董事会换届 - 第十二届董事会将由9名董事组成[2] - 2025年8月4日会议审议通过换届议案[2] - 提名陈德力等5人为非独立董事候选人[2] - 提名李延喜等3人为独立董事候选人[2] 选举安排 - 候选人提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 采用累积投票制表决，任期三年[3] 任职资格 - 董事候选人任职资格审核通过[5] - 三名独立董事候选人已取得培训证明[5] - 已报送材料获上交所无异议通过[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前5名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在大商股份任职不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年7月18日[8]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具独立性[2][3] - 近期有处罚或不良记录者不符合要求[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在大商股份连续任职不超六年[5] 提名核实 - 提名人已核实候选人资格并确认符合要求[5]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 会计专业人士需有注会资格和5年以上全职经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形、近36个月受处罚人员无任职资格[3] 其他规定 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年7月18日[7]

薪酬标准 - 独立董事津贴税后100,024元/年，年度一次性发放[6] - 高级管理人员年度薪酬=年薪基准+特别绩效奖励[6] 薪酬发放 - 基本年薪按月发放，月份薪酬=基本年薪/12×月份绩效考核系数[7] - 绩效年薪=年薪基准×年度绩效考核系数-已发放基本年薪[7] - 高级管理人员年薪基准按全年业绩考核结果发放[9] 薪酬决策 - 公司股东会决定董事薪酬，董事会决定高级管理人员薪酬[5] - 董事会薪酬与考核委员会负责拟订、监督与实施薪酬与考核方案[5] 特别奖励 - 特别绩效奖励方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经股东会批准后实施[10] 薪酬调整与限制 - 董事会薪酬与考核委员会可提高级管理人员年薪调整建议，经董事会审议通过后生效[11] - 高级管理人员特定情形下，公司可减少或不发放奖励薪酬或津贴[12]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不属于特定股份比例股东及亲属[2][3] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明信息 - 声明日期为2025年7月18日[8]

公司治理 - 公司第十一届董事会任期将届满[2] - 2025年8月1日召开职工代表大会[2] - 邢裕奇被选为第十二届董事会职工代表董事[2] - 第十二届董事会由1名职工和8名非职工代表董事组成[2] - 第十二届董事会任期自2025年二临股东大会通过起三年[2]

制度修订 - 2025年8月4日审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[2] - 拟取消监事会，由审计委员会行使监督职权，修订相关制度[2] - 拟设职工董事席位，统一“股东大会”表述为“股东会”[2] 审议安排 - 修订《公司章程》等需股东大会审议，通过后授权办理变更[3][5] - 新制定部分制度需股东大会审议，部分无需[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月20日9点30分在大连公司总部19楼会议室召开[3] - 网络投票8月20日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[3] - 审议议案含取消监事会、董事会换届等[6] 投票相关 - 特别决议议案为议案1，部分议案对中小投资者单独计票[8] - 股权登记日为2025年8月13日[12] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[22] 登记信息 - 登记时间为8月14 - 19日（非工作日除外）9:00 - 16:00[17] - 登记方式有现场和传真登记[13]

会议信息 - 大商股份第十一届董事会第三十次会议于2025年8月4日召开，9位董事均出席[1] - 公司拟于2025年8月20日以现场和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 多位非独立董事和独立董事候选人提名议案获通过，部分提请临时股东大会审议[2][3][4]