公司决议公告 - 中源协和细胞基因工程股份有限公司于2025年5月20日以通讯表决方式召开十一届九次临时监事会会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 资金使用安排 - 公司计划将闲置募集资金用于补充流动资金，旨在提高募集资金使用效率并降低财务费用，同时不影响募投项目正常实施 [1] - 该资金使用方案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号》及上交所《自律监管指引第1号》等监管要求 [2] 监事会意见 - 监事会认为该资金使用程序合规，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2] - 监事会同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，认为该举措有利于优化资金使用效率 [2]

资金募集 - 公司非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[1] 资金使用 - 2024年5月16日使用1.50亿元闲置募资补流，2025年4月23日归还[2] - 拟继续用不超1.80亿元闲置募资补流，期限不超12个月[5] 项目投资 - 国家干细胞工程产品产业化基地三期累计投入101.80万元，计划30,000.00万元[4] - 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目累计投入5,200.00万元，计划6,000.00万元[4] 资金余额 - 截至2025年5月15日，募集资金余额33,792.44万元，1.20亿元闲置资金用于现金管理[4] 审议情况 - 使用闲置募集资金补流经董事会、监事会审议通过，独董无异议[6][7][8]

资金募集 - 实际非公开发行27,815,801股，发行价16.07元，募资446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[2] 资金使用 - 拟用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[1][6] - 2024年5月16日使用1.5亿元补流，2025年4月23日归还[3] 募投项目 - “国家干细胞工程产品产业化基地三期建设”计划投资30,000.00万元，累计投入101.80万元[5] - “肿瘤标志物类诊断试剂开发”计划投资6,000.00万元，累计投入5,200.00万元[5] 资金余额 - 截至目前募集资金余额33,792.44万元，1.2亿元用于现金管理[5] 决策情况 - 2025年5月20日董监事会审议通过用闲置募集资金补流议案[7] - 监事会和独董均同意使用闲置募集资金暂时补流[9]

资金使用决策 - 公司拟用不超1.8亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] - 十一届九次临时监事会5月20日以3票赞成通过该议案[1] 决策评估 - 监事会认为程序合规，可提高资金效率、降费用，不影响募投项目[2]

会议信息 - 会议由十一届十七次董事会决定召开，2025年4月25日、5月15日发通知和提示性公告[4] - 现场会议5月20日14:00召开，网络投票时间5月20日多个时段[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）258人，代表股份116,475,623股，占比25.5487%[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确，均经有效表决权过半数通过[8][9][10][11][12][13][14][16] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[16][17]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人258人[2] - 出席股东所持表决权股份总数116,475,623股，占比25.5487%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票116,040,565，比例99.6264%[5] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票116,040,565，比例99.6264%[6] - 《公司2024年年度报告》全文及摘要同意票116,034,465，比例99.6212%[6] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票116,005,065，比例99.5960%[7] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票114,163,991，比例98.0153%[8] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》同意票116,012,846，比例99.6026%[8] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》同意票116,018,946，比例99.6079%[9]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年5月20日14:00在天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室召开[2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[2][3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00[3] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[4] 会议审议事项 - 主要审议议案包括听取独立董事2024年度述职报告[6] - 议案已通过十一届十七次董事会和十一届八次监事会审议 并于2025年4月25日披露于上交所网站及三大证券报[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、7、8项[6] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证[6] - 持多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准[7][8] - 股权登记日收市后登记在册的股东可现场参会 需携带身份证件及股东账户卡等材料[10][12] 业绩说明会安排 - 2024年度业绩说明会定于2025年5月22日15:00-16:30通过中国证券报中证网以网络形式召开[21][23] - 出席人员包括副董事长兼总经理王洪琦、独立董事侯欣一及财务总监陈轶青等[24] - 投资者可在2025年5月21日17:00前通过公司邮箱提交问题 或于会议期间登录中证网参与互动[21][24]

业绩说明会信息 - 公司将举行2024年度业绩说明会[3] - 时间为2025年5月22日15:00 - 16:30[2][3][4] - 地点为中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）[2][3][4] - 方式为网络视频播放和网络文字互动[2][3] 投资者相关 - 可在2025年5月21日17:00前通过邮箱zhongyuanxiehe@vcanbio.com提问[2][4] - 会后可通过中国证券报中证网查看活动情况[4] 其他 - 出席人员有副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生等[3] - 联系人是董事会办公室[4] - 联系电话为022 — 58617160[4] - 联系邮箱为zhongyuanxiehe@vcanbio.com[2][4]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-019 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于2025年5月20日以现场投票 和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事 项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地 ...

干细胞医疗行业产业链分析 - 产业链分为上游、中游、下游三个环节 上游以干细胞采集与存储为主 业务最成熟且资本聚集最多 代表企业包括中国脐带血库企业集团、中源协和等 [1][2] - 中游聚焦干细胞增殖与药物研发 涵盖技术研发、检测试剂等 代表企业有北科生物、冠昊生物等 [1][2] - 下游由医疗机构和医美服务机构组成 应用领域包括疾病治疗、器官移植及医学美容 代表医院有解放军302医院、北京大学人民医院等 [1][2] 行业区域分布 - 企业集中分布在北京及沿海地区 如北京、天津、广东 中部地区四川也有布局 [5] 企业产品与产销情况 - 主要上市企业通过研发、生产和销售干细胞医疗产品实现收入 产品类型以药物为主 [8] - 2023年中源协和产品产销率约100% 冠昊生物产销率较低 仅92% 受宏观经济和医疗采集影响产生存货 [8] 行业兼并重组动态 - 截至2025年兼并重组以横向整合为主 占比超50% 目标为扩大规模与竞争优势 [9] - 兼并重组涉及技术整合与资金整合 可加速创新并吸引投资 [9]