股份质押情况 - 2025年4月25日复地投资解除质押股份5560万股[4][5] - 本次解除质押占复地投资所持股份5.43%，占总股本1.43%[4] - 复地投资持有公司股份10.23403904亿股，占总股本26.26%[4] - 办理解除质押后，复地投资累计质押7.39479286亿股[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持股24.09720644亿股，占总股本61.84%[4] - 部分解除质押后，累计质押17.50400286亿股，占持股72.64%[4] - 复地投资剩余被质押股份占其所持72.26%，占总股本18.98%[5] 其他股东持股及质押 - 上海复川投资持股1.90210308亿股，比例4.88%，质押100%[6] - 上海复科投资持股8438.9671万股，比例2.17%，质押100%[6] - 南京复久紫郡投资持股4900.4276万股，比例1.26%，质押13.26%[6] 未来到期质押及风险 - 未来半年到期质押672,254,397股，占持股27.90%，占总股本17.25%，融资余额234,440万元[9] - 未来一年到期质押924,630,286股，占持股38.37%，占总股本23.73%，融资余额304,667万元[9] - 复星高科技及其一致行动人资信好，质押风险可控[9] - 未来资金还款来源含上市公司分红、投资收益等[9] - 不存在侵害公司利益、业绩补偿义务，质押不影响经营[9] - 公司将密切关注质押进展并及时披露信息[10]

业绩数据 - 2025年Q1总营收87.82亿元，同比减49.00%，毛利率14.74%增1.63个百分点[4] - 产业运营营收61.16亿元，同比减56.94%，毛利率14.45%增4.39个百分点[3] - 珠宝时尚营收51.79亿元，同比减60.20%，毛利率9.75%增2.62个百分点[3] 地区营收 - 上海营收55.81亿元，同比减63.35%[7] - 四川营收3.36亿元，同比增121.95%[7] - 陕西营收0.21亿元，同比增586.10%[7] 用户数据 - 截至2025年3月末，营业网点4986家，珠宝时尚4422家（加盟店4158家）[10] - 2025年Q1，“老庙”和“亚一”连锁网点4407家，直营249个，加盟4158家[10] 原因说明 - 珠宝时尚业务收入和成本减少因消费结构、金价及零售占比变化[5] - 日本地区收入减少因2024年6月处置度假村[8]

股东大会信息 - 股东大会于2025年4月28日在上海外滩瑞吉酒店召开[4] - 出席会议股东和代理人人数为474人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,809,288,362股，占比72.5228%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数2,806,645,842，占比99.9059%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数2,806,670,110，占比99.9068%[7] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票数2,806,844,342，占比99.9130%[7] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》同意票数2,807,585,541，占比99.9394%[7] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度公司借款及担保情况的议案》同意票数2,758,791,067，占比98.2025%[8] - 《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》同意票数2,760,982,091，占比98.2805%[9] - 《关于2025年度公司捐赠总额授权的议案》同意票数2,761,572,756，占比98.3015%[12] - 《关于 2025 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》A股同意票数 2,805,756,578，比例 99.8743%[13] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平 2024 年度述职报告》A股同意票数 2,806,551,674，比例 99.9026%[13] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静 2024 年度述职报告》A股同意票数 2,806,551,674，比例 99.9026%[14] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航 2024 年度述职报告》A股同意票数 2,806,588,174，比例 99.9039%[14] - 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩 2024 年度述职报告》A股同意票数 2,806,587,274，比例 99.9039%[14] - 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》A股同意票数 2,806,899,506，比例 99.9150%[15] - 《关于调整独立董事津贴的议案》A股同意票数 2,806,663,774，比例 99.9066%[15] - 《公司非独立董事、监事 2024 年度薪酬发放情况以及 2025 年度薪酬方案》A股同意票数 2,760,248,749，比例 98.2544%[16] - 《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》A股同意票数 2,805,071,583，比例 99.8499%[16] - 5%以下股东对《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案》同意票数 397,864,897，比例 99.5738%[17] 其他信息 - 本次股东大会第5项议案属特别决议，需获有效表决权股份总数2/3以上通过[19] - 第9.01项议案属关联交易，多家复星系关联股东回避表决[19] - 第9.02项议案属关联交易，多家黄浦区国资系关联股东回避表决[19] - 本次股东大会见证律所是上海光大律师事务所，律师为潘轶和程安卿[20] - 律师认为本次股东大会召集召开程序等符合规定，决议合法有效[20] - 公告发布时间为2025年4月29日[21] - 上网公告文件为法律意见书[21] - 报备文件为公司2024年年度股东大会决议[21]

