会议信息 - 公司监事会2024年12月27日召开第十一届监事会临时会议[1] - 应到监事5名，5名出席并表决[1] 议案情况 - 审议通过监事会换届及选举监事候选人议案[1] - 控股股东及二股东提名金维召等三人为候选人[2] - 议案尚需股东大会审议[2] 候选人信息 - 金维召等三人现任不同公司职务[5][6][7] - 截至公告日三人未持有公司股份[5][6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月13日14点在上海浦东新区八方大酒店召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月13日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[4] - 本次股东大会审议授权出售股票资产、董监事会换届选举等议案[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月6日，登记在册A股股东有权出席[13] - 登记时间为2025年1月10日9:00 - 16:00，地点在长宁区纺发大楼[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监事人数相等投票总数[24] - 投资者可按意愿对议案表决，可集中或分散投票[26]

独立董事提名 - 上海浦东科技投资有限公司提名王国平为万业企业第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职亲属等不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 提名人核实候选人资格符合要求[6]

重要内容提示： 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）在股东大会 审议批准之日起12个月内，通过集中竞价交易和大宗交易方式出售公 司目前持有的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐 德"）全部股票资产。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司2024年12月27日召开的第十一届董事会临 时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟通 过集中竞价和大宗交易方式出售目前持有的富乐德全部股票资产。截 至目前，公司持有富乐德（证券代码：301297）股票 6,051,300 股， 占其总股本的比例为 1.79%。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-064 上海万业企业股份有限公司 关于授权择机出售股票资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会临时会议审议通 过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司在严格 遵守 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[4] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[4] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人万华林,已充分了解并同意由提名人上海浦东科技投资有限 公司提名为上海万业企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任上海万业企业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办 ...

二、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-060 上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会临时会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。经全体董事同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应 到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。 本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 经审议通过决议如下： 一、 审议通过《关于豁免第十一届董事会临时会议通知期限的 议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 四、 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。 因工作调整原因，邵伟宏先生申请辞去公司首席财务 ...

人事变动 - 2024年12月3日李勇军辞去公司总裁职务，仍任董事[2] - 同日董事会聘任朱世会为公司总裁[2] - 同日董事会同意聘任余舒婷为公司副总裁[3][4] - 邵伟宏辞去公司首席财务官职务，不再任职[5] - 同日董事会同意聘任叶蒙蒙为公司首席财务官[5] 人员信息 - 朱世会1967年3月出生，硕士学历[8] - 余舒婷1985年7月出生，管理学学士[11] - 叶蒙蒙1992年2月出生，本科学历[12] - 截至披露日三人未持有公司股份[9][11][12]

股权结构 - 宏天元管理和申宏元管理通过上海浦科间接持有公司24.27%股份[2] - 先导科技和先导猎宇间接持有上海浦科51%股权，控制公司24.27%股份表决权[6] 股权变动 - 2024年11月28日宏天元合伙全部份额转让[3][4] - 2024年12月3日转让工商变更登记完成[5] 出资情况 - 宏天元合伙出资额为182,400万元[5] - 先导科技、先导猎宇出资份额分别占0.01%、99.99%[5] 控制权变更 - 公司控股股东仍为上海浦科，实控人变更为朱世会[6]

2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 | 投资者关系活动 类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 参与对象 | 投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 11:00-12:00 | | 地点 | 上证路演中心 万业企业董事、总裁李勇军先生 | | | 万业企业董事刘荣明先生 万业企业独立董事王国平先生 | | 上市公司 | 万业企业独立董事夏雪女士 | | 接待人员姓名 | 万业企业独立董事万华林先生 | | | 万业企业副总裁、董事会秘书周伟芳女士 | | | 万业企业副总裁江加如先生 | | | 万业企业首席财务官邵伟宏先生 | | | 第一部分：公司情况介绍： | | | 上海万业企业股份有限公司成立于 1991 年，并于 1993 年在上交 | | | 所主板上市。作为一家具有新兴产业基因的高科技上市公司，近年来， | | | 公司在控股股东浦科投资的带领下，秉持卓越的创新实力和坚定的自 | | | 主研发精神，通过"外延并购+产业整合"双轮驱动战略布局半导体设 | | 投资者关系活动 | 备材料赛道，持续加大集成电路在公司整体业务中的比重，致力于支 | | 主要 ...