审计机构变更 - 公司拟聘任中证天通为2024年度审计机构，原聘任为北京兴华[3] - 2024年4月10日董事会通过变更议案，需股东大会审议生效[18][19] 中证天通情况 - 2022年末合伙人51人，2023年末注册会计师287人，签过证券报告76人[5] - 2022年收入总额38882.53万元，审计业务21937.07万元，证券业务3783.25万元[5] - 2022年上市公司审计客户13家，挂牌公司73家[5] - 2023年末职业风险基金1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[5] 审计费用 - 2023年度审计费用120万元，含财务80万、内控40万[11] - 拟确定2024年审计费用150万元，含财务105万、内控45万[12]

业绩数据 - 2023年营业收入154.57亿元，同比增长11.93%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比减少15.02%[2] - 2023年扣非净利润3.25亿元，同比增长40.5%[2] - 2023年度母公司净利润为 - 1.4549076891亿元[4] - 2023年度可供分配利润为 - 22.1776249851亿元[4] - 2023年度合并计提资产减值准备1.023416亿元[4] - 2023年核销存货金额合计352.40万元[5] 未来展望 - 2024年计划实现营业收入164.61亿元，同比增长6.5%[2] - 2024年计划扣非净利润3.53亿元，同比增长8.5%[2] 关联交易与授信 - 2024年度向哈药集团生物疫苗有限公司销售不超333万元[7] - 2024年度向GNC Holding, LLC采购及支付特许权使用费等不超7740万元[7] - 2024年度公司及子公司拟向银行申请综合授信241.70亿元[8] 审计与捐赠 - 2024年度审计机构由北京兴华变更为中证天通[11] - 2024年度审计费用150万元，2023年度为120万元[11] - 公司拟向公益组织捐赠价值不超过3700万元的药品及医疗器械[20] 项目投资与制度修订 - 哈药集团三精制药有限公司口服液一车间数字化升级项目总投资4970万元[24] - 修订《公司高级管理人员薪酬考核实施办法》议案通过[17] - 公司部分内部管理机构调整议案通过[18] - 修改《公司章程》议案通过[21] - 修订《公司总裁工作细则》议案通过[21] - 制定《公司股权投资管理制度》议案通过[21] - 制定《公司违规经营投资责任追究管理办法》议案通过[22] - 制定《公司业绩超额奖金激励办法》议案通过[22] 人员绩效 - 2023年度公司高级管理人员绩效考核结果已审议通过[14] - 2024年度公司高级管理人员绩效考核指标已审议通过[15]

会议情况 - 报告期内召开1次董事会，审议7项议案[3][4] - 报告期内召开1次提名委员会会议，审议3项议案[5] - 2023年12月27日召开第十届第一次董事会，审议多项议案[13][16][17] 独立董事 - 独立董事自2023年12月27日起任职，履职时间短[3][21] - 2024年将提供更多建设性建议[21] 其他 - 报告期内未召开股东大会和独立董事专门会议[3][6] - 报告期内未发生应披露关联交易等事项[9][10][11][12][14][15][18][19]

借款信息 - 公司向哈药集团借款不超5亿元[4] - 借款期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[7] - 借款方式为每季度提交需求书，银行转账至指定账户[7] - 借款利率为无息，无需担保[7] 哈药集团数据 - 哈药集团注册资本435,294.12万元[6] - 2022年末总资产233.91亿元，净资产87.72亿元[6] - 2022年营业收入238.50亿元，净利润6.70亿元[6]

人事变动 - 独立董事于2023年10月25日辞去公司相关职务[3] 会议审议 - 报告期至辞职日，公司召开6次董事会、1次股东大会，审议多项议案[4] - 2023年多次审议通过各类报告、预案及激励计划相关议案[12][14][22][23] 审计机构 - 2023年4月10日决定续聘兴华会计师事务所为2023年年度审计机构[15] 独立董事意见 - 认为公司薪酬考核、股权激励等工作合规，利于发展[25] - 履职期间推动公司治理结构优化[26]