会议相关 - 公司第十一届董事会审计与财务委员会第二十一次会议于2025年4月8日召开[1] - 会议审议《公司2025年第一季度报告》[1] - 全体委员一致通过议案并同意递交公司董事会审议[1]

第一季度整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入87.82亿元，上年同期172.21亿元，同比减少49.00%[4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润5182.74万元，上年同期1.80亿元，同比减少71.24%[4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.79亿元，上年同期8057.16万元，同比减少322.10%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，上年同期5.96亿元，同比减少46.65%[5] - 2025年第一季度基本每股收益0.013元/股，上年同期0.047元/股，同比减少72.34%[5] - 2025年第一季度稀释每股收益0.013元/股，上年同期0.047元/股，同比减少72.34%[5] - 2025年第一季度加权平均净资产收益率0.146%，上年同期0.495%，减少0.35个百分点[5] - 2025年第一季度末总资产1189.40亿元，上年度末1206.92亿元，同比减少1.45%[5] - 2025年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益354.82亿元，上年度末355.45亿元，同比减少0.18%[5] - 2025年第一季度营业总收入为87.82亿元，较2024年第一季度的172.21亿元下降48.99%[18] - 2025年第一季度营业总成本为91.86亿元，较2024年第一季度的171.39亿元下降46.39%[18] - 2025年第一季度营业利润为9461.19万元，较2024年第一季度的2.97亿元下降68.00%[18] - 2025年资产总计为1189.40亿元，较上一年的1206.92亿元下降1.45%[16] - 2025年负债合计为809.64亿元，较上一年的818.51亿元下降1.08%[17] - 2025年所有者权益合计为379.76亿元，较上一年的388.40亿元下降2.22%[17] - 2025年第一季度净利润为-945,301.66元，2024年为146,230,883.80元[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.013元/股，2024年为0.047元/股[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10,671,542,250.79元，2024年为19,415,905,998.20元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为317,779,044.55元，2024年为595,703,826.38元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为66,079,798.45元，2024年为-290,894,421.96元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-789,560,017.47元，2024年为770,489,144.85元[24] - 2025年第一季度公司资产总计661.23亿元，较2024年的645.21亿元增长2.48%[26] - 2025年第一季度公司负债合计406.59亿元，较2024年的389.71亿元增长4.33%[26] - 2025年第一季度公司所有者权益合计254.64亿元，较2024年的255.51亿元下降0.34%[28] - 2025年第一季度公司营业收入5990.21万元，较2024年的8741.49万元下降31.47%[29] - 2025年第一季度公司净利润亏损402.29万元，较2024年的亏损8690.32万元大幅收窄[30] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为 -1.28亿元，较2024年的 -3.44亿元有所改善[32] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为9145.21万元，较2024年的 -7.64亿元由负转正[32] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计55.97亿元，较2024年的74.82亿元下降25.19%[32] - 2025年第一季度短期借款79.20亿元，较2024年的71.77亿元增长10.35%[26] - 2025年第一季度长期借款62.99亿元，较2024年的61.99亿元增长1.62%[26] 第一季度非经常性损益情况 - 2025年第一季度非经常性损益合计2.31亿元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为85,565[10] - 上海复地投资管理有限公司持股1,023,403,904股，持股比例26.28%，质押763,119,286股[10] - 浙江复星商业发展有限公司持股365,163,041股，持股比例9.38%，质押112,163,041股[10] - 截止2025年3月31日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司2.10%股份，通过17家企业持有公司59.78%股份，合计持有61.88%股份[12] 特定日期资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为9,984,417,344.02元，较2024年12月31日的10,690,472,089.38元有所减少[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为2,743,208,179.06元，较2024年12月31日的2,752,926,106.79元略有减少[15] - 2025年3月31日应收账款为2,075,227,598.69元，较2024年12月31日的2,657,995,486.32元减少[15] - 2025年3月31日预付款项为1,575,424,212.72元，较2024年12月31日的1,128,681,909.56元增加[15] - 2025年3月31日存货为35,459,282,445.96元，较2024年12月31日的36,956,375,240.47元减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计68,365,535,382.23元，较2024年12月31日的70,719,948,721.02元减少[15] - 2025年3月31日货币资金为1,172,608,488.25元，2024年12月31日为1,201,338,127.30元[25] - 2025年3月31日交易性金融资产为2,286,155,298.57元，2024年12月31日为2,200,875,630.61元[25] - 2025年3月31日流动资产合计为30,034,341,520.58元，2024年12月31日为29,394,180,946.04元[25] - 2025年3月31日长期股权投资为32,473,447,197.87元，2024年12月31日为31,578,056,569.12元[25] 其他资产负债项目变化 - 其他非流动金融资产从3.31亿元增长至8.83亿元，增幅达166.71%[16] - 衍生金融负债从602.00万元增长至1596.76万元，增幅达165.24%[16] - 应付职工薪酬从4.82亿元降至2.16亿元，降幅达55.20%[16] - 长期应付款从21.57亿元增长至25.28亿元，增幅达17.19%[17] 筹资活动相关现金流量变化 - 支付其他与筹资活动有关的现金2025年第一季度为1.7472024036亿，上一年同期为4.6804098198亿[34] - 筹资活动现金流出小计2025年第一季度为55.7263401906亿，上一年同期为60.8469790121亿[34] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为2476.694594万，上一年同期为13.9739736038亿[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2025年第一季度为 - 1522.74元，上一年同期为1889.30元[34] - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为 - 1153.341933万，上一年同期为2.8945586549亿[34] - 期初现金及现金等价物余额2025年第一季度为9.1346111708亿，上一年同期为10.5290859481亿[34] - 期末现金及现金等价物余额2025年第一季度为9.0192769775亿，上一年同期为13.4236446030亿[34]

