证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-051 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网 ...

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将公司截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元，扣除承 销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证 券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民 币 879,426.35 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-045 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于调整公司2019年股票期权激励计划 预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量 并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月23日召开第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励 计划预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分 股票期权的议案》，现将相关调整事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于2019年4月10日召开第十届董事会第四十一次会议， 审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公 司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划 1、行权价格：由 6.1 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 法 人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强发展活力,保障股东、 公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有 资产法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。 第五条 公司各部门围绕董事会授权管理的主要职责是： （二）依法合规。董事会授权应当符合法律、行政法规、国资监管规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，不得超越董事会职权范围进行授权。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及《公 司章程》所赋予的职权委托公司总经理代为行使的行为。 （三）权责对等。董事会授权不授责，在授权执行过程中应当加强监督检查，并根 据行权情况对授权进行动态调整。 本办法所称行权，指总经理按照董事会的授权范围和要求，通过总经理办 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称公司）的财务管 理，规范公司、全资及控股子公司（以下简称下属公司）财务行为，根据《中华人民共 和国会计法》、2006 年财政部颁布的《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第七条 本制度适用于公司、全资及控股子公司（以下简称下属公司）。 1 / 14 第二章 职责内容 第八条 财务管理部负责公司财务管理工作。 第九条 下属公司财务管理部门负责本公司财务管理工作。 第三章 财务人员管理 第十条 各级公司均应按照《会计法》的规定设置财务机构，配备财务人员，履 行工作职责，行使工作权限。 第二条 各级公司必须自觉遵守国家法律法规和有关政策；建立健全财务管理制 度、完善内部经济责任制、严格各项财务开支范围和标准、如实反映公司财务状况和经 营成果、依法纳税、接受外部审计机构和内部审计部门的检查监督、维护公司和投资者 的合法权益。 第三条 公司在董事会及总裁办公会的领导下，合理筹集资金、有效运营资产、控 制成本费用、规范收益分配。统一资产管理、统一资本运 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称公司）战略管理 工作，提高战略规划的科学性，对公司中长期发展的导向作用，促进公司持续稳定发展， 特制定本制度。 第二条 公司战略管理的内容包括战略制订、战略实施与战略控制及重大战略问题 管理等。 第三条 本办法适用于公司，全资及控股子公司（简称下属公司）。 第二章 职责内容 第四条 公司战略管理的主责部门为战略企划部，其职责为： 第五条 相关部门负责按照公司战略整体要求制定、执行及评估职能子战略。 第六条 下属公司负责按照公司战略整体要求制定、执行及评估本公司战略。 第七条 党委会负责对战略管理相关事项进行前置审议，把方向、管大局、保落实。 第八条 总裁办公会负责对战略管理相关事项进行审议，并组织战略规划实施。 第九条 公司董事会为公司战略的决策机构，负责审批战略规划。 第三章 战略管理体系 第十条 公司战略管理体系可分为三个层次，包括总战略、业务子战略、职能子战 略。总战略为第一层次，是统领全局的纲领性文件和公司总体的战略定位、使命与发展 第十一条 公司总战略全面规划公司未来发展方向和目标 ...

信息披露职责 - 持股5%以上大股东负有信息披露职责[5] - 董事长是公司信息披露第一责任人[19] 披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后的1个月内披露[7] - 公司定期报告由董事会秘书在两个工作日内报上交所审核披露[13] - 公司出现信息披露违规，处理结果需在5个工作日内报上交所备案[5] 披露内容要求 - 定期报告内容应包含公司前10大股东持股情况[7] - 公司1/3以上监事变动需披露[8] - 持有公司5%以上股份的股东股份情况变化需披露[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[9][15] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[15] 重大事件披露 - 公司应在董事会或监事会就重大事件形成决议等时点履行信息披露义务[10] - 公司子公司重大事项相关人员应向董事会报告[17] 信息更正与配合 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[14] - 公司非公开发行股票时相关方应配合信息披露[16] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[16] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[30] - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[27] - 公司及内幕信息知情人员不得泄露内幕消息等[30] 财务报告要求 - 公司年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[23] - 定期报告中的财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[24] 其他规定 - 公司依法披露信息应在中国证监会指定媒体发布[27] - 公司各部门及分、子公司宣传等事宜需经董事会秘书审查[27] - 对违反信息披露制度的人员按不同情况追责[33] - 董事会秘书负责信息披露制度培训工作[35] - 本制度由董事会审批、解释，自发布之日起实施[36]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-047 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司2019年股票期权激励计划预留授予部分 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月23日召开了公司第十二届董事会第三十四次会议、第十二 届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司2019年股票期权激 励计划预留授予部分第三个行权期符合行权条件的议案》。公司2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期采用自主行权方式 行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定 主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。 2、行权数量：188,667份 3、行权人数：13人 4、行权价格（调整后）：5.78元/份 6、行权方式：自主行权，公司已聘请中信证券股份有限公司作 为自主行权主办券商 7、行权安排： ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-050 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司 拟与关联方签订补充协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次关联交易概述 （一）交易基本情况 本次交易各方当事人情况如下： 甲方：北京燕东微电子股份有限公司 乙方：北京电子城城市更新科技发展有限公司 交易标的名称：电子城 IC/PIC 创新中心 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称 "城市更新公司"）拟与北京燕东微电子股份有限公司（以下 简称"燕东微"）签订《补充协议》，调整原《战略合作协议》 （以下简称"原协议"）的相关内容。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 因该关联交易事项需每三年为一个周期对标的租金进行调整， 依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案 尚需提交股东大会审议。 除上述关联交易事项外，过去 12 个 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-043 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,371,940 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.5767 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召 ...