投资决策 - 制度适用于公司及控股子公司对外投资行为[6] - 股东会、董事会为对外投资决策机构[8] 决策流程 - 战略委员会为重大投资提供建议[8] - 投资决策委员会审核评估报告[8] - 投资决策经项目调研等阶段[10] 投资处置 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[13][14] 人员管理 - 明确外派人员选任和职责并要求汇报[17] 监督核算 - 计划财务中心进行财务记录核算[18] - 审计风控中心开展审计内控评价[18]

上海万业企业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强对上海万业企业股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公 司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及为 前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息 披露、停复牌、退市等事项承担相关义务等法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"，指根据法律、法规和规范性文件及上海证 券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 者已经产生较大影响的信息。 第四条 本制度所称"披露"，是指信息披露义务人按法律、法规和规范 性文件及上海 ...

第一条 为提高上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，进一步明确董事会秘书职责及 其分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制定本工作制度。 上海万业企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名 义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 聘任及离职 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需 ...

上海万业企业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海万 业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定 本实施细则。 上海万业企业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年八月 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 按照公司章程和董事会授权履行职责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。 第四条 资本市场中心承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料收集和 档案管理等日常工作，相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委 ...

上海万业企业股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关规定，特制定本实施细则。 上海万业企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 按照公司章程和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对制定股权激励方案进行研究和建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 资本市场中心承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料 收集和档案管理等日常工作，相关部门应 ...

上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件，以及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责， 执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的任职资格与聘任 第三条 公司总裁由董事会聘任。其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任。 公司董事可受聘兼任总裁及其他高级管理人员，但兼任总裁及其他高级管理人员职 务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总裁一人，并根据需要设副总裁若干人。 第五条 总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员必须专职，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁任 ...

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入6.99亿元 同比增长247.76% [1] - 归母净利润4080.62万元 实现扭亏为盈 [1] - 子公司安徽万导销售收入5.25亿元 占总营收比重75.14% [2] - 安徽万导二季度收入环比激增449.82% [2] 铋业务发展 - 精铋价格从年初7.5万元/吨上涨至最高16万元/吨 7月初稳定在12-13万元/吨区间 较年初涨幅约65% [2] - 产品矩阵涵盖铋金属材料（铋针/铋粒/铋粉）、铋化合物（氢氧化铋/氯氧化铋）及铋半导体材料（氧化铋/硫化铋/铋基靶材） [3] - 应用领域覆盖半导体（压敏电阻/光模块TEC制冷片）、光伏、医药、新能源等多个行业 [3] - 安徽五河与广东清远基地已正式生产 湖北荆州与浙江衢州基地产能推进中 计划2025年底完成新增产能扩张 [3] 半导体设备业务 - 凯世通新增交付8台12英寸离子注入机 其中低能大束流离子注入机实现首台验收并填补国内空白 [4] - 低能大束流离子注入机客户突破12家 超低温离子注入机客户突破7家 高能离子注入机客户突破3家 [4] - 2020年至今累计交付设备超40台 覆盖先进逻辑、存储、功率器件、CIS图像传感器等核心领域 [4] - 12英寸晶圆产品片安全生产过货量突破500万片 [4] 技术研发与产业协同 - 研发聚焦28nm及更先进制程 攻克多电极束流引出、超低能束流传输等关键技术 [5] - 推出具备高精度注入角度控制的真空各向同性机械扫描系统 [5] - 静电卡盘、流量计等核心零部件国产化率持续提升 降低海外供应链依赖 [5] - 刘二壮博士与李勇军博士加入凯世通董事会 强化半导体领域专业能力 [5] 战略布局 - 依托先导科技集团全链条一体化能力（高纯材料-衬底-外延-芯片-资源回收） [3][6] - 半导体设备与材料双轮驱动 通过垂直整合构筑竞争护城河 [6] - 从"设备+材料"平台化整合向"产业链生态"进阶 [6]

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-049 上海万业企业股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事 会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●2025年上半年，公司半导体材料铋金属深加工及化合物产品业 务的产能与销量实现逐季攀升。根据市场需求和客户拓展情况，公司 将陆续与更多国内外客户完成战略合作，获取批量中长期订单，加快 完成新产品验证与交付，公司预计未来产品销量进一步增加。基于公 司生产经营所需，为新增产能提供充足的材料供应和提高市场议价能 力，同时增加长期战略储备以应对价格波动风险和供应链风险，公司 拟相应增加原材料、燃料、动力以及委托加工服务的采购。同时，为 满足先导科技集团设备等产品的采购需求，公司拟增加产品销售的金 额。本次预计增加的关联交易均为公司日常生产经营业务范畴，交易 遵循 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-046 上海万业企业股份有限公司 2025年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、2025年4-6月，公司房地产项目销售累计签约面积为741平方 米，同比增长751.72%；签约金额为1,847万元，同比增长5496.97%。 2024年下半年起存量房集中销售，因此2025年第二季度公司按含 存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定 性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司 定期报告为准。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简 称"公司"）2025年第二季度主要经营数据如下： 1、2025年4-6月，公司房地产开发无新增土地储备。 2、2025年4-6月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣 工面积为0平方米；去年同期开工面 ...