证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2022-027 为保证公司治理结构规范运作，根据《公司法》等法律法规以及 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会同意增 补公司非独立董事。经公司股东上海久事（集团）有限公司推荐，并 经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会提名陈晓龙先生、杜 慧先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职 期限自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 上海交运集团股份有限公司 关于公司增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于增补公 司非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于增补公司非独立董事 鉴于公司第八届董事会董事长樊建林先生因工作原因于 2023 年 12 月 12 日向公司董事会提交书面辞呈，向董事会提请辞去公司第八届 董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2023-028 上海交运集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 12 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 下午 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

二、鉴于陈洪鹏先生因工作原因提请辞去公司董事、董事会专门 委员会及总裁相应职务, 经审阅杜慧先生简历及相关资料，我们认为 本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够 胜任相关岗位的职责要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得 担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情形。 上海交运集团股份有限公司 董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见 三、综上，我们一致同意提名陈晓龙先生、杜慧先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人，并将上述议案提交公司董事会审议。 根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会提 名委员会实施细则指引》等相关规定,公司董事会提名委员会于 2023 年 12 月 12 日就公司第八届董事会增补公司非独立董事事项发表如 下意见： 上海交运集团股份有限公司 一、鉴于樊建林先生因工作原因提请辞去公司董事长、董事及董 事会专门委员会相应职务, 经审阅陈晓龙先生简历及相关资料，我们 认为本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识， 能够胜任相关岗位的职责要 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2023-026 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召 开第八届董事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2023 年 12 月 12 日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议。会 议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召 开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如 下决议： 1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》（内容详见 2023-027 公告）。 鉴于公司董事长樊建林先生因工作原因，向董事会提请辞去公司 第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事、 总裁陈洪鹏先生因工 ...

上海交运集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海交运集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司依法运作，更好的维护公司和全体股东， 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名 ...

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2022-024 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召 开第八届董事会第十九次会议的会议通知及相关议案。2023 年 12 月 4 日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十九次会议。会议 应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开 及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如 下决议： 1、审议通过了《关于制订公司<独立董事制度>的议案》。 依据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实 际，董事会同意制定公司《独立董事制度》。 二 O 二三年十二月六日 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2023-025 上海交运集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开 第八届监事会第十六次会议的会议通知及相关议案。2023 年 12 月 4 日，公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第十六次会议。会议应 参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议： 1、审议通过了《关于制订公司<独立董事制度>的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海交运集团股份有限公司监事会 二 O 二三年十二月六日 1 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2023-023 上海交运集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 shjygf@aliyun.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露了《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营财务状况，公司计划 于 2023 年 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,502,464,416.81元，同比下降17.31%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为383.34亿元，较去年同期减少9.2%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-33,737,644.15元，同比增长37.90%[4] - 2023年前三季度，公司营业利润为-7.71亿元，较去年同期改善314.2%[35] - 2023年前三季度，公司净利润为-8.53亿元，较去年同期改善231.6%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为67,831,494.52元，同比增长211.38%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为248.85，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[26] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为206,295,217.55元，较2022年同期225,404,053.86元有所下降[42] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为81063265.51元，期末现金及现金等价物余额为1859345220.38元[38] 资产负债 - 总资产为7,733,245,896.93元，同比下降1.40%[5] - 公司报告期末流动资产合计为4,736,445,234.70元，其中应收账款为1,260,836,921.56元，存货为695,422,435.19元[32] - 公司报告期末非流动资产合计为2,996,800,662.23元，其中固定资产为1,664,654,976.52元，无形资产为192,288,655.74元[32] - 公司报告期末流动负债合计为1,579,397,414.83元，其中应付账款为933,997,767.33元，应付职工薪酬为13,640,204.99元[33] - 公司报告期末非流动负债合计为704,009,233.98元，其中租赁负债为594,058,111.55元，递延所得税负债为71,665,233.76元[33] 股东权益 - 公司报告期末普通股股东总数为38,971，前10名股东持股情况中，上海久事（集团）有限公司持股数量最多为373,767,497股，持股比例为36.34%[28] - 公司2023年第三季度公司股东权益合计为5,528,037,714.95元，较上一季度增加了183,756.42元[46]

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-022 | 序号 | | 获得时间 | | 补助项目 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经 审计净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （%） | | 1 | 2023 | 年 | 6-8 月 | 其他零星补贴 | 与收益相关 | 253,787.83 | 0.93 | | 2 | 2023 | 年 | 6-8 月 | 区域安商育商 | 与收益相关 | 1,188,300.00 | 4.38 | | | | | | 扶持资金 | | | | | 3 | 2023 | 年 | 6-9 月 | 技改项目专项 | 与收益相关 | 2,188,510.04 | 8.06 | | | | | | 资金 | | | | | 4 | 2023 | 年 | 6-9 月 | 区域产业扶持 | 与收益相关 | 4,745,000.00 | 17.47 | | | | | | 资金 | | | | | 5 | 2023 | 年 | 9 月 | ...