业绩总结 - 2023年公司支付2022年度财务审计费用86万元，内控审计费用32万元，共计118万元[6] - 2023年审计部完成7项内部审计项目，挽回经济损失57.89万元[8] 会议情况 - 2023年度审计委员会由5名董事组成，主任委员为独立董事吉利[1] - 2023年审计委员会共召开9次会议，审议21项议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会将深入了解公司经营，发挥职能提供建议[11] 审计相关 - 提议继续聘请中天运为2024年度审计机构[5] - 认为公司年度财务报告编制和披露合规，真实反映财务状况和经营成果[7] - 认为公司建立内控制度建设长效机制，内部控制有效[7] - 对公司关联交易无异议[7] - 开展年度内部控制检查评价，发现14项一般缺陷[8] - 审阅内部审计工作报告，未发现重大问题[9] - 年报审计中介机构应针对2023年度审计问题提管理建议书，公司要整改[10] - 公司应加强项目投资后评估分析，规范资金运用[10] 其他事项 - 牵头框招5家工程项目竣工财务决算审计中介机构[8]

战略与 ESG 委员会细则 - 工作细则于 2024 年 3 月 28 日经审议通过并施行[2][16] - 成员由五名董事组成，设主任委员一名由董事长担任[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 每年至少开一次会，经提议可开临时会[13] - 会议记录保存不少于十年[14]

业绩总结 - 2024年度日常经营关联交易预计总金额173,607万元，较2023年大幅增加[2] 数据相关 - 向国网四川省电力公司销售电力预计500万元，2023年为36.66万元[2] - 向国网四川省电力公司采购电力等预计205,800万元，2023年为116,812.10万元[2] - 向乐山市水务投资有限公司采购原水预计1800万元，2023年为1202.47万元[2] - 向中环天仪股份有限公司采购材料预计100万元，2023年为0[2] 股东情况 - 国网四川省电力公司持股78,149,858股，占比14.52％[4] - 乐山国投集团持股103,608,320股，占比19.24％[5] - 中环信产集团持股79,470,198股，占比14.76%[7] 决策进展 - 2024年3月27日独董会议、28日董事会会议通过三项关联交易议案[11]

乐山电力股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中天运 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年中天运资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中天运）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。注册地址为北京市，首席合伙人为刘红卫先生。中天运是华利信国 际成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证。 截至 2023 年末，中天运拥有合伙人 54 人、注册会计师 317 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人，是国内综合实力比较靠前 的会计师事 ...

（尚需提交公司股东大会审议通过） 乐山电力股份有限公司独立董事管理办法 （2024 年修订） 1 乐山电力股份有限公司独立董事管理办法（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司独立董事管理办法（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及公司《章程》的规定，制定本办法。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司《章程》的规定，认真履行职 ...

乐山电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程（2024 年修订） 第二条 委员会应积极介入公司年度报告的编制、审计和披露工作， 充分发挥委员会的审查、监督作用，履行委员会的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由委员会、经营管理层、 相关部门与负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所(以下简称会 计师事务所)协商确定。 第四条 委员会适时督促会计师事务所在约定时间内提交审计报 告，督促的方式、次数和结果以书面形式记录并签字确认。 第五条 委员会应在为公司提供会计师事务所进场前审阅公司编制 的财务会计报表，形成书面意见；在会计师事务所进场后加强与年审注册 会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财 务会计报表，形成书面意见。 第六条 委员会应对公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提 交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审 计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 乐山电力股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会年报工作规程 （2024 年制订） （经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十 ...

乐山电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，我忠实履行职责，借助各自专业背景在董事会日常工作及重 要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作 用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年我履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 潘鹰，男，汉族，1973 年 3 月生，辽宁兴城人，中共党员，1995 年 7 月参加工作，硕士研究生，西南财经大学法学院副教授。本公司 第十届董事会独立董事、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员。 | 任职人 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 | 任期起始日期 | 任期终止日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 员姓名 | | 的职务 | | 期 | | 潘鹰 | 成都守威企业管理咨询有限责任公司 | 法定代表人 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-003 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第四次会议 的通知和会议资料。公司第十届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日在 乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合 的方式召开，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 6 名，委托出席 会议董事 1 名，董事尹强委托董事康军出席会议；通过视频会议系统出席 会议董事 4 名，独立董事吉利、副董事长林晓华和董事刘士财、刘苒通过 视频会议系统出席会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长 刘江先生主持，会议审议并形成决议如下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董 ...

乐山电力股份有限公司第十届董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和乐山电力股份有限 公司（以下简称"公司"）的公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对公司聘用会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中天运）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。注册地址为北京市，首席合伙人为刘红卫先生。中天运是华利信国 际成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证。 截至 2023 年末，中天运拥有合伙人 54 人、 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-007 乐山电力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月27日召 开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内容公告如下： 为解决公司投资能力不足及转型发展资金需求等问题，公司提请股 东大会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章 程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安 全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议案经 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 具体情况如下： 一、具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 ...