会议信息 - 股东大会于2025年4月28日下午在上海外滩瑞吉酒店召开[3] - 董事会于会议召开20日前通知各股东[3] 参会情况 - 出席会议的股东和股东代理人共474人[4] - 出席人员代表股份2,809,288,362股，占比72.5228%[4] 议案情况 - 会议审议16项议案，第5号为特别决议议案[7][8][9] - 第4、9.01、9.02号议案对中小投资者单独计票[9] - 第9.01、9.02号议案关联股东回避表决[9] 表决方式 - 会议以现场与网络投票结合方式表决[9] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效[11]

财务表现 - 2025年第一季度公司实现营业收入87.82亿元，同比下降49.00% [1] - 2025年第一季度公司净利润61.16亿元，同比下降56.94% [1]

股权结构 - 复川、复科、复迈投资合计持有公司股份328,784,882股，占总股本8.44%[5] - 复星高科技及其一致行动人合计持有公司股份2,409,720,644股，占总股本61.88%[5] - 上海艺中投资有限公司持有金额120,966,012，占比3.11%[8] - 重庆润江置业有限公司持有金额89,257,789，占比2.29%[8] - 上海复地投资管理有限公司持有金额1,023,403,904，占比26.28%[8] - 浙江复星商业发展有限公司持有金额365,163,041，占比9.38%[8] - 上海复迈投资有限公司持有金额54,184,903，占比1.39%[8] - 上海复星产业投资有限公司持有金额53,189,929，占比1.37%[8] - 上海复星高科技（集团）有限公司持有金额81,645,795，占比2.10%[8] 股份质押 - 复川、复科、复迈投资本次办理质押后累计质押股份295,000,000股[5] - 复星高科技及其一致行动人本次部分质押后累计质押股票1,806,000,286股，占其所持股份74.95%[5] - 上海复川投资本次质押190,210,308股，占所持股份100.00%，占总股本4.88%[6] - 上海复科投资本次质押84,389,671股，占所持股份100.00%，占总股本2.17%[6] - 上海复迈投资本次质押20,400,021股，占所持股份37.65%，占总股本0.52%[6] - 本次质押合计295,000,000股，占总股本7.58%[6] - 上海复川投资持股190,210,308股，本次质押后累计质押比例100.00%，占总股本4.88%[7] - 上海复科投资持股84,389,671股，本次质押后累计质押比例100.00%，占总股本2.17%[7] 到期质押情况 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份672,254,397股，占共同持有公司股数27.90%，占总股本17.26%，对应融资余额240,600万元[10] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份980,230,286股，占共同持有公司股数40.68%，占总股本25.17%，对应融资余额327,327万元[10]

