证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-062 重要内容提示： 一、交易概述 2022 年 3 月 9 日，公司召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》，董事会同意公司出资 2,800 万元人民币与北京 华济堂国际医药研究院、北京中金发展投资有限公司、上海上科科技投资有限公 司（以下简称"上科科技"）共同投资设立复华龙章健康科技（上海）有限公司 （以下简称"复华龙章"或"标的公司"），公司将持有复华龙章 28%的股权。因 上科科技为公司的关联方，故本次交易构成关联交易（详见公司公告临 2022-006 1 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海联合产权 交易所公开挂牌转让公司所持复华龙章健康科技（上海）有限公司（以下简 称"复华龙章"或"标的公司"）28%的股权。根据评估报告，公司所持有的 标的公司 28%股权价值为 560.39 万元，本次挂牌底价将不低于上述金额，最 终交易价格根据公开挂牌结果确定。公司董事会授权经营层具体办理上述股 权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过 户手续等。交易完成后，公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 公司 2023 年第三次临时股东大会会后，在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室以现场方式召开公司第十一届监事会第一次会议，会议应到监事 7 人， 实到 7 人。本次会议的通知和资料已于 2023 年 12 月 1 日送达全体监事。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 翁磊钢先生主持,会议审议通过了如下议案： 1.关于选举公司监事会主席的议案。 根据公司监事的提名，选举翁磊钢先生为公司第十一届监事会主席，任期三 年，自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止（简历 见附件）。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 详见公司公告临 2023-062《上海复旦复华科技股份有限公司关于公开挂牌 转让参股公司股权的公告》。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-061 上海复旦复华科技股份有 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2023-059 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 215,633,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2023-058 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 收到《上海市高级人民法院民事申请再审案件受理通知书（（2023）沪民申 4787 号）》（以下简称"通知书"），现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 1.公司于 2022 年 7 月 8 日收到了《上海市静安区人民法院通知（（2022）沪 0106 民诉前调 7157 号）》及民事起诉状等相关法律文书，因上海泉淳实业发展 有限公司与上海复华创业投资有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司借款合 同纠纷一案，通知公司于 2022 年 7 月 14 日下午 14 时 30 分到上海市静安区共和 新路 3009 号审判大楼第六法庭进行庭前调解。详见公司于 2022 年 7 月 12 日披 露的《上海复旦复华科技股份有限公司涉及诉讼的公告》。 1 案件所处的诉讼阶段：再审阶段 上市公司所处的当事人地位：再审申请人 涉案金额：人民币 2,000 万元整及利息 是否会对上市公司损益产生负面影响：因公司在涉诉案件一审判决中败 诉，基于谨慎性原则，公司已在 20 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 年第三次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 关于修订相关公司制度的议案 | 9 | | 关于重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案 | 12 | | 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 | 19 | | 关于公司董事会独立董事换届选举的议案 | 21 | | 关于公司监事会换届选举的议案 22 | | 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 出席人员：1、2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-056 上海复旦复华科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经查询，截至 2023 年 11 月 24 日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）、全资及控股子公司新增与收益相关的政府补助合计为 3,142,954.84 元。 现将相关情况公告如下： 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序号 | 获得补助的公司 | 项目内容 | 补助金额 | 银行到款时间 | 补贴依据 | 政府补助分类 | 计入损益的金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 无锡兴中惠软件 | 2022 年度黄巷 街道支持现代 | | | | | | | 1 | 有限公司 | | 31,000.00 | 2023.8.22 | 不适用 | 与收益相关 | 31,000.00 | | | | 化产业高质量 | | | | | | | | | 发展扶持 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-057 上海复旦复华科技股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务人员于 2023 年 11 月 23 日通过查询网银获悉公司存在新增银行账户被冻结的情况，具体如下： | 户名 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海复旦复华科技 | 上海农商银行南桥新城支行 | 一般户 | 5013*********6000 | 5,782.20 | | 股份有限公司 | 中信银行上海长宁支行 | 一般户 | 7312***********2953 | 2,175.06 | | | 合计 | | | 7,957.26 | 一、本次新增冻结账户的基本情况 二、本次银行账户被冻结的原因 公司于 2022 年 7 月 8 日收到了《上海市静安区人民法院通知（（2022）沪 0106 ...

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称本公司）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求，以及《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-051 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开第十届监事会第十五次会议，本次会议的通知和资料已于 2023 年 11 月 16 日送达全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 关于公司监事会换届选举的议案。 公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 需要进行换届选举。 根据公司股东推荐，公司监事会同意提名翁磊钢先生、沈忠伟先生、徐微女 士、蒋钟鸣先生为公司第十一届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。 1 附件 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任永康,已充分了解并同意由提名人上海复旦复华科技股份 有限公司董事会提名为上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海复旦复华科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 上海复旦复华科技股份有限公司 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用) ...