表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资 项目的公告》（公告编号：临 2023-088）。 二、关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案 本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮 件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事 会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、关于对外投资项目的议案 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-086 奥瑞德光电股份有限公司 表决结果：同意 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2023-088 奥瑞德光电股份有限公司 关于对外投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、业绩不确定风险：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）向客户提供 算力租赁服务，收取算力租赁服务费。该业务需进行重资产投入，投资金额较大，后 续经营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞 争等多重不确定因素影响而发生波动，业绩存在重大不确定性。 1、投资项目基本情况：根据公司业务拓展需要，公司全资子公司投资建设算力 集群二期向客户提供算力租赁服务，项目投资约 1.82 亿元，资金主要用于采购服务 器、交换机、网卡及配套软硬件设备等。截至本公告披露日，项目建设所需服务器及 投资标的名称：算力租赁二期项目（以下简称"本项目"或"项目"） 投资金额：本项目投资约人民币 1.82 亿元 相关风险提示： 相关软硬件已全部到货，部分设备已完成组网和测试。公司全资子公司将基于算力集 群二期基础设施的建设与部署对客户提供算 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-087 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮 件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人， 会议由监事会主席王彬彬先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与 《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 一、关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案 该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要，促进公司子公司业 务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据成本加成同时参照市 场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益，特别是 中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立 ...

奥瑞德光电股份有限公司独立董事 2、独立意见 我们认为：该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要，促进公 司子公司业务发展。中科融合算力的业务开展需要公司子公司提供的算力技术服务。 该项关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。在审议该 事项时，公司关联董事王钊先生回避表决，表决程序合法有效，符合《公司法》《公 司章程》的相关规定。因此，我们一致同意该事宜。 独立董事：刘鹏、余应敏、陈东梅 2023 年 12 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是，切实维护广大中小股东利益的原 则，对公司第十届董事会第七次会议审议的相关议案，发表专门会议审核意见及独立 意见如下： 关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案 1、专门会议审核意见 经认真审阅相关资料，我们认为：公司对日常关联交易的预计是合理的，该等日 常关联交易是为满足公司子公司正常经营需要，促进公司子公司业务发展。该等日常 关联交易不影响公司的 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 股票代码：600666 奥瑞德 2023 年第二次临时股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年 12 月 20 日 2 时间：2023年12月20日下午14:30 地点：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部A区2栋5层 公司会议室 会议主持人：江洋 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知； 二、审议会议议案； 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）； 四、大会对各项议案进行审议并表决； 五、宣读会议现场及网络投票表决结果； 六、宣读股东大会决议； 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见； 八、董事在股东会议决议上签名； 九、宣布会议结束。 股票代码：600666 奥瑞德 2023 年第二次临时股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关 法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-081 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司第十届董事会审计委员会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权， 已经审议通过本议案。 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、 电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本 次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、关于续聘会计师事务所的议案 2023 年 12 月 1 日 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计 师事务所的公告》（公 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-082 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、 电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席王彬彬先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 一、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更监事 的公告》（公告编号：临 2023-084）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司监事会 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-085 奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 20 日 投票时间为：自 2023 年 12 月 19 日 15:00 至 2023 年 12 月 20 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...

证券代码：600666 证券简称： ST瑞德 公告编号：临2023-083 奥瑞德光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中 国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙））。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：64 人 上年度末注册会计师人数：419 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人 最近一年收入总额（经审计）：71,385.74 万元 最近一年审计业务收入（经审计）：53,315.48 万元 最近一年证券业务收入 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2023-084 奥瑞德光电股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第十届 监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》， 现将有关情况公告如下： 2023 年 12 月 1 日，公司收到第十届监事会主席王彬彬先生与监事刘静雯女士关于 辞去公司监事职务的报告。王彬彬先生与刘静雯女士因个人原因，申请辞去公司第十 届监事会主席与监事职务。王彬彬先生与刘静雯女士的辞职会导致公司监事会人数低 于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等规定，在股东大会选举出新任监 事前，王彬彬先生与刘静雯女士将继续履行其监事会主席与监事的职责。本次监事人 员变更完成后，王彬彬先生与刘静雯女士将在公司继续担任其他职务。 公司及监事会对王彬彬先生与刘静雯女士在任职期间的努力和贡献，表示衷心感 谢。 同日，公司监事会审议通过了《关于提名公司第十届监事会 ...