一、关于调整审计委员会委员的议案 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效 实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。因此，公司拟调整第十届董事会审计委员会成员，公司总 经理江洋先生不再担任审计委员会委员，增补公司董事王钊先生为审计委员会委员， 与余应敏先生（主任委员）、陈东梅女士共同组成公司第十届董事会审计委员会。王钊 先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于 2024 年度融资及担保额度预计的议案 本次融资和担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况， 担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公司及子公司融资效率， 不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-001 奥瑞德光电股 ...

召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-005 奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-090 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,102,482,517 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.8942 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长江洋先生主持会议。本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产 业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室 (三 ...

法律意见书 黑龙江华谦律师事务所 关于奥瑞德光电股份有限公司 哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦16层，邮编：150000 16/F，Chang Jiang International Building，28 Chang Jiang Avenue，Nangang District，Harbin，P.R.China 电话/Tel：0451—87818888 传真/Fax：0451—82346298 网址：www.qifanlawyer.com 2023年第二次临时股东大会 全球精品律所联盟观察员所 Member firm of the EGLA network 哈尔滨 · 长春 · 沈阳 · 青岛 · 北京 · 上海 · 西安 · 海口 · 昆明 · 南京 · 广州 · 银川 · 合肥 · 福州 · 成都 · 乌鲁木齐 · 香港 之 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 全球精品律所联盟观察员所 Member firm of the EGLA network 1 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及 有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对 黑龙江华谦律师事务所 关于 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-091 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会同意选举张玉红女士（简历附 后）为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届 满之日止。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开，会议通知于公司 2023 年第二次临时股东大会后，以现 场通知的形式送达至全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人， 会议经半数以上监事共同推举，由监事张玉红主持，会议的召开符合《公司法》与《公 司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 一、关于选举公司第十届监事会主席的议案 附件：第十届监事会主席简历 张玉红，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于中粮 米业、哈尔滨三联药业股份有限公司、北大仓粮油股份有限公司 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第 六次会议，审议通过了《关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的 议案》，同意公司全资子公司北京智算力数字科技有限公司（以下简称"北京智算力"） 向中科融合算力提供算力技术服务。关联董事王钊在审议该日常关联交易预计事项时 回避表决。与会董事以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了本次 日常关联交易预计议案，该日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2023-089 奥瑞德光电股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）关于与北京中科融合算力 科技有限公司（以下简称"中科融合算力"）日常关联交易预计事项已经公司第十 届董事会第七次会议审议通过，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权 限内，无需提交公司股东大会审议。 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资 项目的公告》（公告编号：临 2023-088）。 二、关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案 本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮 件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事 会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、关于对外投资项目的议案 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-086 奥瑞德光电股份有限公司 表决结果：同意 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2023-088 奥瑞德光电股份有限公司 关于对外投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、业绩不确定风险：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）向客户提供 算力租赁服务，收取算力租赁服务费。该业务需进行重资产投入，投资金额较大，后 续经营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞 争等多重不确定因素影响而发生波动，业绩存在重大不确定性。 1、投资项目基本情况：根据公司业务拓展需要，公司全资子公司投资建设算力 集群二期向客户提供算力租赁服务，项目投资约 1.82 亿元，资金主要用于采购服务 器、交换机、网卡及配套软硬件设备等。截至本公告披露日，项目建设所需服务器及 投资标的名称：算力租赁二期项目（以下简称"本项目"或"项目"） 投资金额：本项目投资约人民币 1.82 亿元 相关风险提示： 相关软硬件已全部到货，部分设备已完成组网和测试。公司全资子公司将基于算力集 群二期基础设施的建设与部署对客户提供算 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-087 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮 件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人， 会议由监事会主席王彬彬先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与 《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 一、关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案 该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要，促进公司子公司业 务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据成本加成同时参照市 场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益，特别是 中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立 ...

奥瑞德光电股份有限公司独立董事 2、独立意见 我们认为：该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要，促进公 司子公司业务发展。中科融合算力的业务开展需要公司子公司提供的算力技术服务。 该项关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。在审议该 事项时，公司关联董事王钊先生回避表决，表决程序合法有效，符合《公司法》《公 司章程》的相关规定。因此，我们一致同意该事宜。 独立董事：刘鹏、余应敏、陈东梅 2023 年 12 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是，切实维护广大中小股东利益的原 则，对公司第十届董事会第七次会议审议的相关议案，发表专门会议审核意见及独立 意见如下： 关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案 1、专门会议审核意见 经认真审阅相关资料，我们认为：公司对日常关联交易的预计是合理的，该等日 常关联交易是为满足公司子公司正常经营需要，促进公司子公司业务发展。该等日常 关联交易不影响公司的 ...