铋材料加工业务 - 公司开展铋材料加工业务实现增收增利 2025年上半年铋业务销售收入达5.25亿元占总营收75% [1] - 铋业务产能与销量逐季爬升 二季度收入环比一季度增长450% [1] - 湖北荆州与浙江衢州基地计划于2024年底前完成新增产能扩张 全年产能及销量规模在铋材料市场处于领先地位 [1] 半导体业务发展 - 公司离子注入机实现规模量产 国产设备硬卡替环节空间广阔 [1] - 半导体设备业务与集团深化合作 静电卡盘和流量计等核心零部件获赋能 [1] - 未来有望借助先导集团高端材料-器件-模组-系统全产业链优势 实现半导体材料业务的横向开拓和纵向延伸 [1] 估值与评级 - 根据可比公司2025年75倍PE估值给出目标价20.25元 [1]

公司基本信息 - 公司1991年12月15日首次发行6180万股人民币普通股，1993年4月7日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为93,062.9920万元[9] - 公司已发行股份数为93,062.9920万股，皆为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10% [15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25% [20] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高管离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与行动 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[29] - 全资子公司出现问题，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可采取行动[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[85] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[85] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[93] 关联交易与审批 - 与关联法人单笔或连续十二个月累计交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5％以上的关联交易需董事会审批[95] - 与关联自然人单笔或连续十二个月累计交易金额30万元以上的关联交易需董事会审批[95] - 投资金额低于最近一期经审计净资产50％的对外投资，部分由董事会审批[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[132] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80％[134] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40％[134] 审计与制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[143] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[146][148] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[154] - 公司分立、合并、减少注册资本，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[155][156][157] - 持有10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司，公司应在10日内公示解散事由[161]

公司治理变动 - 独立董事王国平因个人原因辞职 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 在新任独立董事就任前 王国平将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责 [1] - 公司已提名于洵为新任独立董事候选人 [1]

独立董事任职资格 - 需符合《公司法》等多项法律法规规定[2][3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 候选人情况 - 承诺提名后尽快参加上交所培训[2] - 已通过十二届董事会提名委资格审查[6] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[6]

公司变更 - 拟变更中文名为上海先导基电科技股份有限公司，英文名Shanghai Vital Microtech Co., Ltd.[2][3] - 拟变更经营范围，新增集成电路芯片及产品销售等业务[2][3] - 拟修订《公司章程》，涉公司名称和经营范围条款[6] 业务结构 - 截至2025年6月30日，业务从房地产开发及销售转变为半导体设备等新兴业务[4] 其他 - 2024年11月28日，实际控股股东变更为先导科技集团有限公司[5]

人事变动 - 独立董事王国平因个人原因申请辞职，原定任期至2028年1月12日[4] - 补选于洵为第十二届董事会独立董事候选人[5] 委员会调整 - 调整第十二届董事会专门委员会委员，于洵任多职[7] 人员信息 - 于洵发表论文70多篇，授权专利30余项，主持项目30余项[9] - 王国平和于洵均未持股，于洵无关联关系等问题[5][9]

董事会提名 - 公司董事会提名于淘先生为第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第十二届董事会提名委员会资格审查[6] 提名人资质 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 被提名人未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[3] - 被提名人最近36个月内未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 被提名人最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月[7]

业绩说明会信息 - 2025年10月16日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2025年10月9日至15日16:00前可预征集提问[2][6] 参与及联系信息 - 参加人员包括董事长朱世会等，情况可能调整[5] - 联系人资本市场中心，电话021 - 50367718 [7][8] - 联系人邮箱为wyqy@600641.com.cn [6][8] 报告及公告时间 - 2025年半年度报告于8月29日发布[2] - 公告发布时间为2025年9月30日[10]

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-058 上海万业企业股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600641 | 万业企业 | 2025/9/8 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 10 月 15 日 3. 临时提案的具体内容 2025 年 9 月 29 日，公司董事会收到控股股东上海浦东科技投资 有限公司发来的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司 2025 年 第二次临时股东大会临时提案的函》，鉴于公司名称变更、经营范围 变更并修订《公司章程》事项和提名于洵先生作为公司第十二届董事 会独立董事候选人的事项已经公司董事会审议通过，为提高审议效率， 提议将《关于拟变更公司名称、经营范围并修订 ...

上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-055 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 26 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会临时会 议的通知，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长 朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公 司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 三、 审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员 的议案》。 一、 审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章 程>的议案》； 为更加综合全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公 司未来战略发展方向，同时为进一步提升企业形象与品牌价值、使资 本市场更易于理 ...