会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月9日召开[1] - 董事会于2025年5月17日刊登召开股东大会通知[3] 参会情况 - 出席现场会议股东20人，代表有表决权股份598,462,828股，占比56.4109%[7] - 参加股东大会股东及代表共412人，代表有表决权股份605,120,436股，占比57.0384%[16] 投票方式 - 股东大会采取现场和网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统提供平台[4] 议案审议 - 股东大会审议18项议案，6项为特别决议议案[16][17] - 特别决议议案经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余过半数通过[17]

会议信息 - 2025年6月9日公司在上海黄浦区召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人412人，持有表决权股份605,120,436股，占比57.0384%[2] 议案表决 - 公司2024年度董事会工作报告同意票数604,358,750，占比99.8741%[3] - 公司2024年度监事会工作报告同意票数604,358,350，占比99.8741%[4] - 公司2024年度财务工作报告同意票数604,349,850，占比99.8727%[6] - 公司2024年度利润分配议案同意票数604,166,650，占比99.8424%[6] - 公司2024年年度报告同意票数604,351,350，占比99.8729%[7] - 公司聘任2025年度审计机构议案同意票数604,352,150，占比99.8730%[8] - 公司支付2024年度审计报酬议案同意票数604,175,650，占比99.8439%[9] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划同意票数604,352,950，占比99.8732%[9] 议案金额 - 2024年度利润分配议案相关金额为17,950,762（占比94.9547%）、915,686（占比4.8437%）、38,100（占比0.2016%）[16] - 2025年度中期分红安排议案相关金额为17,966,862（占比95.0399%）、906,086（占比4.7930%）、31,600（占比0.1671%）[16] - 2025年聘任审计机构议案相关金额为18,136,262（占比95.9360%）、715,686（占比3.7857%）、52,600（占比0.2783%）[16] - 2025 - 2027年股东回报规划相关金额为18,137,062（占比95.9402%）、714,686（占比3.7805%）、52,800（占比0.2793%）[16] - 董事变更议案相关金额为17,995,762（占比95.1928%）、848,886（占比4.4904%）、59,900（占比0.3168%）[16] - 调整利润分配政策议案相关金额为17,919,762（占比94.7907%）、910,386（占比4.8157%）、74,400（占比0.3936%）[16] 其他 - 第9、13、14、15、16、17项议案以特别决议通过，获有效表决权股份总数三分之二以上通过[16] - 本次股东大会见证律师事务所为上海金茂凯德律师事务所，律师为欧龙、游广[17] - 律师见证结论为公司2024年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[17] - 公告由上海华鑫股份有限公司董事会于2025年6月10日发布[18]

公司治理 - 2025年6月9日召开第十一届董事会第十八次会议，7位董事均到会[1] - 2025年董事会由七名董事变更为九名董事[4] - 提名刘正奇为第十一届董事会董事候选人[5] 公司变更 - 拟将住所由上海自贸区金海路变更为徐汇区云锦路[1] - 因住所变更拟修改《公司章程》[3] 会议安排 - 定于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会[6] 表决结果 - 变更住所、修改章程、选举董事预案均全票通过[2][3][5]

券商股异动拉升 - 华鑫股份涨停 [1] - 东吴证券、锦龙股份、中国银河、光大证券、华林证券等跟涨 [1] - 暗盘资金正在流入上述券商股 [1]

