证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-054 上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年10月18 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第十次 会议的通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到 监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席段雪侠女 士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2024年第三季度报告》。 公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面 真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理及财务状况等事项， 没有发现参与本次第 ...

上海万业企业股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二四年十月 上海万业企业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给本制度规定的受益人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的 行为。 第三条 本制度适用于公司及下属各全资、控股子公司及分公司对外的捐赠 行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 权责清晰原则：公司董事、监事、高级管理人员或者其他职工不得 将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。公 ...

上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 二〇二四年十月 上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件，以及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责， 执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的任职资格与聘任 第三条 公司总裁由董事会聘任。其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任。 公司董事可受聘兼任总裁及其他高级管理人员，但兼任总裁及其他高级管理人员职 务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总裁一人，并根据需要设副总裁若干人。 第五条 总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员必须专职，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁 ...

投资者关系管理的原则和目的 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规和自律规则[3] - 公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会[3] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动，及时回应投资者诉求[3] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、担当责任[3] - 通过充分信息披露加强与投资者沟通，促进投资者对公司的了解和认同[3] - 营造公司与投资者之间诚信互利的氛围，提高公司透明度和治理水平[3] - 促进公司价值最大化和股东利益最大化[4] 投资者关系管理的工作内容和方式 - 公司的发展战略、经营管理信息、重大事项等[4][7] - 公司的环境、社会和治理信息[4] - 股东权利行使的方式、途径和程序[4] - 投资者诉求处理信息[4] - 公司正在或可能面临的风险和挑战[4] - 通过电话、传真、电子邮箱、现场参观、路演、分析师会议等多种方式与投资者沟通交流[5][6][7][8] - 充分利用公司网站、上证e互动平台等网络平台进行信息披露和互动[9][14] - 做好股东大会的组织工作，为投资者提供便利[7] 投资者关系管理的组织与职责 - 董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为主要负责人[12][13][14] - 公司资本市场中心为投资者关系管理的常设机构，负责具体工作[15] - 各部门负责人、子公司总经理为各单位投资者关系工作责任人[16] - 投资者关系管理工作包括制度建立、沟通活动组织、信息披露、诉求处理等[12][13][14][15] - 公司及相关人员在投资者关系活动中应当遵守信息披露规定[16][18] 危机事件的处理 - 公司应成立危机管理小组，制定应对策略和步骤[18][19][20] - 危机事件处理包括启动、沟通、实施、评估和恢复等阶段[18][19][20] - 通过与政府、媒体、投资者等沟通,控制负面影响,尽快恢复正常经营[19][20] 投资者关系管理人员要求和培训 - 投资者关系管理人员应具备良好品行、专业知识、沟通协调能力等[21][22] - 公司应定期对投资者关系工作人员及相关人员进行培训[22][23]

股票交易 - 2024年10月24日出售富乐德3,298,700股股票，占总股本0.97%，成交金额196,518,048.41元[2][3] - 出售后公司尚持有富乐德6,051,300股股票，占总股本1.79%[3] - 截至2024年9月30日，公司持有富乐德9,350,000股股票，占比2.76%[6] 财务数据 - 富乐德2023年资产总计162,536.66万元，2024年1 - 6月为169,390.47万元[9] - 2023年负债合计19,661.17万元，2024年1 - 6月为24,135.94万元[9] - 2023年所有者权益142,875.49万元，2024年1 - 6月为145,254.53万元[9] - 2023年营业收入59,414.26万元，2024年1 - 6月为33,777.41万元[9] - 2023年利润总额10,492.75万元，2024年1 - 6月为5,845.64万元[9] - 2023年净利润8,924.94万元，2024年1 - 6月为5,001.20万元[9] 公司信息 - 富乐德注册资本338,390,000元人民币[5]

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-050 上海万业企业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本 公告披露日，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司控股股东 及实际控制人均不存在影响公司股票交易波动的重大事项，均不存在 其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本 公告披露日，除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已 ...

关于《上海万业企业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回逐 特此回复。 上海 技術给自限 2024 年 10 关于《上海万业企业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回逐 致上海万业企业股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海万业企业股份有限公司在指定媒体已公开披露 的信息外,作为上海万业企业股份有限公司的实际控制人,本人及本 人控制的上海浦东科技投资有限公司均不存在应披露未披露、可能对 贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于正在筹划涉及上 市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 致上海万业企业股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海万业企业股份有限公司在指定媒体已公开披露 的信息外,作为上海万业企业股份有限公司的控股股东,本公司、实 际控制人朱旭东先生、李勇军先生、王晴华女士均不存在应披露未披 露、可能对贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于正在 筹划 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-049 上海万业企业股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的 进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2022 年 12 月 23 日，上海万业企业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会临时会议审议通过了相关议案并披露了《关于 拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）暨关联交易的公 告》（公告编号：临 2022-064），公司拟以自有资金 4 亿元人民币认 购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）（后经工商核准，正 式命名为"上海半导体装备材料二期私募投资基金"（以下简称"基 金"））的份额。该议案已于 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议通过，详情请见公司《2023 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：临 2023-001）。 2023年5月25日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料 二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。20 ...

