关联交易金额 - 前次预计2025年度公司及子公司与关联人交易合计不超102,626.00万元[4] - 本次拟增加2025年日常经营性关联交易金额30,000万元（含税）[6] - 2025年度日常关联交易原预计102,626，增加后预计132,626[15] 具体交易预计 - 2025年向先导科技集团购原材料预计50,565万元，占比18.06%[8] - 2025年向Vital Materials Belgium SA购原材料预计5,285万元，占比1.89%[9] - 2025年委托先导科技集团加工产品预计4,654万元，占比100.00%[9] - 2025年向先导科技集团销售产品预计11,500万元，占比7.11%[9] - 2025年向Vital Materials Belgium SA销售产品预计11,000万元，占比6.80%[10] - 2025年向广东先导元创精密科技有限公司销售产品预计16,000万元，占比100.00%[10] - 2025年其他厂务费用与先导科技集团预计3,622万元，占比100.00%[10] 交易金额调整 - 2025年向关联人购买原材料增加23,200后预计73,765，占比18.91%[13] - 2025年委托关联人加工产品增加2,800后预计7,454，占比100.00%[14] - 2025年向关联人销售产品增加4,000后预计15,500，占比9.35%[14] 业务情况 - 2025年上半年半导体材料铋金属深加工及化合物业务产能与销量逐季攀升[2] 先导科技集团数据 - 2024年12月31日资产总额6,346,987.82万元，净资产3,162,879.48万元[19] - 2025年6月30日资产总额6,870,790.67万元，净资产3,388,572.39万元[19] - 2024年度营业收入3,611,266.01万元，净利润109,521.75万元[19] - 2025年1 - 6月营业收入2,295,592.27万元，净利润73,953.44万元[19] 交易影响 - 本次日常关联交易预计促进公司稳健经营，不损害公司及股东利益[27]

业绩总结 - 2025年4 - 6月房地产项目销售累计签约面积741平方米，同比增751.72%[1] - 2025年4 - 6月房地产项目签约金额1847万元，同比增5496.97%[1] 运营情况 - 2025年4 - 6月无新增土地储备[1] - 2025年4 - 6月开工、竣工面积均为0平方米，与去年同期持平[1] 数据说明 - 2024下半年起存量房集中销售，2025年二季度按含存量房口径统计[1] - 销售数据可能与定期报告有差异，以定期报告为准[1]

担保额度 - 2025年度增加前预计年担保额度为16亿元，增加后为25.2亿元，本次担保额度为9.2亿元[2] - 本次新增担保额度9.2亿元，占上市公司最近一期净资产比例为11.22%[9] 担保现状 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额25.2亿元，占最近一期经审计净资产的30.74%[3] - 截至公告日，公司及控股子公司已实际为子公司提供担保余额为6.7亿元，为万业元创及其下属子公司提供的担保余额为0元[4] 被担保方情况 - 万业元创成立于2025年4月14日，注册资本2550万元，公司持股比例100%[12] - 2025年6月30日，万业元创资产总额2290.47万元，负债总额197.21万元，资产净额2093.26万元，净利润 -56.74万元[13] 担保决策 - 2025年8月27日，公司召开董事会会议，审议通过增加2025年度担保额度及对象的议案[17] - 相关担保事项授权期限为自第十二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14点在上海徐汇区召开[3] - 网络投票9月15日进行，交易及互联网平台有不同时段[5][6] - 审议多项议案，已通过并于8月29日披露[8][9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年9月8日，A股代码600641[14] - 登记时间9月12日9:00 - 16:00，地点在长宁区[17] 其他信息 - 公告发布于2025年8月29日[20] - 联系电话021 - 50367718，邮箱wyqy@600641.com.cn[19]

会议信息 - 2025年8月27日召开第十二届监事会第三次会议，5名监事出席表决[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[1][2] - 审议通过《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》[2][3] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[3]

会议决策 - 2025年8月27日召开第十二届董事会第三次会议，9名董事出席表决[1] - 《2025年半年度报告全文及摘要》审议通过[1] - 《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》审议通过[1][2] - 《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》审议通过[3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东大会审议[3] - 部分管理制度修订及制定情况明确，部分待股东大会审议[4][5][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》审议通过，拟定9月15日召开[7]