员工持股计划情况 - 第五期员工持股计划实际参与认购人数166人[2] - 缴纳认购资金总额51984822元[2] - 2025年4月14日17864200股过户，价格2.91元/股[2] - 截至公告日持股17864200股，约占总股本0.46%[2] - 所获标的股票分三期解锁，锁定期最长36个月[3] - 每期解锁比例分别为33%、33%、34%[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入469.24亿元，同比降低19.30%[14] - 2024年归属上市公司股东净利润1.25亿元，同比减少93.81%[14] - 2024年末公司资产负债率67.82%，较上年同期降低0.21%[14] - 2024年国内黄金首饰消费量532.02吨，同比下降24.69%[14] - 2024年地产业务全年签约销售97.68亿元，回款超百亿元，预计人均效能提升超30%[19] - 2024年成本节降1.1亿元，采购降本率5.3%[25] - 2024年江浙皖豫四大核心战区新增销售网点193个，批发额1800万+[25] - 乙巳蛇年灯会期间豫园商城GMV 9.16亿元，同比增长62%[27] 用户数据 - 截至2024年末珠宝时尚门店合计4,634家，智选门店突破800家[15] - 老庙抖音店播开店数逾百家，公司会员复购率超10%[16] 未来展望 - 2025年计划实现营业收入505亿元，营业成本431亿元，三项费用72亿元[28] 产品销售 - 海鸥复古电视机系列全年GMV 1000万+，海鸥大月相潜水机械表海上生明月全年GMV 300万+，上海表致敬系列X DOE限定版限量100枚首开即售罄，汉辰表业海外业务营收较23年提升70%[17] - 童涵春堂诊疗收入同比增长23%，药食同源产品销售超8000万[18] 市场拓展 - 老庙&亚一与全国2700+家直营、加盟店联动，推出8款千万级和14款百万级引流品，通过抖音本地生活平台携手496家智选门店获取到店引流连带成交转化率7.9%[22] - 汉辰表业与超过15个优质商业体合作，实现20%+增长[22] - 童涵春堂入驻华润Ole/blt体系57家精品门店，全面登陆盒马旗下400家门店[22] 库存与运营 - 呆滞库存金额与年初相比下降逾1.5亿元，呆滞率下降[24] - 公司运营能力提升2.3%[25] 融资与担保 - 2025年度母公司计划借款总额不超285.00亿[55][71] - 2025年度公司为子公司计划提供担保总额不超383.00亿[57][71] - 2025年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过407.00亿[66][71][72] - 2025年度公司及子公司为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过80.00亿[70][72] - 2024年珠宝时尚集团计划融资不超过20亿，外部投资者持股比例不超过20%[65] - 公司为珠宝时尚集团融资业务担保总额不超过122.00亿[65] - 2025年公司为上海豫园珠宝时尚集团有限公司提供融资担保额度109亿元[102] - 2025年公司为上海老庙黄金有限公司提供融资担保额度10亿元，为上海豫园黄金投资有限公司提供3亿元[102] - 2024年及以前公司及子公司融资合计383亿元[104] - 2025年公司及子公司资产、股权抵押担保借款计划融资合计407亿元[105] - 2025年上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司银行借款计划额度为110亿元[104] 子公司资产情况 - 2024年末上海豫园珠宝时尚集团有限公司资产总额215.86亿，净资产52.99亿[73] - 2024年末上海老庙黄金有限公司资产总额51.57亿，净资产12.40亿[73] - 2024年末上海豫园黄金投资有限公司资产总额9.99亿，净资产5.24亿[74] - 2024年末上海豫邺商贸有限公司资产总额6.70亿，净资产2.30亿[74] 关联交易 - 2024年关联交易实际合计发生金额为125,688.00万元，对应百分比合计为113,465.59[130] - 2025年销售商品预计中上海复星高科技及其附属公司药品销售收入为2180.00万元[132] - 2025年销售商品预计中四川沱牌舍得集团及其附属公司珠宝销售收入为115.00万元[133] 业务合作与合同 - 公司与复星财务公司签订《金融服务协议》，存款利率参照人行基准利率且不低于国内商业银行平均利率和复星财务公司给其他成员单位的利率[162] - 公司为联合营合作项目提供财务资助，借款协议有效期至2025年12月31日[163] - 公司下属子公司就“北海道Tomamu”及“Kiroro”项目与IDERA签订《顾问合同》[164] - 公司下属子公司就“北海道Tomamu”及“Kiroro”项目与CMJ Management K.K.合作进行管理等[165] 租赁与收入 - 2024年房屋承租预计发生金额1900万元，实际发生1817.44万元[193] - 2024年黄金采购及服务支出预计200万元，实际发生174.80万元[193] - 2024年食饮销售收入预计0万元，实际发生654.03万元[193] - 2024年关联交易预计发生金额合计2100万元，实际发生2646.27万元[193] - 2024年关联交易实际发生金额为2646.27，2025年预计发生金额为2600.00[195]