参与单位信息 - 众多国内外投资管理、基金管理、证券等公司参与投资者关系活动，如 Aspex Management、Baring Asset Management、百川财富（北京)投资管理有限公司、财通证券股份有限公司等 [1][2][3][4][5][6][7] 活动基本信息 - 时间为 2024 年 7 - 9 月，地点包括公司会议室、券商策略会、进门财经业务说明会 [7] - 上市公司接待人员包括万业企业董事、总裁李勇军先生等多位公司人员 [7] 凯世通产品订单情况 - 近四年累计签署 12 英寸集成电路离子注入机设备订单总数近 60 台，订单总金额近 14 亿元，已完成交付 30 台，涵盖先进逻辑、存储、功率器件、CIS 图像传感器四大应用领域 [8] - 低能大束流离子注入机客户已超过 10 家，超低温离子注入机客户已突破 6 家 [8] 公司研发及技术情况 - 2024 年上半年研发投入 0.76 亿元，相较去年同期增长 41.24%，占收入比例为 37.81% [8][11] - 旗下凯世通形成具有自主知识产权的核心技术和完整技术体系，解决多项技术挑战，开发的产品通过国内多家晶圆厂客户验证验收 [8] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 321 项（其中发明专利 178 项），已授权专利 209 项 [11] 公司人才培养优势 - 采取双轮驱动人才战略，打造由高端人才领衔的技术研发团队 [9] - 截至 2024 年上半年，凯世通研发技术人员总数达 168 名，占其员工总数的 62.68% [9] 公司并购资产战略 - 致力于通过内生增长与外延并购并举的战略，加速企业转型升级 [9] - 作为上海半导体装备材料基金一、二期的主要有限合伙人，依托基金资源布局，筛选优质项目 [9] 凯世通 CIS 离子注入机优势 - 今年一季度自主研发的应用于 CIS 器件掺杂的低能大束流离子注入机进入国内领先客户产线验证，进展顺利，成为国内首家获订单的国产设备供应商 [9] - 全球 CIS 市场规模预计从 2022 年的 213 亿美元增长至 2028 年的 290 亿美元，年复合增长率达 5.1% [9] - 该离子注入机满足 CIS 器件制造对金属污染物和注入角度控制要求，已交付并获重复订单 [9] 公司房地产业务情况 - 目前主要是存量房产销售和经营，无新住宅开发项目，存量房业务集中在上海及长三角区域 [10] - 2024 年度按去库存化规划，无新增土储，存量房产进入收尾阶段，前期开发投入少具成本优势 [10] 凯世通技术发展和产品应用 - 作为国产低能大束流离子注入机产业化领军者，产品覆盖逻辑、存储、功率、CIS 四大应用领域，已通过国内多家重点 12 英寸晶圆厂验证验收并产业化应用 [10] - 自去年开始研发多款面向细分领域的离子注入机，形成全系列产品矩阵布局 [10][11]

业绩数据 - 2024年上半年公司营收2.01亿元[20] - 2024年上半年公司研发投入0.76亿元，同比增长41.24%[20][21] - 2024年上半年公司研发投入占收入比例为37.81%[21] - 2024年至今公司获集成电路设备订单约2.2亿元[20] 投资情况 - 截至2024年9月26日，公司参与投资的上海半导体装备材料二期私募投资基金认缴出资总额增加至21.245亿元人民币[8] 用户数据 - 2020年至今凯世通获国内主流晶圆厂客户离子注入机批量采购订单近60台[18] - 2024年至今凯世通获5家客户订单，3家为重复订单，2家为新增订单[19][20] - 近四年凯世通累计签署12英寸集成电路离子注入机设备订单近60台，金额近14亿元，已交付30台[19] 未来展望 - 公司未来将专注集成电路行业，加大主业投入，力争实现营收、利润新突破[7] 新产品和新技术研发 - 凯世通针对28nm及更先进工艺需求，采用多电极束流引出等技术研制离子注入机系列产品[4] - 凯世通研制适应多种场景的离子源，提高离子源使用寿命和引出束流质量[6] - 凯世通在离子光路方面采用相关束流光学部件，提升束流传输效率[6] - 凯世通在工艺腔体和真空扫描机器人方面采用真空五轴机器人与自主算法结合，提升芯片良率[6] - 凯世通在传送机器人方面采用双臂搬运机器人并行分工机制，提高系统产能[7] - 2024年一季度凯世通自主研发的CIS低能大束流离子注入机进入产线验证，成为国内首家获订单并交付的国产设备供应商且下半年取得重复订单[14][16] - 凯世通高能离子注入机率先完成产线验证与验收[16] 市场扩张和并购 - 今年8月公司与国家第三代半导体技术创新中心（苏州）签署战略合作协议[12] 其他新策略 - 2024年上半年凯世通上海浦东金桥研发制造基地装修扩建，无尘车间与办公总面积超1万平米[11] 专利与人员 - 截至2024年6月30日，公司累计申请专利321项，其中发明专利178项，实用新型专利135项，其他8项；已授权专利209项，其中发明专利96项，实用新型专利105项，外观设计专利8项[13] - 今年上半年公司研发人员人数从157人增长到179人，增长率为14%[13] 企业荣誉 - 2024年7月凯世通获得浦东新区博士后创新实践基地入驻单位[13] - 2024年9月凯世通入选国家级专精特新“小巨人”企业，并荣膺上海市高新技术成果转化项目自主创新十强[13]