收入和利润表现 - 营业收入为6.99亿元，同比增长247.76%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4080.62万元，相比上年同期亏损7081.02万元实现扭亏为盈[24] - 利润总额为654.66万元，相比上年同期亏损1.38亿元实现扭亏为盈[23] - 营业收入为6.99亿元，同比大幅上升247.76%[25] - 归母净利润为0.41亿元，实现扭亏为盈[25] - 基本每股收益为0.0448元/股，上年同期为-0.0777元/股[25] - 加权平均净资产收益率为0.50%，同比增加1.34个百分点[25] - 净利润为1601.66万元，相比去年同期净亏损6469.65万元，实现扭亏为盈[160] - 2025年半年度营业总收入为6.99亿元，较2024年同期的2.01亿元增长247.8%[155] - 2025年半年度净利润为-1827.0万元，较2024年同期的-1.20亿元亏损收窄84.8%[156] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为4080.6万元，而2024年同期为-7081.0万元[156] - 2025年上半年公司实现营业收入6.99亿元，同比增长247.76%[111] - 2025年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.41亿元[111] - 营业收入大幅增长至6.99亿元，同比增加247.76%，主要由于子公司安徽万导开展铋材料业务[89] 成本和费用 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-117.50万元，亏损同比收窄[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0013元/股[25] - 营业成本激增至5.07亿元，同比增加526.47%，与铋材料业务销售产品成本增加相关[89] - 2025年半年度营业总成本为7.69亿元，较2024年同期的2.74亿元增长181.0%[155] - 2025年半年度研发费用为7931.0万元，较2024年同期的7600.2万元增长4.4%[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.94亿元，同比大幅下降[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-32.94亿元，同比大幅下降5394%，主要由于购买商品和接受劳务支付的现金激增至25.05亿元[162][163] - 经营活动现金流量净额为负32.94亿元，主要因子公司安徽万导采购铋业务原材料所致[89] - 投资活动产生的现金流量净额为12.66亿元，同比改善208%，主要得益于处置子公司收回现金净额7.12亿元以及收回投资收到现金9.73亿元[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.06亿元，与去年同期的4.06亿元基本持平[162] - 期末现金及现金等价物余额为12.44亿元，较期初的29.76亿元减少58%[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.96亿元，相比去年同期的-3452.27万元有所改善[163][164] - 支付的各项税费为1.19亿元，相比去年同期的1.91亿元下降38%[163] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，同比亏损扩大1051%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为95,415,000.00元，相较上年同期的-325,624,798.81元有显著改善[167] - 期末现金及现金等价物余额为453,935,025.92元，较期初的1,686,209,721.67元下降73.1%[167] - 现金及现金等价物净增加额为-1,232,274,695.75元，较上年同期的-1,096,097,749.93元进一步下降12.4%[167] 资产和负债变化 - 总资产为115.33亿元，较上年度末增长15.37%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为81.77亿元，较上年度末微降0.25%[24] - 货币资金减少至20.82亿元，同比下降30.32%，因铋业务采购原材料增加[92] - 存货大幅增加至34.27亿元，同比上升146.02%，因铋业务采购原材料[92] - 预付款项激增至9.03亿元，同比大幅增长1,755.45%，与铋业务原材料采购预付款增加相关[92] - 应收账款增至4.77亿元，同比上升344.03%，由于铋业务销售产品增加[92] - 短期借款增至4.64亿元，同比上升286.83%，因子公司生产经营资金需求导致银行借款增加[93] - 公司货币资金为20.82亿元人民币，较期初29.88亿元下降30.4%[147] - 交易性金融资产为0.46亿元，较期初6.94亿元大幅下降93.3%[147] - 应收账款为4.77亿元，较期初1.07亿元大幅增长344.2%[147] - 预付款项为9.03亿元，较期初0.49亿元大幅增长1755.3%[147] - 存货为34.27亿元，较期初13.93亿元增长146.0%[147] - 长期股权投资为0.28亿元，较期初7.43亿元下降96.2%[147] - 总资产从99.97亿元增长至115.33亿元，增幅为15.4%[148] - 短期借款从1.20亿元大幅增加至4.64亿元，增幅为286.8%[148] - 流动负债合计从7.44亿元激增至23.66亿元，增幅为218.0%[148] - 母公司货币资金从16.86亿元减少至4.54亿元，降幅为73.1%[151] - 母公司交易性金融资产从6.94亿元减少至0.46亿元，降幅为93.3%[151] - 母公司其他应收款从9.74亿元增加至37.54亿元，增幅为285.5%[151] - 母公司长期股权投资从35.29亿元减少至28.36亿元，降幅为19.6%[152] - 母公司其他应付款从52.97亿元微增至54.15亿元，增幅为2.2%[152] - 归属于母公司所有者权益从81.97亿元微降至81.77亿元，降幅为0.2%[149] - 