股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会由10月10日董事会会议决定召集[5] - 10月11日发布通知，10月28日现场和网络投票结合召开[5][6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人83人，代表股份53,420,080股，占43.8664%[7] - 中小投资者股东81人，代表股份1,589,520股，占2.9755%[8] 议案表决结果 - 融资担保议案同意53,387,566股，占99.9391%[12] - 续聘审计机构议案同意53,392,366股，占99.9481%[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为83人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为53,420,080股，占公司有表决权股份总数的43.8664%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管及见证律师列席[6] 议案表决情况 - 《关于公司及间接控股股东为公司全资子公司向银行申请融资提供担保暨关联交易的议案》，A股同意票数53,387,566，占比99.9392%[7] - 《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，A股同意票数53,392,366，占比99.9481%[7][8] - 5%以下股东对两议案同意票数分别为1,557,006和1,561,806，占比97.9544%和98.2564%[9] - 议案1为特别决议议案，获出席股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过[10] - 议案2获出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过[10] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为上海泽昌律师事务所，律师为胡天任、李悦岩[11]

股东大会 - 2024年第五次临时股东大会现场会议10月28日下午2点在浙江杭州萧山区博亚时代中心1803会议室召开[7] - 会议采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[7] - 会议审议为子公司融资担保及续聘审计机构议案[5][7] 担保事项 - 青岛天目山拟向民生银行青岛分行申请1亿元1年期流动资金贷款[11] - 公司及间接控股股东金家岭集团提供连带责任保证担保，有效期12个月[11] - 金家岭集团不收取担保费用，无需公司反担保[11] - 青岛天目山最近一期资产负债率超70%，担保事项需股东大会审议[12] - 本次担保构成关联交易，可免于按关联交易审议和披露，不构成重大资产重组[12] - 青岛天目山注册资本300万元，公司持有其100%股权[14] - 截至公告披露日，不含本次审议担保，公司及其控股子公司对外担保总额5945万元，占最近一期经审计归母净资产160.08%，无逾期担保事项[20] 公司财务 - 公司资产总额3733.92，负债总额3710.38，资产净额23.54，营业收入29.28，净利润 -43.29[17] 审计机构 - 尤尼泰振青2023年合伙人40名，注册会计师193名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师37名[24] - 尤尼泰振青2023年度经审计收入总额11551.50万元，审计业务收入6779.14万元，证券业务收入923.10万元[24] - 2023年度尤尼泰振青上市公司审计客户5家，审计收费674万元，同行业上市公司客户0家[24] - 尤尼泰振青职业风险基金上年度年末数2967.50万元，职业保险累计赔偿限额6000万元[25] - 尤尼泰振青近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[27] - 尤尼泰振青11名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[27] - 项目合伙人郝伟宏近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告1家，签字注册会计师李世梅近三年签署或复核6家[30][31] - 尤尼泰振青近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告23家[32] - 项目相关人员近三年无相关违规记录，尤尼泰振青及相关人员不存在违反独立性要求的情形[33][34] - 公司2023年实际审计费用77万元[35] - 2024年预计审计费用合计不超过80万元，其中财务报告审计费用45万元，内部控制审计费用35万元[35] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理签署相关服务协议等事项[36]

会议安排 - 2024年10月10日召开第十二届董事会第七次会议[1] - 2024年10月28日召开2024年第五次临时股东大会[4] 担保事项 - 公司为青岛天目山壹亿元综合授信提供最高额保证担保[1] - 《关于公司及控股股东为子公司融资担保议案》表决全票通过[3] 审计机构 - 续聘尤尼泰振青为2024年度审计机构，收费预计80万[3] - 《关于续聘审计机构议案》表决全票通过[4]

审计机构相关 - 2024年10月10日董事会同意续聘尤尼泰振青为2024年度审计机构[4][13] - 尤尼泰振青2023年末合伙人40名，注会193名，签过证券报告注会37名[6] - 尤尼泰振青2023年收入11551.50万元，审计业务6779.14万元，证券业务923.10万元[6] - 尤尼泰振青2023年上市公司审计客户5家，收费674万元，同行业客户0家[6] - 尤尼泰振青职业风险基金上年度末2967.50万元，职业保险累计赔偿限额6000万元[6] - 尤尼泰振青近三年受行政处罚等4种措施各1次，11名从业人员受多种处罚多次[7] 审计费用相关 - 公司2023年实际审计费用77万元，2024年预计不超80万元[11] - 2023年财报审计费44万元，2024年预计45万元；内控审计费33万元，2024年预计35万元[11] 其他 - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[4][13]

担保事项 - 公司及间接控股股东为子公司青岛天目山提供不超1亿连带责任担保[2] - 青岛天目山拟申请1亿流动资金贷款，授信期1年[3] - 担保议案已通过董事会，尚需股东大会审议[5] 子公司情况 - 青岛天目山注册资本300万元[7] - 2024年1 - 6月资产净额23.54万元，营收29.28万元，净利润 - 43.29万元[8][9] 股权结构 - 汇隆华泽为控股股东，持股29.99%[2] - 金家岭集团为间接控股股东，间接持有汇隆华泽100%股份[2] 其他 - 公司及其控股子公司对外担保总额5945万元，占比160.08%[17] - 公司无逾期担保事项[17]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于10月28日14点召开[3] - 会议地点为浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室[3] - 股权登记日为2024年10月21日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月28日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议为子公司融资担保和续聘审计机构议案[8] 登记信息 - 登记时间为10月28日8:30 - 11:30、12:30 - 14:00[20] - 登记地点为浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803董事会办公室[20] 公司联系电话 - 公司联系电话为0571 - 63722229[23]

会议情况 - 2024年10月10日召开第十二届监事会第四次会议，3名监事全出席[1] 议案审议 - 同意担保议案提交2024年第五次临时股东大会审议[1] - 同意续聘尤尼泰振青为审计机构，议案待股东大会审议[3] 表决结果 - 续聘审计机构议案表决：3票同意，0票反对和弃权[4]

业绩说明会信息 - 2024年10月23日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][5] - 参加人员含董事长、总经理、财务总监等[5] 投资者参与 - 2024年10月16 - 22日16:00前可提问[2][5] - 2024年10月23日15:00 - 16:00在线参与[5] 其他 - 2024年8月30日已发布半年度报告[2] - 联系人及电话、邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况[6]

新产品相关 - 公司收到百合固金口服液《药品再注册批准通知书》[1] - 药品规格为10ml/支*6支/盒，有效期24个月[1] - 药品批准文号有效期至2029年09月13日[1] 产品功效与策略 - 药品具有养阴润肺，化痰止咳功效，用于肺肾阴虚等症状[3] - 药品再注册保障公司生产、销售资质稳定和延续[4]