推选祝勇任公司董事长，任期至本届董事会届满[1] - 增补祝勇为战略和薪酬与考核委员会委员[1] - 推选祝勇为战略委员会主任委员，任期至第十一届董事会届满[1]

会议信息 - 股东大会于2024年3月22日在上海普陀区宁夏路777号5楼召开[5] - 出席会议股东和代理人27人，持股259,681,385股，占比38.8161%[4] 人员情况 - 公司在任董事8人出席6人，监事3人出席3人，董秘张黎云出席[6] 选举结果 - 祝勇当选第十一届董事会董事，5%以下股东同意票12,511,432，比例95.3557%[6] - 祝勇当选得票数259,072,021，占出席有效表决权99.7653%[6]

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海金枫酒业股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海金枫酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海金枫酒业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解,本所律师按照有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发 表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告,并依法对本所出具的法 律意见承担责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏， ...

上海金枫酒业股份有限公司 二○二四年三月二十二日 1 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 会议主要议程： 14:00 — 14:30 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件 2 关于增补公司董事的议案 公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名 委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补祝勇先生为公司董事，任期至本届董事会届 满。 上述议案妥否，请审议 上海金枫酒业股份有限公司 附：董事候选人简历： 祝勇，男，1966 年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒 药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼 销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海） 有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作）、 总经理。 14:30 大会正式开始 主持人：由半数董事 ...

徐敏女士因退休申请辞去公司职工监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经职工代表投票选举，选举毛严根先生担 任本公司第十一届监事会职工监事（个人简历详见附件）。任期与公司第十一届监事 会任期一致。 特此公告 上海金枫酒业股份有限公司 二○二四年三月八日 附： 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024--003 上海金枫酒业股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 毛严根先生简历： 毛严根，男，1967 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任上海枫泾 酒厂技术员，上海金枫酿酒有限公司黄酒研究中心工艺成本科科长、生产技术部质监 科科长、生产部副经理、技术中心主任，上海石库门酿酒有限公司副总经理，上海金 枫酒业股份有限公司技术中心主任助理、副主任。现任上海金枫酒业股份有限公司首 席酿酒师。 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-004 上海金枫酒业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事赵平先生和周波女士提交的书面辞职申请。赵平先生和周波女士因个人原因 向董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会的相应职 务。 鉴于赵平先生和周波女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》的有关规定，上述两人的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，赵平先生和周波女士将继续履行公 司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独 立董事的补选工作。 公司董事会对赵平先生和周波女士任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-002 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

上海金枫酒业股份有限公司 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-001 第十一届董事会第十次会议决议公告 （详见刊登于 2024 年 3 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《关于公司董事及高管人员变动的议案》 鉴于唐文杰先生的辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事 会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补祝勇先生为公司董事；决定聘 任徐莉莉女士为公司副总经理，并代行总经理职责。上述两位任期至本届董事会 届满。其中增补董事事项需提交股东大会审议。 公司董事会提名委员会事先审核了该事项，并出具了书面意见，认为：本 次增补的董事候选人祝勇先生及拟聘任的副总经理徐莉莉女士具备履职所需的 任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事及高级管 理人员的情形，亦不存在 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2023-032 上海金枫酒业股份有限公司 关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●财务资助对象： 本公司控股子公司——绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称"绍兴白塔"） ●财务资助方式：委托贷款 ●财务资助金额及期限： 不超过人民币 5,100 万元，期限不超过一年 ●财务资助利率：全国银行间同业拆借中心最新公布的 1 年期贷款市场报价利 率（LPR） ●担保： 绍兴白塔自然人股东许建林就金枫酒业向绍兴白塔提供的总额不超过 5,100 万元的委托借款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 2022 年 12 月，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了对控股子公司绍 兴白塔酿酒有限公司（以下简称"绍兴白塔"）提供不超过 4,000 万元人民币的 委托贷款，期限为一年。根据决议，公司于 2023 年 1 月 3 日通过中国光大银行 股份有限公司上海分行向绍 ...