关联交易审议 - 2024年4月10日董事会通过2024年度日常关联交易预计议案，5票同意，4票回避，0票反对弃权[3] 2023年关联交易 - 向哈药销售产品预计744万元，实际568.78万元[5] - 向GNC采购产品预计4400万元，实际3259.79万元[5] 2024年关联交易 - 预计向哈药销售333万元，占比0.02%[7] - 预计向GNC采购7740万元，占比1.35%[7] - 预计合计金额8073万元，占比1.37%[7] 2024年已发生交易 - 与哈药累计已发生43.35万元[7] - 与GNC累计已发生899.28万元[7] 其他信息 - 哈药注册资本9388万元[8] - 关联交易按市场价格定价[10]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[1] - 自2024年1月1日起执行《解释第17号》相关内容[2][3] - 变更不影响已披露财报，对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[4]

财务审计 - 北京兴华会计师事务所审计哈药集团2023年财报内控有效性，出具（2024）京会兴审字第00040007号报告[2][3] - 哈药集团2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 数据相关 - 外部工程金额为2000万元[11]

责任体系构建 - 制定违规经营投资责任追究管理办法构建经营投资责任体系[2] 追责范围 - 公司管控、风险管理等多方面造成资产损失应追责[6][8][10][12][13][15][16][18] 资产损失界定 - 一般资产损失金额500万元以下（不含）或有一定不良影响[24] - 较大资产损失金额500 - 2000万元（不含）或有严重不良影响[24] - 重大资产损失金额2000万元以上（含）或影响持续经营[24] 处分措施 - 警告扣减0% - 20%绩效奖金等[33] - 记过扣减20% - 50%绩效奖金等，终止激励权益等[33] - 记大过扣减50% - 100%绩效奖金等，可降职降薪[33] - 降职、免职扣减100%绩效奖金等，2年不得提拔[33] 损失对应处理 - 一般损失对责任人警告、记过，扣0% - 50%绩效奖金等[35] - 较大损失对责任人记过、记大过，扣50% - 100%绩效奖金等[35] - 重大损失对责任人记大过、免职等，扣100%绩效奖金等[35] 其他规定 - 责任认定年度指追究处理年度，无完整任职年度参照执行[37] - 同一事件按最高标准扣减绩效奖金等[37] - 违规未造成损失但有后果参照处理[37] - 符合条件失误可容错，七种情形可从轻或减轻处理[37] - 从轻、减轻或免除处理，管理层人员由董事会批准[38] - 中层及以下由管理层批准[38] - 对不在公司领薪等责任人有权追索赔偿等[38] - 违反办法且违纪党员由党委处理[38] - 按人员聘任权限开展责任追究工作[40] - 管理层建立责任追究工作报告制度[40] - 企业须细化规定，未按要求对负责人追责[40][41]

董监高责任险购买 - 2024年4月10日会议审议购买议案[1] - 投保人是哈药集团股份有限公司[2] - 被保险人含公司及董监高相关人员[2] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超80万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[2] - 授权有效期至第十届董监事会任期届满[3] - 监事会同意提交议案至股东大会审议[4]

总裁相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[4] - 兼任总裁或高管的董事不超董事总数二分之一[4] - 总裁对重大交易累计决策权不超最近一期经审计净资产1%[7] - 总裁负责组织实施年度计划和投资方案[7] - 总裁应在重大事件24小时内向董事会报告[17] - 总裁定期报告分年度、中期报告[16] 交易与捐赠 - 对外捐赠累计不超500万元，现金捐赠不超100万元[7][8] 会议相关 - 不定期会议提前1日书面或电话通知与会人员[12] - 管理层办公会议包括周例会、月度经营工作会等[12] 财务相关 - 财务负责人按时编制季度、半年度、年度财务报告[10] 工作细则 - 工作细则经管理层会议讨论、董事会审议通过生效[19] - 细则未尽事宜依相关法规或章程执行[19] - 细则与规定不一致按法规执行[19] - 细则由董事会负责解释及修订[20] 落款信息 - 哈药集团董事会落款日期为2024年4月10日[21]

捐赠情况 - 2024年4月10日通过对外捐赠议案[2] - 向公益组织捐赠不超3700万元药品及医疗器械[2] - 与黑龙江省慈善总会等达成捐赠协议[3] 相关责任 - 保证物资符合标准，送达指定地点并承担费用[3][4] - 对物资使用有知情权、建议权和监督权[4] 影响说明 - 本次捐赠对经营业绩无重大影响[5]

会议情况 - 哈药集团十届二次监事会于2024年4月10日召开，3位监事全到[2] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案，均全票通过[2][3][4] 报告合规 - 《2023年年度报告》编制和审议合规，反映经营财务状况[2] 其他事项 - 部分议案需提交年度股东大会审议[5]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润-1.4549076891亿元[2] - 2023年初未分配利润-20.722717296亿元，可供分配利润-22.1776249851亿元[2] - 2023年合并报表可供分配利润19.9650477988亿元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[1] - 部分控股子公司按30%对母公司分配利润，预计分红2.374025亿元[4] 决策进展 - 2024年4月10日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6][8] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议批准[9]

会议审议 - 报告期内召开9次董事会、2次股东大会，董事会审议57项议案、股东大会审议19项议案[3] - 召开2次提名委员会会议，审议6项议案[5] - 召开4次薪酬与考核委员会会议，审议10项议案[6] 报告审议 - 2023年4月10日审议通过《2022年年度报告全文及摘要》等报告[15] - 2023年4月27日审议通过《2023年第一季度报告》[15] - 2023年8月24日审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》[15] - 2023年10月2日审议通过《2023年第三季度报告》[15] 其他审议 - 2023年4月10日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2023年4月10日审议通过续聘兴华会计师事务所为2023年年度审计机构[18] - 2023年12月27日审议通过聘任刘波为财务负责人[19] 人员相关 - 2023年12月11日审议通过选举第十届董事会董事等议案[1] - 2023年12月27日审议通过聘任高级管理人员及董事会秘书的议案[1] - 2023年3月23日审议通过确定2022年度高级管理人员薪酬绩效考核结果等议案[1] - 2023年12月27日审议通过确定部分高级管理人员基本薪酬的议案[2] 激励计划 - 2023年1月18日审议通过注销2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权等议案[2] - 2023年4月27日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划多个行权期和解除限售期相关注销及回购注销议案[2] - 2023年1月18日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个行权期和解除限售期条件成就的议案[3] 其他情况 - 报告期内公司无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划相关计划事项[4] - 2023年公司为独立董事履职提供大力支持和必要条件[5] - 2024年独立董事将继续勤勉尽责，为公司提供建设性建议[5]