业绩总结 - 2024年末总资产438.52亿元，较2023年增长约17.9%[100] - 2024年末负债总额354.13亿元，较2023年增长约20.8%[100] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产84.39亿元，较2023年增长约8.9%[100] - 2024年营业总收入227,331万元，同比增加12.97%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润36,539万元，同比减少8.03%[13] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,017万元，同比增加108.48%[13] - 2024年每股收益0.34元，同比减少8.11%[52] - 2024年每股净资产7.95元，同比增加0.65元[53] - 2024年加权平均净资产收益率为4.51%，较上年同期减少0.74个百分点[53] - 2024年每股经营活动产生现金流量净额为6.61元，同比增加8.51元[53] - 2024年度经营性净现金流70.11亿元，2023年度为 - 20.21亿元[100] - 2024年度营业成本为4,888,347.51元，较上期减少33.68%[57] - 代理买卖证券款本期期末数较上期期末增加62.03%[57] - 一年内到期的非流动负债本期期末数较上期期末减少63.65%[57] - 应付债券本期期末数较上期期末增加77.75%[57] - 2024年度公司现金分红总额为110,333,526.37元，占净利润比例为30.20%[62] 未来展望 - 2025年董事会将坚持金融科技引领业务发展战略，推进收入与利润结构转型[31] - 2025年董事会将完善内部控制体系建设，加强内控测评及监督[32] - 公司拟在2025年中期适当增加一次中期分红，派现不超净利润30%[68] 公司治理 - 2024年公司修订多项实施细则和工作细则，完善公司治理[24] - 2024年公司推进法治建设，健全合规管理体系防控法律合规风险[28] 社会责任 - 2024年开展乡村教师培训班第七期，30名教师完成培训[29] 理财情况 - 2024年公司尚未收回的委托理财金额为25492.61万元[106] - 2024年公司收回各类理财产品本金合计77154.37万元[106] - 目前已使用的理财额度为25492.61万元，尚未使用的理财额度为94507.39万元，总理财额度为120000.00万元[105] 股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027年）现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[88] - 分红可采取现金、股票或两者结合方式，由董事会根据盈利等情况提议[88] 其他 - 2024年年度股东大会于2025年6月9日召开[2] - 公司拟聘请天职国际为2025年度审计机构[74] - 公司董事袁涛辞职，提名黄雄为董事候选人[110] - 公司拟变更经营范围，新增信息系统集成服务等项目[114] - 公司拟调整利润分配政策，并修改《公司章程》[116] - 公司拟取消监事会，其职责由董事会审计委员会行使[125]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月9日13点30分，地点为上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，系统将自动视为全部账户投出相同意见，重复投票以第一次结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票结果 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括1-4、6-11（2025年3月31日披露）、5（2025年4月29日披露）、13-18（2025年5月17日披露）及12（2025年5月17日披露） [2] - 无关联股东需回避表决的情况 [2] 参会登记方式 - 股权登记日为2025年5月30日，登记截止时间为2025年6月5日 [4] - 法人股东需提供法定代表人证明/授权委托书、营业执照复印件及身份证，自然人股东需提供股票账户卡及身份证 [5] - 登记可通过传真、电子信箱或信函方式，通讯需标注"股东登记"字样 [4] 其他会务信息 - 会议为期半天，参会股东需自理食宿及交通费用 [5] - 公司联系人为张建涛，联系电话021-54967667，登记处为上海立信维一软件有限公司（联系人欧阳雪，电话021-52383315） [5]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到6人，符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案：董事变更预案及召开2024年年度股东大会的议案，两项议案均获全票赞成（6票赞成/0票反对/0票弃权） [1] 董事变更 - 董事袁涛因工作原因辞职，董事会提名黄雄为第十一届董事会董事候选人，需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 候选人黄雄现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁，曾任上海市浦东新区发改委、上海市政府办公厅等职务，与公司无关联关系且无持股 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月9日下午1时30分在上海市黄浦区福州路召开2024年年度股东大会，具体安排详见同日披露的通知文件 [1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月9日13点30分在上海黄浦区福州路666号召开[3] - 网络投票2025年6月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议18项议案，各议案披露时间不同[9][10] - 特别决议议案为9、13、14、15、16、17[12] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、7、9、12、14[12] - 股权登记日2025年5月30日，A股代码600621[15] - 股东登记2025年6月5日，地址上海东诸安浜路165弄29号403室[19] - 会期半天，股东费用自理[20] 公司议案 - 购买金融机构金融产品暨投资计划议案[11] - 董事变更议案[12] - 变更公司经营范围议案[13] - 调整利润分配政策议案[14] - 取消监事会暨修改《公司章程》议案[15] - 修改《公司股东大会议事规则》议案[16] - 修改《公司董事会议事规则》议案[17] - 修改《公司独立董事工作制度》议案[18]

董事会会议 - 第十一届董事会第十七次会议于2025年5月16日通讯表决召开[1] - 会议应到、实到董事均为6人[1] - 董事袁涛辞职，提名黄雄为董事候选人[1] - 董事变更预案需提交2024年年度股东大会审议[1] 股东大会 - 公司定于2025年6月9日下午1时30分召开2024年年度股东大会[2] 候选人情况 - 黄雄任上海国盛集团资产有限公司党委副书记等职[3] - 黄雄未持有公司股份[3]

公司人事变动 - 公司董事袁涛因工作变动原因辞去董事职务 辞职后不在公司及其控股子公司任职 [1][3] - 袁涛原定任期到期日为2026年5月15日 此次辞职较任期结束提前一年 [3] - 袁涛原为国盛资产董事长 现调任至国盛集团资产运营三部总经理 辞职系股东单位人事调整所致 [3][4] 股权结构 - 上海国盛集团资产有限公司为公司第三大股东 直接持有公司7.99%股权 [3][4] - 中信证券资管-上海国盛集团资产有限公司-中信证券资管光泰单一资产管理计划持有公司2%股权 [4] - 国盛资产法定代表人已变更为屠旋旋 受益所有人为陈颖 [4][5] 公司背景 - 公司由上海金陵股份有限公司更名而来 创始于1952年 1992年上市 [5] - 2017年通过重大资产重组成为华鑫证券大股东 实现从房地产业向金融服务业的转型 [5] 财务表现 - 2025年第一季度营收6.36亿元 同比增长54.34% [6] - 归母净利润1.37亿元 同比增长130.48% 主要因手续费及佣金净收入、投资收益和公允价值变动收益增长 [6] 市场表现 - 截至5月14日收盘价14.60元/股 单日涨幅5.19% [6] - 总市值154.89亿元 当日受益于大金融板块整体上行 [6]