递延所得税负债从1.43亿元减少至0.85亿元，降幅为40.5%[149] - 截至报告期末负债合计为57.59亿元，较上年同期的56.65亿元增长1.6%[153] - 截至报告期末所有者权益合计为37.03亿元，与上年同期的37.02亿元基本持平[153] - 归属于母公司所有者权益合计由期初的8,365,477,483.22元减少至期末的8,177,031,923.14元，减少额为188,445,560.08元，降幅约为2.3%[170] - 所有者权益合计由期初的8,806,987,572.79元减少至期末的8,629,022,122.79元，减少额为177,965,450.00元，降幅约为2.0%[170] - 2025年半年度所有者权益合计期末余额为3,703,262,426.77元，较期初3,702,037,707.81元略有增长[175] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为3,786,493,133.73元，较期初4,105,536,823.80元下降约7.8%[176] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1.90亿元[26] - 计入当期损益的政府补助为1312.91万元[26] - 持有金融资产产生的公允价值变动损益及处置损益为-1.37亿元[27] - 投资收益显著增加至3.24亿元，同比激增1,378.76%，源于出售部分股票及参股公司浙江镨芯股权[89] - 2025年半年度投资收益为3.24亿元，较2024年同期的2189.4万元增长1378.5%[156] - 2025年半年度公允价值变动收益为-2.51亿元，较2024年同期的-9358.1万元亏损扩大168.2%[156] - 公允价值变动收益为-2.51亿元，同比亏损扩大166%[160] - 其他综合收益的税后净额为-5736.31万元，相比去年同期的386.42万元由正转负[160] - 证券投资期末账面价值为22.64亿元，本期公允价值变动损失25.22亿元，主要投资为招商银行和富乐德股票[97] - 公司出售浙江镨芯21.8539%股权，交易对价为8.30亿元人民币[98] 铋材料业务表现 - 公司铋业务2025年上半年实现销售收入5.25亿元，占整体营业收入的75.14%[33] - 公司铋业务二季度收入环比一季度大幅增长449.82%[33] - 铋材料业务报告期内实现销售收入5.25亿元[45] - 公司广东清远与安徽五河铋材料基地处于正式生产阶段[45] - 公司湖北荆州与浙江衢州铋材料基地正处于新产能推进阶段，计划于今年年底前完成新增产能扩张[45] - 公司通过全资子公司安徽万导于2025年1月16日开始开展铋材料及其深加工产品业务[50] - 公司铋材料业务构建金属材料、化合物、半导体材料三大类产品结构以规避单一市场波动风险[53] - 公司铋材料业务国内外合作客户已超过250家[60] - 安徽万导铋材料业务新增收入5.25亿元，实现净利润0.93亿元[91] - 子公司安徽万导电子科技上半年营业收入5.25亿元，净利润0.93亿元[100][102] - 公司于2025年1月成立全资子公司安徽万导，开展铋材料业务[84] - 公司正在安徽五河与湖北荆州加快新产能的建设布局[84] 半导体设备业务表现 - 公司上半年已交付8台12英寸离子注入机[32] - 公司旗下凯世通在报告期内新增交付8台离子注入设备[44] - 凯世通已交付的国产低能大束流离子注入机的12英寸晶圆产品片安全生产过货量突破500万片[44] - 低能大束流离子注入机是市场主流，市场占比约为60%[47] - 中束流和高能离子注入机市场占比分别约为20%[47] - 随着交付机台数量增加，离子注入机耗材与维修保养等技术服务逐步成为公司新的业务增长点[50] - 公司集成电路设备产品研发流程包括规划、设计、开发、测试、产线验证、量产和持续改进七个阶段[54] - 公司中试验证阶段需实现稳定连续3批生产且达标率需大于98%[57] - 凯世通低能大束流离子注入机客户已突破12家[62] - 凯世通超低温离子注入机客户突破7家[62] - 凯世通高能离子注入机客户突破3家[62] - 2020年至今凯世通已完成订单交付40多台离子注入设备[63] - 2025年上半年凯世通新增交付8台离子注入设备[63] - 公司旗下凯世通已成功开发低能大束流、高能离子注入机系列产品，通过国内多家晶圆厂客户验证[86] - 凯世通研发团队核心技术成员拥有20-30年在半导体设备开发领域的经验[87] - 凯世通在上海、北京、安徽等地建立了研发与客户服务中心，保证7*24小时快速响应[88] - 子公司上海凯世通半导体上半年营业收入0.71亿元，净亏损11.30亿元[100][102] - 子公司长三角一体化示范区嘉芯半导体上半年营业收入0.02亿元，净亏损0.30亿元[100][102] 研发投入与创新能力 - 研发人员数量从213人增长到295人，增长率为38.50%[75] - 公司累计申请专利341项，其中发明专利190项，实用新型专利142项，其他9项[73] - 公司加快检测中心建设以提升量产设备交付进度和新设备研发周期[68] - 凯世通研制多种离子源以提升使用寿命和束流质量，从而提高设备良率并降低维护成本[67] - 采用真空五轴机器人及自主算法实现精准注入，提升生产芯片良率[68] - 采用双臂搬运机器人并行机制缩短操作循环时间，提高系统产能[68] - 2025年上半年度公司研发投入为1.23亿元，同比增长61.24%，占收入比例为17.53%[85] - 公司研发技术人员总数达到295名，其中控股子公司凯世通的研发人员占其员工总数的65.40%[87] 市场环境与行业趋势 - 2024年全球半导体销售金额为6276亿美元，同比增长19.1%[30] - 2025年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长21%，达到320.5亿美元[35] - 预计2025年全球半导体设备销售额将提升7.4%至1255亿美元[35] - 2024年中国在半导体设备上的支出达到495.5亿美元，同比增长35%[36] - 2025年1-6月全国房地产开发投资46,658亿元，同比下降11.2%[42] - 2025年上半年国内精铋价格从1月约7.5万元/吨最高涨至约16万元/吨，7月初价格为12-13万元/吨，较年初上涨约65%[40] 