累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 252,000.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 30.74 | | 期经审计净资产的比例（%） | | 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：上海万业企 业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟为新增担保对象 万业元创及其下属子公司提供总额不超过 9.2 亿元的担保，追加后 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-050 上海万业企业股份有限公司 关于增加 2025 年度担保额度预计并增加担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 上海万业元创科技有限公司（以下 简称"万业元创"）及其下属子公 | | --- | --- | --- | | | | 司 | | | 增加前预计 年担保额度 2025 | 亿元 16 | | | 增加后 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-052 上海万业企业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-048 上海万业企业股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 17 日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第三次 会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监 事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席金维召先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》； 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次半 年度报告编制和审议的 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-047 上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 17 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第三次 会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事 长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名， 公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的定期报告全文及摘要。 关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决， 此议案获出席的非关联董事一致表决通过。 本议案提交董事会审议前 ...

万业企业 证券简称:万业企业 股票代码:600641 上海万业企业股份有限公司 2025年半年度报告 上海万业企业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 KINGSTOVE KINGSTOV: 凯世通 iStellar-500 II II III E 上海万业企业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2025 年半年度报告 2 / 161 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 四、 公司负责人朱世会、主管会计工作负责人叶蒙蒙及会计机构负责人（会计主管人员）吉伟 新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-051 上海万业企业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》、制定及修订公 司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监 事会及修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分管理制 度的议案》，于 2025 年 8 月 27 日召开第十二届监事会第三次会议， 审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修 订 ...

上海万业企业股份有限公司 公司章程 （本次修订尚须公司 2025 年临时股东会审议通过） 2025 年 8 月 27 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第六章 | 高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第八章 | 通知和公告 | 32 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | | 第十章 | 修改章程 | 35 | | 第十一章 | 附则 | 36 | 第一章 总则 公司经上海市人民政府[沪府办 1991] 批字[105] 号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码 91310000132204523K。 英文全称：Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd. 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司 ...

上海万业企业股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二 ...

上海万业企业股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海万业企 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际 ...

上海万业企业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 上海万业企业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、行政法规和规章、及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海万业企业信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管 理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当 ...