业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润397,305,369.64元[3] - 2023年度母公司净利润37,022,183.23元[4] - 2023年末未分配利润1,200,075,899.90元[4] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.13元，共派119,881,620.00元，占归母净利润30.17%[4] 会议与人事 - 2024年3月28日召开第十一届监事会第四次会议[1] - 监事朱昕2024年3月19日辞职，提名陈頔菲为续任候选人[6]

业绩数据 - 2023年度净利润397,305,369.64元[4] - 2023年末未分配利润1,200,075,899.90元，资本公积3,396,361,801.47元[4][5] - 2023年度拟派送现金红利119,881,620.00元，占净利润30.17%[5] - 2023年度财务报表审计报酬158.8万元，内控审计报酬25万元，合计183.8万元[11] 未来规划 - 2024年拟聘请天职国际为审计机构[9] - 2024年累计对外捐赠额度不超3000万元，单笔不超500万元，累计不超1000万元[13] - 拟用闲置资金买金融产品，一年内投资本金总额不超12亿元[14] 公司决策 - 2024年与上海仪电及其关联方日常关联交易议案获6票赞成通过[16] - 董事会确认3位独立董事符合独立性要求[17] - 董事会审议经营层2023年度薪酬考核方案，俞洋、沈巍回避表决，赞成5票[18][20] - 部分事项需提交2023年年度股东大会审议，股东大会事宜另行通知[20]

审计机构变更 - 公司拟聘任天职国际为2024年度审计机构，原审计机构众华服务31年[3] - 2024年3月28日相关会议通过聘任天职所预案[11] 审计机构情况 - 2022年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人等[4][6] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元等[6] - 天职所近三年受监管措施情况[7] 审计费用 - 2024年度审计费用165万元，较2023年减少18.8万元[8] - 公司2023年度审计报酬183.8万元，已通过支付预案[12] 审计报告 - 众华对公司2023年财报和内控出具无保留意见审计报告[9]

上海华鑫股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日 财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"《选聘办法》"）相关规定，公司董事会 审计委员会对众华所履行了监督职责，具体情况如下： 一、履行监督职责情况 根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1.公司董事会审计委员会对众华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 29 日，公 司召开了董事会审计委员会会议，审议通过了《公司关于聘任 2023 年度审计机构的 预案》，同意聘任众华所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提 交公司董事会 ...

财务数据 - 2023年末资产总额371.95亿元，2022年末为350.79亿元[10] - 2023年末负债总额293.24亿元，2022年末为275.44亿元[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产77.48亿元，2022年末为74.15亿元[10] - 2023年度经营性净现金流为 -20.21亿元，2022年度为16.01亿元[10] 理财情况 - 公司拟用闲置资金买金融产品，一年内投资本金总额不超12亿元，额度可循环使用[2][3][5][6] - 第十一届董事会第八次会议通过投资预案，尚需2023年度股东大会审议[3] - 最近十二个月银行理财已收回本金并获收益，部分资产管理计划未收回本金[12] - 公司委托理财受托方为专业金融机构[2][8] - 公司理财产品在“交易性金融资产”列示，收益在“投资收益”列报[9] - 公司理财产品实际投入金额101,612.96万元[14] - 公司本年收回理财产品本金72,862.96万元[15] - 公司理财产品持有期间平均年化收益率为2.71%[15] - 公司理财产品实际收益839.18万元[14] - 2023年公司尚未收回的委托理财金额为28,750.00万元[14] - 公司纳入合并范围的资产管理计划金额为27,748.00万元[14] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为7,500.00万元[14] - 公司最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为0.97%[14] - 公司最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润的比例为2.11%[14] - 公司总理财额度120,000.00万元，已使用28,750.00万元，未使用91,250.00万元[14]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比117.48%，营收合计占比106.22%[8] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[14][15] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围主要单位7家，业务事项多项[7][9] - 重点关注组织架构、投资管理等高风险领域[10] 整改与改进 - 本年度采购管理等流程个别一般缺陷已整改[19] - 上一年度一般缺陷已有效改进完善[20] 未来展望 - 下一年完善内部控制体系建设，提高风控能力[21]

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－001 上海华鑫股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●经公司自查，并向公司控股股东核实，目前不存在与公司有关的应披露 而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 23 日、24 日、25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行自查，并书面征询公司控股股 东上海仪电（集团）有限公司，有关情况说明如下： （一）经营情况 经公司自查，目前公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 1 月 23 日、24 日、25 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股 ...

权益变动情况 - 2023年12月27日国盛资产权益变动比例超1%[2] - 变动方式为大宗交易，变动股份为人民币普通股[3] 持股比例变化 - 国盛资产持股比例从9.99%降至7.99%[2] 具体变动数据 - 变动股数21,217,900股，比例2.00%，价格12.65元/股[3]

业绩总结 - 公司2023年前三季度营业总收入15.32亿元，同比降19.29%[3] - 公司2023年前三季度归母净利润4.15亿元，同比升70.01%[3] 未来展望 - 公司经营聚焦证券业务，坚持“以金融科技引领业务发展”战略[3] 新产品和新技术研发 - 公司在人工智能方面布局应用，数据安全按监管要求投入[4] 市场扩张和并购 - 公司目前无收购同行业应披露未披露信息[3]