业绩相关 - 2023年发布4份定期报告、55份临时报告[12] - 连续多年现金分红占当期可供分配净利润超30%[9] 股权结构 - 截至2000年末，上海仲盛虹桥持股79,727,889股，占29.89%成第一大股东[4] - 截至2023年末，公司总股本686,677,113股[6] 公司治理 - 2023年召开1次年度股东大会、7次董事会、6次监事会等会议[7] 社会责任 - 连续第17年编制社会责任报告，2024年4月通过审议[2] - 2023年员工社保参保率100%[15] 未来展望 - 2024年结合社会效益与经济效益，融合社会责任与发展战略[20]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[13] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事原则上亲自出席，不能出席需书面委托[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可通过其他方式[19] - 表决一人一票，计名和书面方式进行[23] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成[26] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席决议[26] - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会[27] - 无关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为问题应暂缓表决[31] 会议记录与保密 - 会议全程录音[32] - 记录包含多方面内容[33] - 相关人员在记录上签名确认[35] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[37] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[38] - 会议档案保存十年以上[39]

上海市天宸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第六条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮 件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一 ...

上海市天宸股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张春明先生、颜晓斐先生、David Hao Huang 先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张春明先生、颜晓斐先生、David Hao Huang 先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海市天宸股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 上海市天宸股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人颜晓斐作为上海市天宸股份有限公司独立董事,在 2023 年度严格遵 守法律法规等 ...

资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或顾问[6] - 募投项目超期限且投入未达计划50%，重新论证项目[11] - 自筹资金预投募投项目，6个月内可用募集资金置换[11] - 闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[12] - 闲置募集资金补流，单次不超12个月[13] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超总额30%[15] 节余资金使用 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[16] - 募投完成后，节余超净额10%，经董事会和股东会审议[16] - 节余低于净额10%，经董事会审议；低于500万或5%，定期报告披露[17] 监督检查 - 内审部门至少半年检查一次募集资金存放使用[22] - 董事会每半年核查募投进展，出具专项报告[23] - 保荐或顾问至少半年现场调查一次[23] - 年度审计，会计师出具鉴证报告[23] - 保荐或顾问年度出具专项核查报告[23] - 审计委员会等可聘请会计师出具鉴证报告[25] 制度相关 - 募集资金管理制度随政策适时修改补充[27] - 制度按国家规定执行，抵触时修订[27] - 制度由董事会解释，股东会通过后实施[27]

上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会 实施细则》的有关规定，作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事 宋德亮先生、独立董事姜立军先生、以及董事王学进先生,独立董事 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事宋德亮先生担任。 2023 年 6 月，公司进行了董事会的换届选举，选举产生了公司第 十一届董事会成员。2023 年 7 月 12 日，公司第十一届董事会第一次 会议选举通过了公司第十一届董事会专业委员会组成人员。 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董 事张春明先生、独立董事颜晓斐先生、以及董事王学进先生, 独立董 事占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格 的独立董事张春明先生担任。张春明先生自 2023 年 6 月起履 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1 本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，在 2023 年 1 月至 6 月履职期间，依据《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,对公 司的重大事项进行客观公正的评价并发表独立意见，勤勉尽责地履行 了独立董事职责。 现将 2023 年度 1-6 月履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人主要工作履历 宋德亮 男 中共党员，会计学博士、副教授。历任安永大华会 计师事务所技术部项目经理，安永会计师事务所金融部项目经理，上 海国家会计学院副教授。现任上海国家会计学院副教授，审计研究所 所长，上海市审计学会常务理事，学术委员会委员。报告期内曾任日 海智能科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。公司第九 届及第十届董事会独立董事。 2、独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直 系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-004 上海市天宸股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开了公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了公司关于 《聘请 2023 年度公司财务审计机构及内部控制审计机构的预案》，同 意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年财 务审计机构及内部控制审计机构，该事项已经公司 2022 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海市天宸 股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-006）、 《上海市天宸股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：临 2023-031）。近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《签字合伙人和签字会计师变更说明》 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2024—002 上海市天宸股份有限公司 关于子公司房屋对外租赁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 一、交易概述 日前，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）子公司北京辰经晨文 化传播有限公司（以下简称"辰经晨"、"出租方"、"甲方"）与北京顺仁兴企业 管理有限公司（以下简称"顺仁兴"或"承租方"、"乙方"）签署了《房屋租赁 合同》（以下简称"合同"），辰经晨将持有的北京市西城区广义街 5 号 1-2 层物 业（以下称"房屋"、"该房屋"）出租给顺仁兴，租赁面积为 10208.45 平方米， 租赁期限为 10 年，租金单价人民币 2.6 元/平方米•天，10 年租金总计人民币 9,464.30 万元。 本次对外租赁事项属于《公司总经理工作细则》中的公司总经理审批权限范 围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外租赁事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 1 ● 上海市天宸股份有 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-003 上海市天宸股份有限公司 关于出售房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次出售房产事项属于《公司总经理工作细则》中的公司总经理审批权限 范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次出售房产事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 1、基本情况 名称：上海东兴实业有限公司 统一社会信用代码：91310112MA1GCL903R 一、交易概述 为盘活公司资产，提高资产运营效率，上海市天宸股份有限公司（以下简称 "公司"、"甲方"）与购买方上海东兴实业有限公司（以下简称"东兴实业"、 "乙方"）签署了《房屋买卖合同》（以下简称"合同"、"本合同"），就出 交易概述：上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）与购 买方上海东兴实业有限公司（以下简称"东兴实业"、"乙方"）就出售位 于上海市浦东新区浦建路 1149 号部分房屋（以下简称"该房屋"）事宜 ...