经核查公司独立董事赵锡金、褚霞、谢彦君的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内均符合《上市公司独立董事管理办法》的 独立性要求，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，有效地履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公正、独立的专业意见。 大商股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 （以下无正文，仅为《大商股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告》的签字页） 大商股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 大商股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事 3 人，分别为赵锡金、 褚霞、谢彦君。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 关于独立性情况的自查报告》，公司对独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 陈德力 闫 莉 王 鹏 鞠 静 陈 欣 张海钧 2 董事： ...

大商股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《大商股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责 的精神，切实、认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 大商股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司十一届董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为 独立董事。委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赵锡金担任。12 月， 经提请和审议，委员会委员进行了部分调整，调整前主任委员：赵锡金，委员： 吕伟顺、张海钧、谢彦君、褚霞，调整后主任委员：赵锡金，委员：王鹏、张海 钧、谢彦君、褚霞。 二、 审计委员会年度会议召开情况 | 会议召开时间 | | | | 方式 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 26 日 | 现场+通讯 | 《关于提名公司财务负责人的议案》 | | 2024 | 年 4 | 月 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-023 大商股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场 方式召开，会议由监事会主席李娜娜主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以下议案： 一、审议通过《2024 年年度监事会工作报告》 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-016 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 大商股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务审计工作勤 勉尽责、恪尽职守，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度实际审 计工作量，决定向其支付 2024 年度审计费共计 150 万元（其中财务审计费 120 万元，内部控制审计费 30 万元），不承担审计工作人员差旅费。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同 ...

大商股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-017 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 1 元（含税），每股派送红股 0.1 股，不做资本公积转增股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 586,203,927.01 元，母公司实现净利润 209,075,583.74 元 ， 提取 10% 法 定 盈余 公 积 20,907,558.37 ...

大商股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600694 公司简称：大商股份 大商股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 大商股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人陈德力、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 586,203,927.01 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 209,075,583.74 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 20,907,558.37 元，母公司累计未分配利润 5,532,650,008.76 元。本次利润分配拟向全体股东 按每 10 股派发现金红利 10 元（含税），每 10 股送 1 股，不做资本公积转增股本。 截 止 2025 年 4 月 24 日 ， 公 司 总 股 本 316,152,571 股 ， 以 此 计 算 拟 派 发 现 金 红 利 316,152,571.00 元（含税）, ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 大商股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600694 证券简称：大商股份 大商股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 1,925,202,315.03 | 2,093,474,717.93 | 2,093,474,717.93 | -8.04 | | 归 ...

大商股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000092 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大商股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000092 号 大商股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大商股份有限公司（以下简称大商股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定， ...

大商股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007942 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大商股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-120 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0 ...

大商股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2025]0011003459 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大商股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 大商股份有限公司资产重组业绩承诺实现情 况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》（以下统称"管 理办法"）的有关规定，编制《大商股份有限公司资产重组业绩承 诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确 ...