公司战略与运营 - 公司在广东清远、安徽五河、湖北荆州及浙江衢州基地进行铋化合物材料产能租赁和建设[70] - 公司通过优化供应链及与先导科技集团合作提升供应链国产化比例和降本增效[71] - 公司房产业务无新增土地储备和新开发项目，重点推动松江、宝山存量房及车位销售[76] - 公司建立完善内控制度，并定期更新治理机制以强化风险管理和规范运作[78] - 先导科技集团拥有全球领先的镓、锗、铟等稀缺矿源产量[81] - 公司与先导科技集团在半导体产业链上下游深度融合，发挥资源协同优势[80] - 公司通过设备应用验证材料性能，从材料源头控制成本和技术迭代节奏[83] - 报告期内公司新设立多家子公司，以拓展铋化合物及半导体零部件业务[95][103][104] 关联交易 - 向关联人购买原材料、燃料和动力实际发生金额为58,290万元，超过全年预计金额50,565万元[128] - 向关联人购买原材料、燃料和动力业务占同类业务比例为18.06%[128] - 向关联人销售产品实际发生金额为6,934万元，占全年预计金额11,500万元的60.3%[129] - 向关联人销售产品业务占同类业务比例为7.11%[129] - 委托关联人加工产品实际发生金额为2,420万元，占全年预计金额4,654万元的52.0%[129] - 委托关联人加工产品业务占同类业务比例为100%[129] - 与Vital Materials Belgium SA关联采购实际发生金额为1,106万元，占全年预计金额5,285万元的20.9%[128] - 与Vital Materials Belgium SA关联销售实际发生金额为7,424万元，占全年预计金额11,000万元的67.5%[129] - 2025年度向关联方采购铋原材料的预估总额为102,626万元，其中对Materials Belgium SA的采购额为16,000万元，占同类业务预估总额的100%[130] - 公司与关联方发生的租赁等日常经营性关联交易金额合计为2,875.93万元，其中向先导科技集团租入厂房、产线等金额为2,861.53万元[131] 公司治理与股东情况 - 公司于2025年1月10日及13日完成第十二届董事会、监事会换届选举[116] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[118] - 公司第一期员工持股计划持有的股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕[119] - 控股股东承诺自2024年11月28日起18个月内不转让合伙份额及减持公司股份[122] - 控股股东及实际控制人承诺在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司保持独立[122] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争[123] - 控股股东先导科技承诺在12个月内通过多种方式解决同业竞争问题[125] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[127] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为50,594户[137] - 公司第一大股东上海浦东科技投资有限公司期末持股225,868,500股，占总股本24.27%，其中质押股份100,000,000股[139] - 公司股东三林万业（上海）企业集团有限公司报告期内减持9,020,400股，期末持股70,346,221股，占总股本7.56%，其中质押股份66,560,000股[139] - 公司回购专用证券账户持有1955.65万股股份，占总股本比例为2.10%[141] - 第一大股东上海浦东科技投资有限公司持有2.26亿股无限售流通股[140] - 第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司持有7034.62万股无限售流通股[140] - 第三大股东上海国盛海通股权投资基金持有4653.15万股，占总股本5.00%[140] 财务风险与担保 - 公司期末存货面临因价格波动或

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-051 上海万业企业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》、制定及修订公 司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监 事会及修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分管理制 度的议案》，于 2025 年 8 月 27 日召开第十二届监事会第三次会议， 审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修 订 ...

上海万业企业股份有限公司 公司章程 （本次修订尚须公司 2025 年临时股东会审议通过） 2025 年 8 月 27 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第六章 | 高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第八章 | 通知和公告 | 32 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | | 第十章 | 修改章程 | 35 | | 第十一章 | 附则 | 36 | 第一章 总则 公司经上海市人民政府[沪府办 1991] 批字[105] 号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码 91310000132204523K。 英文全称：Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd. 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司 ...

上海万业企业股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二 ...