公司信息 - 公司证券代码为600665，简称为天地源[1] 股权划转 - 2024年7月10日公司收到股权划转告知函[3] - 高科集团将高新地产100%股权无偿划转至高科地产[3] - 高新地产持股497,000,938股，占比57.52%[3] - 截至目前，高科地产在办登记备案，划转未完成[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年10月22日[4] - 股权登记日为2024年10月15日[4] - 现场会议10月22日14点45分在西安高新区数码大厦20层会议室召开[7] - 网络投票于10月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] 股权与议案 - 股东西安高新房产公司单独持有57.52%股份[5] - 该股东9月29日提出董事会董事变更议案[5] - 议案1、2于9月20日经董事会审议通过，9月21日刊载内容[8] - 议案3于9月29日经董事会审议通过，9月30日刊载内容[8]

公司信息 - 天地源证券代码为600665，有债券代码185167、185536、137566[1] 人事变动 - 袁旺家因年龄原因不再担任公司第十届董事会董事[3] - 第十届董事会第三十五次会议同意提名赵冀为公司第十届董事会董事候选人[3] - 赵冀任期自股东大会批准至公司第十届董事会任期届满[3] 候选人信息 - 赵冀1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师[9] - 赵冀曾在中共陕西省委党校、西安高新区管委会工作[9] - 赵冀现任西安高科集团公司党委副书记、董事[9]

董事会变动 - 天地源第十届董事会第三十五次会议于2024年9月29日召开，11名董事全出席[3] - 董事袁旺家因年龄不再任职，提名赵冀为董事候选人[4] - 董事会董事变更议案11票同意通过[5] 融资情况 - 公司向西部信托申请不超2亿元信托贷款，期限不超24个月，成本不超6.0%/年[7] - 融资议案11票同意通过[8]

业绩说明会信息 - 2024年10月11日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3][5][7][8] - 2024年9月27日至10月10日16:00前可预征集提问[3][8] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][4][5][7][8] 参与人员及联系信息 - 总裁王涛等参加业绩说明会[8] - 联系人是董事会办公室，电话029 - 88326035，邮箱irm@tande.cn[9] 报告及公告时间 - 2024年8月30日发布半年度报告[3] - 公告发布于2024年9月26日[10]

会计师事务所变更 - 公司拟聘任华兴为2024年度财务和内控审计机构，原聘任为希格玛[3] 华兴相关数据 - 2023年末华兴合伙人数66人，注会337人，签过证券审计报告注会173人[5] - 2023年华兴业务收入44676.50万元，审计收入42951.70万元，证券收入24547.76万元[5] - 2023年华兴为82家上市公司提供审计服务，收费10395.46万元[5] - 2023年末华兴职业保险累计赔偿限额8000万元[6] 人员情况 - 项目合伙人刘延东近三年签4家上市公司审计报告，2023年受行政监管措施[8][10] - 项目质量控制复核人康清丽近三年复核3家上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师林霞近三年签3家上市公司审计报告[9] 费用与审议 - 2024年度审计费用130万元，财报审计95万元，内控审计35万元[13] - 董事会审计委员会同意提交第十届董事会第三十四次会议审议[16] - 2024年9月20日会议通过选聘议案，表决11票同意[16] - 聘任事项需提交2024年第一次临时股东大会审议生效[16]

财务数据 - 深圳天地源2023年末总资产158,472.80万元，净资产22,222.51万元[8] - 深圳天地源2024年6月末总资产188,917.34万元，净资产22,234.41万元[8] - 广州天地源2023年末总资产244,434.08万元，净资产 - 14,210.63万元[10] - 广州天地源2024年6月末总资产234,095.25万元，净资产 - 14,396.42万元[10] 公司决策 - 公司拟将广州天地源12亿元股东借款转为资本公积[4] - 2024年9月20日董事会会议11票同意该议案[6] 项目情况 - 伴山溪谷项目占地面积25,893.00平方米，总建筑面积117,976.79平方米[10] - 伴山溪谷项目预计总投资额220,556.00万元，截至2024年6月累计投资177,303.66万元[10] 公司资本 - 深圳天地源注册资本20,000.00万元[8] - 广州天地源注册资本10,000.00万元[9]

企业负责人薪酬管理办法 天地源股份有限公司 企业负责人薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为促进天地源股份有限公司(以下简称公司)持续健康发展，合理确 定并严格规范企业负责人薪酬水平，同时发挥薪酬激励作用，根据中省市关于深 化国有企业负责人薪酬制度改革相关实施意见要求，结合公司实际，制定本管理 办法。 第二条 本办法所称企业负责人是指在公司领取薪酬的公司董事长、总裁、 常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 企业负责人薪酬管理遵循以下原则： (一)坚持有效激励。按照现代企业制度的方向，健全企业负责人薪酬分配的 激励和约束机制，将物质激励与精神激励相结合，强化企业负责人责任，增强企 业发展活力。 (二)坚持统筹兼顾。形成企业负责人与企业员工之间的合理工资收入分配关 系。 (三)坚持规范秩序。完善薪酬监管体制机制，规范收入分配秩序，促进企业 健康发展。 第四条 企业负责人薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。 企业负责人薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。 第二章 基本年薪 第五条 基本年薪是指企业负责人的年度基本收入。应发基本年薪依据基本 年薪基数及企业负责人分配系数确定，原则上每年核 ...

天地源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 ...

担保情况 - 为锦程公司10亿5年开发贷款提供连带责任担保，利率3.0%/年[4] - 计划新增对外担保额度不超150亿，本次未超范围无需审议[7] - 截止24年9月19日累计对外担保722673亿，占比185.52%[12] 锦程公司数据 - 23年底总资产32.24万，负债32.10万，净资产0.14万[8] - 24年8月底总资产114389.41万，负债104409.63万，净资产9979.78万[8]