市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指重回3400点报3403 95点涨0 86% 深证成指创业板指分别涨0 64%和1 01% [1] - 全市场成交额13499亿元 较上个交易日放量239亿元 [1] 大金融板块表现 - 保险板块整体上涨6 92% 中国人保涨停 中国太保涨8 5% 新华保险中国人寿涨超5% [8][9][10] - 券商概念板块上涨3 35% 红塔证券锦龙股份涨停 广发证券指南针等涨超5% [12][13] - 保险行业受益于《保险机构适老服务规范》发布 头部公司新业务价值高增长且分红险转型成效显著 [10][11] - 券商行业回购积极 国泰海通累计回购2 84亿元 多家券商表示回购基于对公司发展的信心 [13] 纺织服装板块 - 华纺股份盘中上演"地天板" 收盘涨6 43% 成交额15 67亿元 [4][5] - 公司2024年营收29 34亿元同比增4 89% 但净利润亏损5551 55万元 2025年一季度净利润47 46万元 [7] 跨境电商及物流板块 - 跨境电商板块上涨1 81% 方大新材涨27 47% 新宁物流大叶股份等涨超10% [16][17][18] - 美国市场询盘积极带动补货订单 企业通过价格调整供应链重构及全球化布局应对复杂环境 [19]

人员变动 - 袁涛于2025年5月14日因工作变动辞去董事职务[3] - 原定任期到2026年5月15日，辞职后不在公司及控股子公司任职[3] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事选聘工作[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[5]

市场表现 - 三大股指集体收涨 上证指数报收3403 95点涨0 86% 深成指报收10354 22点涨0 64% 创业板指报收2083 14点涨1 01% [1] - 大金融板块爆发 保险 券商方向走高 航运 化工概念涨幅居前 军工 光伏题材回调 [3] - 券商股午后大幅拉升 红塔证券 锦龙股份涨停 广发证券涨超7% 华西证券 华鑫股份等跟涨 [3] - 港口航运板块多股涨停 国航远洋涨30%涨停 中远海发 宁波海运 南京港 凤凰航运等涨停 [4] - 军工板块再度回调 航天电子 晨曦航空 爱乐达 恒宇信通等走低 [5] 资金流向 - 主力资金全天净流入交通运输 基础化工 有色金属等板块 净流出电力设备 社会服务 纺织服饰等板块 [6] - 东方财富 中国平安 贵州茅台获净流入19 43亿 9 47亿 7 65亿 [7] - 拓维信息 皖通科技 航天电子遭抛售4 76亿元 3 61亿 2 99亿元 [8] 机构观点 - 东方证券认为海外风险扰动落定 市场重回全球财政扩张的经济修复期 避险资金大幅退潮 资产端风险偏好逐步修复 建议聚焦出口链 消费电子以及稀土磁材 精细化工等资源品的修复轮动 [9] - 银河证券预计指数将维持横向震荡趋势 小盘股或有回调趋势 [10] - 天风证券中长期建议持续重视AI+出海+卫星核心标的 海外线AI核心方向如光模块 光器件 液冷等领域值得重视 国产算力线如国产服务器 交换机 AIDC 液冷等方向核心标的建议积极关注 [10]

公司治理 - 2025年5月13日召开董事会和监事会会议[1] - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》预案[1] - 监事会职责由董事会审计委员会行使[1] - 《公司监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》相关规则修订[1]

