监事会会议 - 2025年1月3日发通知，13日召开第十二届监事会第一次会议[1] - 应到监事5名，5名出席并表决[1] - 同意选举金维召为监事会主席，任期至届满[1] 金维召情况 - 1995年1月生，硕士，有相关任职经历[4] - 未持股，无关联关系，无不良情况[4]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海万业企业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海万业企业股份有限公司 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 1 月 13 日 14：00 在上海 市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方 大酒店 4 楼第一会议室 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-003 上海万业企业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,503,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 | 35.2884 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，经 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，富乐德总资产162,536.66万元，净资产142,875.49万元，2023年营收59,414.26万元，净利润8,924.94万元[14] - 截至2024年9月30日，富乐德总资产173,772.98万元，净资产146,383.54万元，2024年前三季度营收56,022.85万元，净利润7,942.29万元[15] 股票情况 - 公司持有富乐德股票6,051,300股，占其总股本1.79%[12] - 拟12个月内出售全部富乐德股票，交易方式为集中竞价或大宗交易[17] 人事提名 - 提名朱世会等6人为第十二届董事会非独立董事候选人[21] - 提名王国平、万华林、夏雪为第十二届董事会独立董事候选人[33] - 提名金维召、张国良、王侃为第十二届监事会监事候选人[42] 会议相关 - 2025年1月13日14:00在上海八方大酒店4楼第一会议室开会[11] - 股东发言需会前20分钟登记，总时间30分钟内，每人5分钟内[8] - 议案1为非累积投票议案，议案2 - 4为累积投票议案，对中小投资者单独计票[7]

股东持股 - 三林万业持有公司无限售流通股79,366,621股，占总股本8.53%[2] 减持计划 - 2025年2月7日至5月7日拟减持不超911万股，不超总股本0.98%[2][4] 股份来源 - 协议转让52,862,292股，集中竞价交易5,304,600股，资本公积金转增股本21,199,729股[3] 违规处理 - 曾违规减持0.57%，承诺购回已购回5,304,600股，上缴超比例减持收益[7] 影响及措施 - 减持不影响控制权和基本面，公司督促遵守法规并披露信息[8]

提名信息 - 上海浦东科技投资有限公司提名万华林为公司第十二届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 特定持股或任职人员及其配偶等不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[4] 被提名人条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人具备5年以上相关工作经验及注册会计师资格[2][5]

独立董事提名 - 上海浦东科技投资有限公司提名王国平为万业企业第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职亲属等不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 提名人核实候选人资格符合要求[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[4] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[4] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股或任职人员及其配偶等不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良纪录判定 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合上交所任职资格要求[6]

重要内容提示： 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）在股东大会 审议批准之日起12个月内，通过集中竞价交易和大宗交易方式出售公 司目前持有的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐 德"）全部股票资产。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司2024年12月27日召开的第十一届董事会临 时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟通 过集中竞价和大宗交易方式出售目前持有的富乐德全部股票资产。截 至目前，公司持有富乐德（证券代码：301297）股票 6,051,300 股， 占其总股本的比例为 1.79%。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-064 上海万业企业股份有限公司 关于授权择机出售股票资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会临时会议审议通 过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司在严格 遵守 ...