股价情况 - 公司股票2024年9月12、13、18日连续3日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][7] 自查结果 - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[2][6] - 生产经营正常，内外部环境和业务无重大变化[4] - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念事项[6] - 相关人员在异常波动期间无买卖股票情况[6] 提醒与披露 - 提醒投资者注意交易风险[7] - 指定信息披露报纸及网站[8] - 董事会确认无应披露未披露事项[9]

北京电子城高科技集团股份有限公司: 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 《股票交易异常波动征询函》的复函 北京电子控股有限责任公司 2024年9月18日 你司发来的《股票交易异常波动征询函》已收悉。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式第二十六号 上 市公司股票交易异常波动公告》，现就有关事项确认如下: 截至目前,北京电子控股有限责任公司(以下简称北京电控)不 存在与北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称电子城高科) 有关的应披露而未披露的重大信息,包括筹划涉及电子城高科的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;北京 电控及其一致行动人、以及北京电控推荐任职于电子城高科的董事、 监事在电子城高科本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 行为。 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-056 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 2,577,858 份股票期权注销事宜已办理完毕。本次股票期权注销对公 司总股本不造成影响。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完毕的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计 划预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票 期权的议案》，同意公司注销 2019 年股票期权激励计划预留授予部分 第三个行权期已获授但不能行权的股票期权合计 184,116 份；审议通 过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首期授予部分第三个 行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意公司对 2019 年股票期权 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入12.93亿元，较上年同期下降42.3%，归属于上市公司股东的净利润亏损4,845万元 [1] 业绩下降原因及应对措施 - 原因：国内产业园区供需不平衡，客户市场投资信心有待恢复，企业扩产和空间需求收缩明显，产业招商和去化存在较大压力，资产价格下降，盈利空间被压缩 [1] - 措施：强化市场营销力度，加快京外存量项目的市场去化，加大招商力度，提升资产运营质量；内部严控运营及管理成本，提质增效；聚焦科技服务产业，加快科技产业服务、信息与数字化服务业务的市场拓展，推动转型发展 [1] 下半年经营策略 - 以现金流管理为核心，强化运营及资金管理，加大销售去化及应收账款回收举措，回笼资金 [1] - 提质增效，优化内部管理体系，提升管理效能，加强各业务板块之间的联动与协作，促进资源共享与优势互补 [1] - 坚持创新发展，以用户需求为导向，整合内外优质资源，创新服务模式与产品，推动三大业务协同发展 [1] REITs项目进展 - 基础设施公募REITs项目已提交国家发改委并启动专家评审，上半年完成第一轮专家辅导反馈问题答复 [1] - 2024年7月根据新规要求组织完成申报资料更新，并已上报北京市发改委，目前正在履行发改委审批流程 [1][2] 公司核心竞争力及发展方向 - 核心竞争力：沉淀和积累产业空间运营核心能力及优势，延展和拓宽专业科技服务内容及服务业态，构建科技服务业务体系及模式，在科技发展空间运营、科技产业资源整合及资本运作、科技创新和数字化转型助推等方面有优势 [2] - 发展方向：坚持科技服务业方向，由重资产开发逐步向轻资产运营模式转型，现阶段暂未考虑新增土地储备，打造三大业务板块协同发展模式 [2][3] 公司业务产品情况 数字化服务产品 - 信息化服务：为企业信息化提供IT基础架构搭建、信息系统集成、网络安全服务、云计算及网络等服务 [2] - AI+行业解决方案：聚焦智慧园区等行业及场景，提供数智化园区综合解决方案 [2] - 智慧党群生态服务：自主研发智慧党建平台，提供政企智慧党建系统平台定制服务等 [2] - 数字文化传媒服务：为客户提供数字展览展陈等一站式服务 [2] 科创孵化业务 - 拥有科技产业孵化加速服务品牌“创E+”，以矩阵式科技孵化服务体系搭建平台，提供创新孵化服务，在全国布局多个科创社区 [2] - 报告期内获得多项荣誉，中标项目，举办产业活动，参股设立基金 [2][3] 集成电路业务 - 电子城IC/PIC创新中心荣获“集成电路特色产业园5强”荣誉，园区内形成产业聚集，累计引入14家硅光设计相关企业，配套的集成电路服务资源达25家 [3] - 报告期内，集成电路研发服务平台引入硬件仿真加速设备、FPGA验证设备 [3] 公司项目情况 - 中关村电子城·（北京）国际电子总部26号地项目目前已经开工建设 [3] - 在北京区域开发多个产业园区，未来将从重资产开发逐步向轻资产运营转型，提升资产运营能力，丰富园区功能，加载专业服务内容，利用数字手段提升运营管理和服务质量 [3]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 9 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中 国法律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第三 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为125人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为545,961,520股，占比48.8082%[4] - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[8] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，A股同意票数545,061,680，比例99.8351%[7] - 《关于子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟与关联方签订补充协议暨关联交易的议案》，A股同意票数36,054,116，比例97.0234%[7] - 《关于全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司拟与关联方签订补充协议暨关联交易的议案》，A股同意票数36,058,116，比例97.0341%[9] - 5%以下股东对上述三议案表决情况[10]

财务数据问题 - 2019年知鱼智联少计费用和资本公积5695万元[1] - 2020 - 2021年财报分别少计资本公积5695万元、916.72万元[1] - 2022年财报少计资本公积916.72万元[1] - 2020 - 2023年部分员工在5家公司报销费用分别为12.80万等[3] - 2020 - 2021年财报分别少计费用12.80万元、73.37万元[3] - 2022年财报少计费用71.77万元[3] - 2022年财报少计收入10.83万元，多计合同负债10.83万元[4] 其他情况 - 2024年8月28日知鱼智联收到福建证监局警示函[1] - 行政监管措施暂无重大影响[5] - 公司要求加强学习提升规范运作水平[5]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-044 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 公告的《2024 年半年度报告》和《2 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-045 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于调整公司2019年股票期权激励计划 预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量 并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月23日召开第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励 计划预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分 股票期权的议案》，现将相关调整事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于2019年4月10日召开第十届董事会第四十一次会议， 审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公 司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划 1、行权价格：由 6.1 ...

第一条 为了维护北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）利益， 切实维护全体股东特别是中小股东的利益，规范公司的关联交易，提高公司管理水平， 按照《企业会计制度》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条 关联交易应以不损害公司利益为基本原则。公司应采取有效措施对关联交 易予以严格的管理和关注，防止关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他 资源或以垄断采购、销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。 第三条 公司有关部门应在关联交易发生的第一时间报告公司董事会秘书，以确保 信息披露的及时、准确、完整。 第二章 关联交易的适用范围 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资(含委托理财、委托贷款等)； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保(反担保除外)； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目； 第五条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人 ...