装机容量 - 公司自有和控股发电机组装机容量11.1615万千瓦，均为水力发电[2] 电量气量水量 - 2023年自发电量52191万千瓦时，较2022年增长5.50%[2] - 2023年售电量453211万千瓦时，较2022年增长12.60%[2] - 2023年乐山地区售电量442124万千瓦时，较2022年增长12.77%[2] - 2023年眉山地区售电量11087万千瓦时，较2022年增长6.24%[2] - 2023年售气量17566万立方米，较2022年下降0.27%[2] - 2023年售水量6125万立方米，较2022年增长1.64%[3] 损耗率 - 2023年自来水综合漏损率1.84%[3] - 2023年天然气输差1.63%，较2022年下降0.21个百分点[3] - 2023年电力综合线损5.12%，较2022年下降0.20个百分点[3]

股权情况 - 中环信息产业集团持有乐山电力79,470,198股，占总股本14.76%[2] 质押情况 - 2022年12月15日质押39,730,000股，占总股本7.38%[2] - 2023年12月15日解除质押39,730,000股，剩余质押为0[2][3] - 质权人为国泰君安，用途为补充流动性资金[3] 影响说明 - 解除质押不影响上市公司控制权[4]

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-027 乐山电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司《章程》等有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,628,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.0097 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长林晓华先生主持，会议对议案 采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人13名，代表股份344,628,793股，占比64.0097%[9] - 现场出席4名，代表股份340,698,574股，占比63.2797%[10] - 网络投票9名，代表股份3,930,219股，占比0.7300%[11] - 中小投资者9名，代表股份3,930,219股，占比0.7300%[13] 议案表决情况 - 补选董事议案同意344,565,993股，占比99.9817％[18] - 补选董事议案反对62,800股，占比0.0183%[18] - 中小投资者同意3,867,419股，占比98.4021%[18] - 中小投资者反对62,800股，占比1.5979%[18] 会议相关信息 - 经公司第十届董事会第七次会议决议同意召开[5] - 2023年12月8日14点30分在乐山金海棠大酒店召开[6]

一、 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公 司第十届董事会董事长的议案》； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-028 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第八次临时 会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月8日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统 相结合的方式召开，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 5 名，通 过视频会议系统出席会议董事 6 名，独立董事何曙光、吉利、潘鹰、副董 事长林晓华、董事刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司 《章程》的规定。会议分段由公司副董事长林晓华（代行董事长职责）和 附件：刘江简历 同意补 ...

1 乐山电力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月八日 乐山电力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股 东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请 参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。 确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员 的现场安排。 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意 见书的顺序进行。 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 11 月 25 日在上海 证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼 要。 五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者 提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二 次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人 可根据情况决定讨论时间的长短。 ...

第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第七次 临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第七次临时会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 10 名，实际 参与表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并形成决议如下： 一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公 司第十届董事会董事的议案》； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-025 根据股东国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董 事、董事长人选的函》，推荐刘江为乐山电力股份有限公司第十届董事会 董事、董事长人选。 乐山电力股份有限公司 本次董事会成员调整后，公司第十届董事会成员仍为 11 人，其中独 立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。 刘江任 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-026 乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交 ...

公司概况 - 公司名称为乐山电力股份有限公司，证券代码为600644 [1] - 本次活动为机构投资者调研活动，参与单位包括华夏基金、海富通基金、南方基金等16家机构19位投资机构代表 [1] - 公司接待人为副总经理、董事会秘书游涛先生 [2] 储能业务拓展 - 公司在成都、德阳、雅安、乐山等地建设并投运了4个用户侧储能试点项目，涵盖酒店、纸业、纺织行业 [2] - 这些项目作为公司在绿色能源新业务拓展上的探索和尝试，有利于公司积累分布式储能建设经验和运营经验 [2] - 公司将进一步强化储能政策跟踪和研究，待四川省相关政策落地后，加快分布式储能项目投建工作，同时积极参与电网侧储能业务 [2] 燃气业务顺价 - 公司燃气业务中非居民用气已完成顺价，居民用气因事关民生，需履行价格听证等程序，目前正在积极开展顺价相关工作 [3] - 公司燃气业务中居民用气和非居民用气分别占比约53%和47%，非居民用气（不含CNG用气）已完成顺价，不存在倒挂 [3,4] - 居民用气目前执行阶梯价格，未完成顺价，也压降了公司的盈利空间，公司目前正在开展顺价相关工作 [4] 公司治理 - 公司有完善的法人治理、公司治理体系，根据《公司章程》的相关规定，公司副董事长林晓华先生已代行董事长职责 [3] - 公司经营班子稳定，公司经营层正按照年初确定的工作计划和年度目标，稳步推进各项工作的开展 [3] - 公司正按照相关规定启动董事及董事长的补选工作 [3]

活动基本信息 - 活动类别为乐山电力2023年第三季度业绩说明会，方式是网络文字互动 [1] - 参与人员为线上参与的投资者，时间是2023年10月30日14:00 - 15:00，地点是上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司接待人员有董事、总经理邱永志先生，独立董事姜希猛先生，副总经理、董事会秘书游涛先生，总会计师邬良军先生 [1] 投资者问题及公司回应 投资者回报方面 - 投资者询问提高投资者回报的计划和措施，公司表示按使命和工作主线做好经营管理与业务拓展，增强竞争力以更好业绩回报投资者 [1] 信息回复及分红方面 - 投资者质疑董秘未回复问题及工作尽责情况，并询问十年未分红后维护利益方式和今年是否资产重组，公司称因累计未分配利润为负未分红，将加快转型提升业绩争取早日分红，且依法合规履行信息披露义务 [1] 公司发展战略方面 - 投资者询问董事长辞职对综合能源和储能发展的影响，公司称董事长辞职不影响既定战略实施，将推进综合能源及储能板块业务拓展 [2]