高管任职 - 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[4][6] - 董事可受聘兼任公司高级管理人员[6] - 不得担任高管情形人员、市场禁入未解除者不得担任[6] 高管职责 - CEO主持日常经营管理，对董事会负责[8] - 财务负责人主管财务，对CEO负责，编制年度财务报告[10] - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[12][13] 会议安排 - CEO办公会议不定期召开，由CEO召集主持[15] - 普通事项提前两个工作日通知，重大事项提前三个工作日书面送达材料[17] - 会议纪要存档不少于五年，结束后五个工作日分送并报董事会备案[20] 权限审批 - CEO在年度经营计划内有权审批日常费用等事项[9] - 公司年度融资计划报董事会审批，额度内由CEO组织实施[24] - 日常经营性合同等文件经CEO审核，董事长或授权代表签署[24] 其他规定 - 公司所属各部门负责人由CEO任免[22] - 内部管理具体规章由CEO签发，基本管理制度由董事长签发[24] - 本制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[29]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 信息披露与管理 - 董事会是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[10] - 按规定填写并及时登记报送内幕信息知情人档案[13] - 股东、实际控制人等涉重大事项应填写档案[15] - 做好内幕信息流转环节登记及档案汇总[15] - 档案及备忘录至少保存十年[18] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录至交易所[18] 违规处理 - 发现内幕交易等二个工作日内报送相关情况及结果至监管机构[21] - 擅自披露内幕信息，公司保留追究法律责任权利[21] - 董事违规视情节给予批评、警告直至撤换[21] - 内部知情人未造成严重影响或损失，视情节给予批评等处分[21] - 内部知情人致信息披露违规造成严重影响或损失，视情节给予降职等处分[21] 其他要求 - 进行重大事项时制作重大事项进程备忘录[16] - 各部门及子（分）公司负责人对内幕信息管理负责，及时告知董秘[17] - 董秘核实无误后向交易所报备内幕信息登记情况[17]

提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，三名是独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 下设提名工作组负责日常工作[4] 会议规则 - 需提前三天通知，全体委员一致同意可免除此通知期[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 职责与其他 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 对董事、高管人选及其任职资格进行遴选、审核[7] - 会议记录保存期不少于十年[13] - 工作细则由董事会负责解释，审议通过生效[15]

担保审批规则 - 公司对外担保需董事会全体成员过半数且出席董事会三分之二以上董事审议同意[12] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审批[12] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审批[12] - 1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审批[12] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审批[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审批[12] - 对股东等关联方担保须股东会审批，关联方回避表决[12][13] - 股东会审议超总资产30%担保事项需三分之二以上表决权通过[13] - 不符合条件但风险小的非关联方担保经董事会或股东会同意可提供[6] 担保操作流程 - 担保合同由董事长或授权人按决议签署[16][26] - 财务部和法务部为对外担保经办部门[20] - 财务部负责资信调查和办理担保手续[21] - 法务部负责起草议案、审查文件等[21] 担保后续处理 - 担保债务到期督促被担保人履约[23] - 被担保人未履约及时采取补救措施并通报董事会[23] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[23] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应申报[25] - 公司作为保证人拒绝承担超出约定份额外责任[25] 违规责任 - 董事会等违规提供担保承担相应责任[27] - 经办人员违规签订合同解除劳动合同并追究法律责任[28]

公司人事变动 - 公司职工董事邢裕奇辞去其职工董事及董事会下设审计委员会、战略委员会委员职务 [1] - 经职工代表推举表决，选举王雪艳为公司第十二届董事会职工代表董事，并接任邢裕奇在董事会各专业委员会的全部职务，任期至本届董事会届满 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：其他业务占比51.92%，超市业态占比24.45%，家电连锁业态占比15.42%，其他占比8.22% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为60亿元 [1]