公司股本与资本 - 公司总股本减至2,521,278,976股，注册资本减至2,521,278,976元[2] 公司章程修改 - 4月10日十届二次董事会审议通过修改《公司章程》议案[2] - 根据股份变化修改《公司章程》第六条、第十九条[2] - 根据发展战略修改《公司章程》第十二条公司经营宗旨[3] 后续流程 - 此事项尚需股东大会审议批准，变更以市场监管部门核准为准[7]

新产品和新技术研发 - 哈药生物注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯（75mg）通过仿制药一致性评价[1] - 哈药生物对该药品一致性评价已投入研发费用约206万元[3] 业绩总结 - 2022年注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯国内年度销售额为147,041万元[3] - 2023年上半年该药品国内销售额为71,656万元[3] 未来展望 - 通过一致性评价利于扩大药品市场份额，提升竞争力，但销售有不确定性[4]

哈药集团股份有限公司 关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分公司哈药 集团制药总厂（以下简称"哈药总厂"）收到国家药品监督管理局颁 发的关于注射用头孢曲松钠的《药品补充申请批准通知书》【0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计），通知书编号：2024B00396；1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃ 计），通知书编号：2024B00397】，本品通过仿制药质量和疗效一 致性评价。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-002 一、 药品的基本情况 药品名称：注射用头孢曲松钠 剂型：注射剂 规格：0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）、1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计） 注册分类：化学药品 申请人：哈药集团制药总厂 原药品批准文号：0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）：国药准字 H23021720 1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）：国药准字 H23021721 审批结论：本品通 ...

公司基本信息 - 活动类别为现场调研，时间是2024年1月19日10:30 - 12:00，地点为现场会议，接待人员有董事会秘书孟晓东先生和证券事务代表马昆宇先生 [1] - 证券代码为600664，证券简称为哈药股份 [1] 产品营销措施 - 以重点品种依托，参与多地区集采，提供优质产品，扩大品牌影响力 [1] - 抓住政策和产品升级机遇，以消费者需求为导向，开拓市场，提升产品竞争力 [1] - 聚焦大健康、维矿和呼吸等品类，围绕大单品策略进行全域营销推广 [1] - 明晰产品渠道策略，明确不同产品在不同渠道的策略重点和推动计划 [1] - 强化营销团队建设，增强团队协作和服务意识，加强销售效能管理 [1] - 在合规前提下，聚焦大单品，拓宽主流业务合作平台，加强产品推广和终端市场维护 [3] 产品资源情况 - 截止2023年半年度，拥有1802个药品批文和100个保健品批文，产品聚焦大健康、抗感染等治疗领域，主要产品有葡萄糖酸锌口服溶液等多种 [3] 产品战略规划 - 以国家医药产业政策为导向，重点布局大健康、抗感染等领域产品结构，梳理产品管线，形成产品矩阵 [3] - 探索产品研发新路径，丰富产品线，提升产品竞争力 [3] 员工与人才建设 - 截止2022年年度报告，在职员工为10,064人，根据战略规划及业务发展进行人员部署与变动 [3] - 人才引进和培养坚持以内部培养为主，结合外部引进，外部引进将社会招聘与校园招聘结合，内部培养通过人才画像和岗位素质模型针对性培养人才，重用人才形成人才梯队 [3] 研发战略规划 - 进行短中长期研发布局，短期聚焦大健康产品，中期聚焦高端仿制药，长期聚焦创新药开发，重点投入大健康等领域 [3] - 推进仿制药一致性评价工作，充实产品储备，推进健康品立项、研发工作，完善加强知识产权保护工作 [3] 厂区相关情况 - 为满足游客需求，为城市建设做贡献，免费开放哈药集团制药六厂江南厂区旧址中的版画博物馆，提升公司及城市形象 [4] - 哈药集团制药六厂2021年整体搬迁，江南厂区旧址闲置，公司对其进行盘活招商，计划部分建筑用于文化建设 [4]

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-001 哈药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于<哈药集团股 份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于核查<哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 12 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间没有收到任何组织或 个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 3 月 13 日，公司在上海证券交 易所网站（www. ...