在报告期内,本公司董事会审计委员会初始由 3 名董事构成, 分别为万华林先生、JAY JIE CHEN(陈捷)先生、李勇军先生。其后, 于 2024 年 4 月 25 日召开的本公司第十一届董事会第八次会议审 议通过相关议案,对审计委员会成员进行变更,变更后的审计委员会 成员为万华林先生、王国平先生、徐磊先生。审计委员会中独立董事 占比超过半数,其主任委员由具备专业会计资格的独立董事万华林先 生出任。 2025年1月,公司完成换届选举,后,审计委员会由3名董事组成, 继续由独立董事万华林先生、王国平先生和非独立董事徐磊先生担任, 独立董事过半数,主任委员由具有专业会计资格的独立董事万华林先 生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了5次会议。具体如下: 1、第十一届审计委员会于2024年1月11日在公司会议室召开第一 次会议,会上沟通确认了公司2023年报编制与披露的时间安排,董事 会审计委员会各委员及全体独立董事就本年度审计工作与年审会计 上海万业企业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-026 上海万业企业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准 则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和" ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-028 上海万业企业股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽万导电子科技有限公司及其下属子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海万业企业股 份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟为安徽万导电子科技 有限公司及其下属子公司提供总额不超过16亿元的担保。截至2025 年4月25日，公司及其子公司对外担保总额为0元。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率为70%以上，本次 担保额度预计事项尚需经公司2024年年度股东会批准。 根据公司子公司日常经营和业务发展的资金需要，预计公司及其 子公司2025年度拟为全资子公司安徽万导电子科技有限公司（以下简 称"安徽万导"）及其下属子公司提供担保，担保的总额度不超过人 民币16亿元。 担保范围包括但不限于向金融机构申请融资业务发生的融资类 担保以及日常经营发生的履约类担保；信用担保；以房产、土地、机 本次担保是否有反担 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-024 上海万业企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 因公司住所变更，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订 内容如下： | 1 | | | | | 第五条 公司住所：上海市徐汇区龙华路 | 2696 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 区浦明路 | 1500 12 | 号 | 层（名义楼层 | | | | 序号 | 第五条 15 | 修改前章程的内容 公司住所：中国（上海）自由贸易试验 层）；邮政编码：200127 | | 。 | 修改后章程的内容 龙华万科中心 办公楼；邮政编码为 T4 | 200232。 | 除上述修订条款外，根据《公司法》《上市公司章程指引》，《 ...

1、信用减值损失 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规 定，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确 认损失准备。2024年度公司计提应收票据、应收账款、其他应收款信 用减值损失金额小计11,009,961.92元。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-027 上海万业企业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，上海万业企业股份有限公司（以 下简称"公司"）对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行减 值测试，并根据减值测试结果相应计提了资产减值准备。具体情况如 下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映 公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年末 存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，确认资产减值损失 （含信用减值损失，下同）63,477 ...

首席合伙人：陆士敏 2024 年度末合伙人数量：68 人 上海万业企业股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定， 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年度末注册会计师人数： 359 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 人 2024 年度收入总额（经审计）：5.69 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：4.73 亿元 2024 ...

上海万业企业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 上海万业企业股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海万业企业股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王国平、夏雪、万华林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事王国平、夏雪、万华林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

3、2025年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为1,172平 方米，同比下降90.8%；签约金额为4,368万元，同比下降31.78%。 2024年下半年起存量房集中销售，因此2025年第一季度公司按含 存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定 性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司 定期报告为准。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简 称"公司"）2025年第一季度主要经营数据如下： 1、2025年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。 2、2025年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣 工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方 米。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-019 上海万业企业股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-029 上海万业企业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-021 上海万业企业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第二次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会 议应到监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席金 维召先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》； 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2024 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度 报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。 表决结果：同意 5 票， ...