公司人事变动 - 大商股份董事会于8月20日晚间通过决议 聘任苑冬梅女士担任证券事务代表职务 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开第十二届第一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于推举公司第十二届董事会副董事长的议案》等文件 [2] 营业收入结构 - 2024年度其他业务收入占比最高达51.92% [2] - 超市业态收入占比24.45% [2] - 家电连锁业态收入占比15.42% [2] - 其他业务收入占比8.22% [2]

公司业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中其他业务占比51.92% [1] - 超市业态收入占比24.45% [1] - 家电连锁业态收入占比15.42% [1] - 其他业务收入占比8.22% [1] 公司治理变动 - 第十二届董事会成员经2025年第二次临时股东大会选举产生 [3] - 陈德力当选第十二届董事会董事长 [3] - 闫莉当选第十二届董事会副董事长 [3] - 姚磊被聘任为公司董事会秘书 [3] - 苑冬梅被聘任为公司证券事务代表 [3]

人事变动 - 选举陈德力为公司董事长兼CEO[2][6] - 选举闫莉为公司副董事长兼财务负责人[3][6] - 聘任庞华为公司总经理兼商品中心总裁[6][10] - 聘任王鹏等三人为公司副总经理[6] - 聘任姚磊为公司董事会秘书，闫莉代行职责[6] - 聘任苑冬梅为公司证券事务代表[6] 董事会设置 - 2025年8月20日召开第十二届董事会第一次会议[2] - 第十二届董事会下设四个委员会，任期一致[4] - 审计等委员会独立董事占半数以上并任主任委员[5]

董事会选举 - 推举陈德力为公司第十二届董事会董事长，8票同意[2] - 推举闫莉为公司第十二届董事会副董事长，8票同意[3] - 选举公司第十二届董事会各专门委员会成员议案获9票同意通过[4] 人员聘任 - 聘任陈德力为公司CEO，庞华为公司总经理等多人获9票同意[6] 会议信息 - 大商股份第十二届董事会第一次会议于2025年8月20日召开，9名董事全部出席[1]

股东大会概况 - 2025年8月20日9时30分召开股东大会，召集人为大商股份董事会[4] - 315人出席，代表155,053,383股，占比44.5853%[6] - 中小股东313人，代表19,920,519股[6] 议案表决情况 - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，总体同意占比90.4483%，中小股东同意占比25.6538%[9][10] - 各董事选举议案得票率超90%，部分中小股东得票率超93%[11][12][13][14] 会议合法性 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月20日在公司总部召开[2] - 出席股东和代理人315人，持有表决权股份155,053,383股，占比44.5853%[2] 议案表决情况 - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》A股同意比例90.4483%[5] - 《选举陈德力为非独立董事的议案》得票占比97.0825%[6] - 《选举李延喜为独立董事的议案》得票占比97.4413%[7] 5%以下股东表决 - 对取消监事会议案同意比例25.6538%[8] - 对选举陈德力议案同意比例91.1040%[8]

股东大会信息 - 2025年8月20日上午9点30分召开[10] - 地点为大连市中山区青三街1号公司总部19楼[10] - 采取现场和网络投票结合方式[3] 议案内容 - 拟取消监事会，由审计委员会行使监督职权[13] - 拟在董事会设职工董事席位[13] - 统一表述“股东大会”为“股东会”[13] 董事提名 - 提名陈德力等为非独立董事候选人[16] - 提名李延喜等为独立董事候选人[20] 制度修订 - 拟修订或制定多项制度[14]

董事会换届选举 - 公司第十一届董事会任期即将届满 将选举产生由9名董事组成的第十二届董事会 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [45] - 职工代表大会于2025年8月1日选举邢裕奇为职工代表董事 邢裕奇现任公司薪酬部部长和第十一届监事会监事 1988年出生 拥有丰富内部任职经历 [1][3] - 董事会提名委员会提名陈德力 闫莉 王鹏 潘澍 邢海荣为非独立董事候选人 李延喜 谢彦君 褚霞为独立董事候选人 所有候选人任职资格符合规定 [46][48] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监督职权 同步修订股东会议事规则和董事会议事规则 废止监事会议事规则 [41] - 修订后的公司章程将在董事会中设立职工董事席位 并将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [41] - 公司章程修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [42] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月20日召开第二次临时股东大会 会议地点为大连市中山区青三街1号公司总部19楼会议室 [6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15至15:00 [7] - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程及相关治理制度的议案 该议案为特别决议议案 需对中小投资者单独计票 [9][10] 公司治理结构变更 - 第十二届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 新董事会由职工代表董事和股东大会选举的8名非职工代表董事共同组成 [1][47] - 董事会成员中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一 [47] - 公司三名独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的培训证明 并已获交易所无异议通过 [48]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年8月20日9点30分 召开地点为大连市中山区青三街1号公司总部19楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [1] - 股权登记日设定为2025年8月13日 在该日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 [6] 投票机制与规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 若通过多个账户重复表决 则以第一次投票结果为准 [3][4] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 例如持有100股股票且应选董事10名 则拥有1000票选举权 [7] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 所有议案已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过 [2] - 不涉及公开征集股东投票权 也无需要回避表决的关联股东 [2] 会议出席与登记 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [6] - 登记方式可采用现场登记或传真登记 传真需在2025年8月19日下午16时前送达公司 法人股东需出示法定代表人资格证明及持股凭证 个人股东需出示身份证及持股凭证 [6]