中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第三十三次会议决议以及根据上述决议内容刊 登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就 有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作 的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具 ...

业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,600万元至-3,800万元[5] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,800万元至-4,000万元[6] - 上年同期利润总额为18,262.51万元,归属于上市公司股东的净利润为10,997.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,815.27万元[7] - 上年同期每股收益为0.10元[8] 园区地产业务 - 报告期内,公司针对园区地产业务积极开展市场营销,但受地产行业市场环境影响,需求端未呈现明显好转,市场竞争激烈,公司园区地产项目的销售去化及出租业务仍存在压力,对业绩有较大影响[8] - 未来,公司将继续加大园区地产项目的招商力度,通过科技产业服务和数字与信息化服务为园区及企业客户提供更加专业化、特色化、数字化的科技服务赋能生态,多措并举提升存量资产去化,吸引需求端有效投资[8] 公司转型发展 - 公司将加快科技产业服务、数字与信息化服务、科技城市更新服务的拓展,精细化经营管理各项工作,提质增效,推动公司转型发展[8]

会议资料 2024 年 7 月 2024 年第三次临时股东大会文件 议案 北京电子城高科技集团股份有限公司 拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案 各位股东： 2024 年第三次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币超短期融资券的注册申请，发行的对象为中国银行间债 券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过 270 天（含 270 天），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可 的其他用途，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需 求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况 确定，单利计息，到期一次还本付息。 为保证公司本次中期票据及超短期融资券顺利发行，提请董事会 授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项： 1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等 2024 年第三次临时股东大会文件 具体发行事宜； 2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相 关申报、注册手续； 3、聘请本次发行相应的承销机构 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-041 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十三次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-040 一、审议通过《公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》 表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相 关申报、注册手续； 3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所 等中介机构； 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依 ...

公司业务转型与发展规划 - 公司将业务由原六大板块调整为科技产业服务、信息与数字化服务、科技城市更新三大核心业务板块，以科技城市更新为基石、以科技产业服务为牵引、以信息与数字化服务为新动能，实现规模化增长[1][2][3][4] - 公司子公司知鱼智联将聚焦企业数字化转型、智慧化园区构建等领域，致力于成为连接企业管理与信息技术的桥梁[3][4] - 公司将持续保持对市场的跟踪、研判，并围绕三大业务板块储备合适项目，开展并购业务[3] 产业园区发展与区域布局 - 公司北京区域产业园区聚焦电子信息及互联网、数字经济、集成电路及光电子集成等新兴产业，获得地方政府的税收、人才等政策支持[5][6] - 公司在全国6大区域启动运营数十个科技空间及创新服务项目，专注服务所在区域的重点产业聚集和产业链打造[12] 财务与资本运作 - 公司本年度融资计划主要包括银行间市场发行债券、银行贷款等方式，新增融资主要用于项目建设[2] - 公司作为国有控股上市公司，大股东及公司均高度重视市值管理工作，将以提升经营业绩和内在价值为导向，努力为投资者带来回报[7] - 公司严格执行年度资金计划，以收定支，提前谋划，做好风险防控，保障资金安全[11] 业绩下滑原因及应对 - 2023年房地产市场延续震荡修复格局，市场信心尚未完全恢复，需求不足，导致园区地产销售及出租未达预期，公司重点项目也未达到预定目标[8] - 公司业务尚处于向科技产业服务、信息与数字化服务、科技城市更新服务转型阶段，新业务暂未对公司营收及利润产生规模贡献[8] - 公司将继续加大市场营销力度及招商工作，全力推动存量空间资产的去化[15][16] 核心竞争力 - 公司的核心竞争力体现在科技产业资源整合及资本运作能力、科技创新和数字化转型助推能力以及产业空间运营能力[13]

报告与会议安排 - 公司于2024年4月30日发布2023年年度报告[2] - 公司计划于2024年5月30日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2] 会议信息 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 投资者可于2024年5月23日至29日16:00前预征集提问[4] 参与人员 - 参加人员有董事长齐战勇等[6] 参与方式 - 投资者可在2024年5月30日在线参与，通过网站或邮箱提问[6] 联系信息 - 联系人是证券管理部，有电话和邮箱[7] 会后查看 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 20 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国 法律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第三十一次会议 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-035 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,224,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.5635 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席会议，本次 会议的召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了《公司选举监 事会主席的议案》。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-036 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》， 选举安立红先生为公司第十二届监事会监事，任期与第十二届监事会 保持一致。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，本次监事会选 举安立红先生担任公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监 事会保持一致。 公司第十二届监事会将由监事会主席安立红先生、监事张一先 生、职工代表监事孙博先生组成。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有 ...