人事变动 - 邢裕奇2025年12月4日因工作调整辞去职工董事等职务，原定任期至2028年8月19日[3] - 公司2025年12月5日选举王雪艳为第十二届董事会职工代表董事[2][6] - 王雪艳接任邢裕奇在董事会各专业委员会职务，任期至本届董事会届满[2][6] 人员信息 - 王雪艳1972年生，大专学历，现任大商股份大庆地区总裁兼大庆新玛特总经理[9] 相关说明 - 邢裕奇辞职未影响董事会正常运作，无未履行公开承诺[3][5] - 王雪艳任职资格符合要求，与公司其他人员无关联关系[6]

治理制度修订 - 2025 年 12 月 5 日董事会通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[1] - 《大商股份有限公司董事会议事规则》等将同步修订[1] 岗位设置 - 公司将设置 CEO 岗位，明确相关权限与职责[1] 审议安排 - 《公司章程》等多项制度需提交股东会审议[1][2][3] - 《董事会提名委员会工作细则》等无需提交股东会审议[2][3] 信息查询 - 相关制度全文详见上海证券交易所网站[3]

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 5 日召开第 十二届董事会第六次会议。鉴于公司经营管理和工作安排需要，经董事会提名委 员会审核、董事会审议通过，提名吕伟顺、刘晶、高长明为公司第十二届董事会 非独立董事候选人；聘任刘晶为公司总经理；聘任宋晓静、张涛、梁特、谢雪霞 为公司副总经理。经董事会提名委员会、审计委员会审核及董事会审议通过，闫 莉不再担任财务负责人，聘任宋晓静为财务负责人。现将相关情况公告如下： 一、董事及高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | 原定任期到期日 | | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 | 是否存 在未履 行完毕 的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

会议信息 - 2025年第四次临时股东会2025年12月22日召开[5] - 现场会议9点30分在大连公司总部1902会议室召开[5] - 网络投票2025年12月22日进行，系统和互联网时间不同[4][5] 议案与股权 - 会议审议《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》等议案[6] - 《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》应选董事3人[6] - 股权登记日为2025年12月15日，A股代码600694，简称大商股份[12] 股东登记 - 登记方式可现场或传真，传真需12月19日16时前收到[16] - 登记时间为2025年12月16 - 19日（非工作日除外），9:00 - 16:00[16][17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[26] - 投资者可按意愿表决，可集中或分散投票[27]

A股公司赴港上市热潮 - 11月1日至11月29日期间，共有18家A股上市公司披露筹划赴港上市，形成一股上市热潮 [1] - 这股热潮在11月持续延续，显示出A股公司对香港资本市场的强烈兴趣 [1] 参与公司的具体信息 - 18家公司的证券简称包括：润建股份、宁波韵升、伊戈尔、米奥会展、卓易信息、源杰科技、大商股份、四方精创、泽璟制药、炬芯科技、德业股份、拓斯达、丸美生物、传音控股、安克创新、中际旭创、视觉中国和聚和材料 [1][2] - 中际旭创于11月10日发布公告，拟发行H股并在香港联交所上市 [1] - 润建股份于11月25日公告筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [2] - 宁波韵升于11月24日授权管理层启动境外发行股份(H股)并在香港联交所上市相关筹备工作 [2] - 伊戈尔于11月24日公告筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 [2] - 米奥会展于11月24日公告拟发行H股股票并在香港联交所上市 [2] - 卓易信息于11月20日公告筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 [2] - 源杰科技于11月19日公告拟境外发行股份(H股)并在香港联交所上市 [2] - 大商股份于11月18日公告拟境外发行股份(H股)并在香港联交所上市 [2] - 四方精创于11月14日公告拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 [2] - 泽璟制药于11月14日公告拟发行H股股票并在香港联交所上市 [2] - 炬芯科技于11月14日公告筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [2] - 德业股份于11月13日公告筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [2] - 拓斯达于11月12日公告筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [2] - 丸美生物于11月12日公告拟发行H股股票并申请在香港联交所上市 [2] - 传音控股于11月12日公告拟筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 [2] - 安克创新于11月11日公告拟筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [2] - 视觉中国于11月4日公告正在筹划发行H股相关事项 [2] - 聚和材料于11月3日公告筹划发行FF费股票并在香港联交所上市 [2]