公司治理结构调整 - 公司章程修订明确公司党委的领导核心与政治核心作用 强化党组织在公司治理中的法定地位 [1] - 职工权益被纳入章程保护范围 体现公司对利益相关方管理的重视 [1] - 法定代表人制度进一步完善 明确辞任程序及民事责任追偿机制 [1] 股份与资本管理 - 公司注册资本保持人民币计价 股东大会授权董事会办理变更登记手续 [1] - 公司性质明确为永久存续的股份有限公司 增强经营稳定性 [1] - 股份发行原则强调"公开、公平、公正" 同类股份享有同等权利 [2] - 成立时普通股总数50,993,000股 发起人持股占比68.62% 社会法人股占19.61% 公众股占11.77%含内部职工股1,200,000股 [2] - 2017年重大资产重组后普通股总数增至1,060,899,292股 体现资本运作能力 [2] 股东权利与义务 - 股东可起诉董事及高级管理人员 明确纠纷解决机制 [2] - 高级管理人员范围扩大至财务负责人等董事会认定人员 完善管理架构 [2] - 股东有权查阅复制公司章程及财务资料 保护知情权 [8] - 控股股东及实际控制人新增多项合规义务 包括禁止资金占用及内幕交易等 [13][14] 股东大会机制优化 - 股东大会更名为股东会 职权范围增加变更募集资金用途等事项 [16] - 临时股东会触发条件中监事会提议改为审计委员会提议 反映治理结构变化 [18] - 股东会通知期限保持年度会议20日前 临时会议15日前 保障股东参与权 [24] - 提案权门槛从3%股份降至1% 降低中小股东参与门槛 [22] 股份回购与转让规范 - 股份回购情形新增转换可转债及维护公司价值等条款 增强操作灵活性 [4][6] - 回购方式统一为集中交易或其他合规方式 简化操作流程 [4] - 董事及高管持股变动需申报 每年转让不得超过持股25% 上市一年内不得转让 [7] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的 控制金融风险 [7] 对外担保管理 - 对外担保审议标准调整 总资产占比阈值从30%改为明确金额超30%需特别决议 [16][17] - 担保对象资产负债率限制保持70% 控制信用风险 [17] - 关联方担保表决时相关股东需回避 保护中小股东利益 [17] 会议与决议机制 - 股东会可采用现场与电子通信结合方式 提升参与便利性 [18] - 决议无效及撤销情形补充"轻微瑕疵不影响实质"例外条款 平衡效率与合规 [8] - 会议记录保存期限从10年延长至不少于10年 保持要求一致 [32]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 将监事会职责移交董事会审计委员会行使 [1] - 公司同步废止《公司监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修改 [1] - 公司章程附件《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》 内容与《公司董事会议事规则》同步修订 [1] 会议决议情况 - 第十一届监事会第十一次会议于2025年5月13日召开 采用现场结合视频方式 [1] - 会议应到监事4人 实到监事4人 由监事会主席刘山泉主持 [1] - 《公司关于取消监事会暨修改<公司章程>的预案》获得全票通过 赞成4票 反对0票 弃权0票 [2] 法律依据与程序 - 调整依据包括《公司法（2023年修订）》、证监会新公司法配套制度规则实施过渡期安排、《上市公司治理准则（2025年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 [1] - 该预案需提交公司2024年年度股东大会审议 [2]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年5月13日召开，应到4人实到4人[1] 预案内容 - 通过取消监事会暨修改《公司章程》预案，不再设监事会，职责由审计委员会行使[1][2] - 《公司监事会议事规则》废止，《公司章程》附件及《公司董事会议事规则》同步修订[2] 表决与审议 - 预案表决赞成4票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[2]

公司股本 - 公司注册资本为人民币1,060,899,292元[2] - 公司成立时普通股总数为50,993,000股，每股面值1元[3] - 2017年5月经重大资产置换等交易后普通股总数为1,060,899,292股[3] 股份发行与转让 - 公司成立时向发起人、社会法人股股东、社会公众股股东分别发行34,993,000股、10,000,000股、6,000,000股，占比68.62％、19.61％、11.77％[3] - 发起人、公司公开发行股份前已发行股份等在特定时间内不得转让[5] - 董事、监事、高级管理人员任职期间转让股份有比例限制，离职后半年内不得转让[5] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议须经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[7] - 股东对股东会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销的权利[7][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情况下可书面请求相关机构诉讼或自己名义诉讼[8][9] 担保与投资决策 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种情形下提供的担保须股东会审议[12] - 董事会可审议决定多于1亿元至占公司最近一期经审计净资产总额50%以下的对外投资项目[41] - 多于占公司最近一期经审计净资产总额50%的对外投资项目由股东会审议决定后，授权董事会具体实施[41] 会议相关 - 年度股东大会或股东会每年召开1次且应于上一会计年度结束后6个月内举行，出现特定情况需在2个月内召开临时会议[13] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东请求时公司需考虑召开临时股东大会或股东会[13] - 股东会通知需含会议日期地点期限、审议事项提案等内容[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上时，可不再提取[58][59] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[60] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[60][63] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[69] - 公司合并、分立、减少注册资本等应通知债权人并公告，债权人有相应权利[70] - 本章程自2025年6月公司2024年年度股东会审议通过之日起施行，2022年章程同时废止[74]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年5月13日召开，4名监事全到[1] 议案内容 - 会议通过取消监事会暨修改《公司章程》预案，表决4赞成0反对0弃权[1][2] 后续安排 - 该预案需提交公司2024年年度股东大会审议[2] 具体变更 - 公司不再设监事会，职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》原附件《公司股东大会议事规则》更名并与《公司董事会议事规则》同步修订[2]

公司会议 - 第十一届董事会第十六次会议于2025年5月13日召开，7名董事全到[1] 经营范围 - 拟变更经营范围，增加信息系统集成服务等内容[1] - 变更预案提交2024年年度股东大会审议，7票赞成通过[2] 分红政策 - 现分红规定最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[5] - 按发展阶段和资金安排规定不同最低现金分红比例[7] - 拟调整分红政策，优先现金分红，比例与现政策同[8][9] - 调整预案提交2024年年度股东大会审议，7票赞成通过[11] 公司治理 - 取消监事会，职责由董事会审计委员会行使[12] - 拟修改《公司章程》及相关议事规则等[12] - 四个修改预案提交2024年年度股东大会审议[13]