会议审议 - 报告期内召开9次董事会、2次股东大会，董事会审议57项议案、股东大会审议19项议案[3] - 召开2次提名委员会会议，审议6项议案[5] - 召开4次薪酬与考核委员会会议，审议10项议案[6] 报告审议 - 2023年4月10日审议通过《2022年年度报告全文及摘要》等报告[15] - 2023年4月27日审议通过《2023年第一季度报告》[15] - 2023年8月24日审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》[15] - 2023年10月2日审议通过《2023年第三季度报告》[15] 其他审议 - 2023年4月10日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2023年4月10日审议通过续聘兴华会计师事务所为2023年年度审计机构[18] - 2023年12月27日审议通过聘任刘波为财务负责人[19] 人员相关 - 2023年12月11日审议通过选举第十届董事会董事等议案[1] - 2023年12月27日审议通过聘任高级管理人员及董事会秘书的议案[1] - 2023年3月23日审议通过确定2022年度高级管理人员薪酬绩效考核结果等议案[1] - 2023年12月27日审议通过确定部分高级管理人员基本薪酬的议案[2] 激励计划 - 2023年1月18日审议通过注销2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权等议案[2] - 2023年4月27日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划多个行权期和解除限售期相关注销及回购注销议案[2] - 2023年1月18日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个行权期和解除限售期条件成就的议案[3] 其他情况 - 报告期内公司无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划相关计划事项[4] - 2023年公司为独立董事履职提供大力支持和必要条件[5] - 2024年独立董事将继续勤勉尽责，为公司提供建设性建议[5]

会议审议 - 报告期内召开9次董事会、2次股东大会，董事会审议57项议案、股东大会审议19项议案[3] - 报告期内召开审计委员会7次，审议8项议案并听取14项工作汇报[5] - 2023年多次董事会审议通过各类报告、预案及议案，如年度报告、季度报告、关联交易预计等[13][16] 人事聘任 - 2023年12月相关董事会审议通过选举第十届董事会董事、独立董事及聘任高级管理人员等议案[20][21] 薪酬考核 - 2023年3月和12月董事会审议通过高级管理人员薪酬绩效考核结果、基本薪酬等相关议案[22] 激励计划 - 2023年1月和4月董事会审议通过股票期权与限制性股票激励计划相关注销、行权及解除限售议案[22][23] 其他事项 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[20] - 报告期内无董事等在拟分拆子公司持股计划相关事项[23] - 2023年为独立董事履职提供支持，2024年独立董事将继续尽责提建议[25]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.12%，营收合计占比99.89%[8] - 报告期内发现非财务报告内控一般缺陷2个[18] 内控标准与整改 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 上一年度非财务报告内控一般缺陷已全部整改完成[19] 内控工作举措 - 报告期内公司持续跟踪完善内控，优化流程并加强监督[20]

公司基本信息 - 公司于1990年1月12日首次发行6500万股人民币普通股，1993年6月29日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为2521278976元，股份总数为2521278976股，均为普通股[11][16] 股份相关规定 - 因减少注册资本等收购股份有不同决议和注销要求，员工持股等情形收购股份有比例和时间限制[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可请求诉讼[29] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2[84] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[92] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[117] 总裁相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任，经授权有不超公司最近一期经审计净资产1%的投资及资产处置权[136][138] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于三分之一[144] - 监事会每年度至少召开一次会议[146] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度财报[151] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[152] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[155] 担保与重大事项 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需提交股东大会审议[174] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[183][184]

人员与业绩数据 - 截止2023年12月31日，事务所合伙人100人，注册会计师433人，签过证券服务审计报告的166人[1] - 2022年度业务收入82053.14万元[2] 客户情况 - 北京兴华上市公司年报审计涉及多行业，同行业上市公司审计客户2家[3] 审计相关决策 - 2023年4、6月分别召开董事会和股东大会，同意续聘北京兴华提供2023年审计服务[4] - 2024年4月3日，第九届董事会审计委员会审议通过续聘议案并提交董事会[7] 审计工作进程 - 2023年11月23日，审计委员会召开审前沟通会[7] - 2024年1月29日，审计委员会听取审计进展汇报[7] - 2024年3月14日，审计委员会邮件强调年报审计重点并督促报告出具[8] - 2024年4月2日，审计委员会审议通过多项报告议案并提交董事会[8] 审计评价 - 兴华对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 公司董事会审计委员会认为兴华履行审计职责表现良好[9]

人员数据 - 截止2023年12月31日，事务所合伙人100人[1] - 截止2023年12月31日，注册会计师433人[1] - 截止2023年12月31日，签过证券服务审计报告注会166人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入82,053.14万元[1] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户2家[2] 审计业务 - 北京兴华审计公司2023年度财报及内控有效性[4] - 核查公司非经营性资金占用并出专项说明[4] - 出具标准无保留意见审计报告[4] 评价 - 公司认为北京兴华审计展现良好操守和能力[5]

董事会审计委员会构成 - 第九届和第十届董事会审计委员会由李兆华、娄爱东和尹世炜3名成员组成，主任委员为李兆华[1] 会议情况 - 2023年共召开会议7次，审议8项议案并听取14项工作汇报[4] 议案审议 - 2023年多次会议审议通过多项议案，如年度审计计划、季度报告等[4][5][6] 审计服务 - 决定续聘北京兴华会计师事务所为公司提供2023年审计服务[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

资产减值准备数据 - 2023年母公司坏账准备计提644.39万元，转回188.83万元，期末余额48062.14万元[2][3] - 2023年合并存货跌价准备计提3563.32万元，转回及转销3613.07万元，期末余额7492.93万元[4] - 2023年合并在建工程减值准备计提80.64万元，期末余额6031.99万元[7] - 本期合并计提10234.16万元，影响利润总额4829.08万元[12]

项目投资 - 口服液一车间数字化升级项目总投资4970万元，源于自有资金[2][3][6] - 项目投资占公司最近一期净资产的1.05%[3] - 过去12个月累计投资16718万元，占净资产3.54%[4] 项目情况 - 项目升级改造面积约6100平方米，建设周期预计9个月[5] 财务数据 - 2023年底资产总额546267.83万元，2024年3月底为550118.26万元[9] - 2023年底净资产433091.72万元，2024年3月底为444424.50万元[9] - 2023年底资产负债率20.72%，2024年3月底为18.21%[9] - 2023年营收106100.57万元，2024年1 - 3月为31618.41万元[9] - 2023年净利润26827.29万元，2024年1 - 3月为11332.78万元[9] 项目风险 - 项目存在技术、市场、GMP符合性检查等风险，公司将应对[2][13][14][15]