人员变动披露 - 收到董事、高管辞职报告两日内披露情况[5] 人员补选与确定 - 30日内确定新法定代表人[5] - 60日内完成董事补选[5] 离职手续与限制 - 离职生效后两日办妥移交手续[9] - 任职期每年转让股份不超25%[10] - 离职半年内不得转让股份[11] 信息申报 - 离职后2个交易日委托申报个人信息[11] 制度相关 - 2025年10月制定，经会议审议通过[1] - 适用于董事、高管离职情形[2] - 遵循合法合规等原则[2]

四川金顶（集团）股份有限公司 第一条 为规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规章，以及 《四川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 2、平等性原则。公 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2025 年 10 月修订） 第六条 公司董事会审计委员会是公司反舞弊工作的领导机构，对公司反 舞弊工作进行指导和监督。 （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范公司管理层和普通员工的行为，维护 公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、健康的 发展，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、全资或控股子公司。 第二章 反舞弊制度的宗旨 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良 好风气，防止损害公司的利益的行为发生。 第四条 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规 手段，损害公司正当经济利益来谋取个人不正当利益的行为；或谋取不当的公 司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第三章 反舞弊组织架构及职责 第五条 公司董事会负责督促管理层营造公司范围内的反舞弊文化环境， 建立健全包括预防舞弊在内 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 公司应根据国家有关法律法规的规定，明确董事会和经营管理层的职责权 限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互独立，并互相 制衡。 组织架构管理制度 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确公司 治理结构和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要 求，根据财政部《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所等相关法律法规的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为集团公司及全资子公司，控股子公司据此制定制 度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。公司内部制度、策略 方针的制定、管理方式方法的运用、经营活动的开展均以此为基础，各级管理人 员在生产经营管理活动中均要遵守此制度。 第二章 组织架构设置和运行的基本原则 第三条 组织架构设置的原则 董事会应对股东会负责，依法行使企业的经营决策权。公司应在董事会下设 立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各专门委员会的职责权限、 任职资格、议事规则和工作程序，为董事会科学决策提供支 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为1.34亿元，同比增长83.71% [1] - 第三季度净利润为575.3万元，同比增长15.10% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为4.12亿元，同比增长84.41% [1] - 前三季度累计净利润为3205.85万元 [1]

特别提示 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2023年01月18日 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋35层3505号 经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；非金属矿及制品销售；建筑材 料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经 营；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；水泥制品销售；有色金属 合金销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；电线、电缆经营；润滑油销售；石油制品销售（不含 危险化学品）；仪器仪表销售；汽车零配件批发；再生资源销售；日用百货销售；肥料销售；粮食收 购；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；纸浆销售；木材销售；橡胶制品销 售；塑料制品销售；家具销售；电子产品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；针 纺织品销售；电气设备销售；电池销售；蓄电池租赁；太阳能热发电产品销售；矿山机械销售；新能源 汽车整车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；广告制 作；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 10月27日晚间，四川金顶发布公告称，公司于2025年10月27日收到下属子公司——四川 顺采供应链管理有限公司（简称"顺采供应链"）通知。因业务发展需要，顺采供应链于近期完成了法定 代表人变更的登记注册手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—071 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日收到下属子公司——四川顺采供应链管理有限公司（以下简称 "顺采供应链"）通知。因业务发展需要，顺采供应链于近期完成了法定 代表人变更的登记注册手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督 管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下： 四川金顶（集团）股份有限公司 关于下属子公司营业执照变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：四川顺采供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91510100MAC5XBEX2C 类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 01 月 18 日 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 3 栋 35 层 3505 号 经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服 务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料 销售；煤炭及制品销售；国内货物运输 ...

板块整体表现 - 10月21日水泥板块整体上涨0.68%，表现优于上证指数（上涨1.36%）但弱于深证成指（上涨2.06%）[1] - 板块内个股表现分化，青松建化以4.26%的涨幅领涨，而海螺水泥和华新水泥分别下跌0.71%和0.49%[1][2] - 板块整体资金流向显示主力资金净流入2712.59万元，游资资金净流出6954.45万元，散户资金净流入4241.85万元[2] 领涨个股表现 - 青松建化收盘价为4.89元，涨幅4.26%，成交量为101.34万手，成交额达4.93亿元[1] - 青松建化获得主力资金净流入3233.74万元，主力净占比为6.56%[3] - 美偶重回（代码601992）上涨3.47%，四方新材上涨2.40%，三和营桩上涨2.25%，烘脂屋使上涨2.21%[1] 资金流向分析 - 海螺水泥虽股价下跌0.71%，但获得主力资金净流入3997.22万元，为板块内最高，主力净占比达6.91%[3] - 天山股份主力资金净流入1224.23万元，主力净占比5.11%，股价上涨1.59%[2][3] - 万年青主力资金净流入718.41万元，主力净占比高达16.57%，股价上涨1.51%[2][3] - 部分个股如三和管桩主力净流入仅29.37万元，但游资净流出达726.66万元[3]

股价与交易表现 - 10月21日盘中股价上涨2.07%至9.37元/股，成交额4586.37万元，换手率1.42%，总市值32.70亿元 [1] - 当日主力资金净流入604.45万元，其中特大单买入162.42万元（占比3.54%），大单买入977.88万元（占比21.32%） [1] - 今年以来股价累计上涨43.27%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌0.95%、8.50%、11.44% [1] - 今年以来已14次登上龙虎榜，最近一次为8月15日，龙虎榜净买入额为-5870.92万元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1988年9月7日，于1993年10月8日上市，主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售 [2] - 主营业务收入构成：石灰石86.66%，物流装卸运输仓储7.41%，氧化钙3.16%，租金收入1.43%，商品混凝土及水泥稳定碎石1.41% [2] - 所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造，概念板块包括小盘、水泥、国资改革、DeepSeek概念、无人驾驶等 [2] - 截至6月30日股东户数为6.77万，较上期减少8.03%，人均流通股5156股，较上期增加8.73% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月实现营业收入2.78亿元，同比增长84.75% [2] - 2025年1月-6月归母净利润2630.55万元，同比增长335.66% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.55亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]