2024年关联交易实际与预计情况 - 2024年日常关联交易预计额度12.79亿元，实际发生11.13亿元[3] - “集进分销”战略下与大商集团、大商投资管理预计额度3.89亿、4.63亿，实际2.65亿、2.53亿[4] - 向关联方购买商品预计75146.54万元，实际60172.54万元[5] - 向关联方销售商品预计41803.41万元，实际41276.39万元[5] - 接受关联方经营管理托管大商集团和大商投资管理预计2.39万、3.84万，实际7.00万、7.43万[5] - 向关联方委托人员管理预计285.21万元，实际211.40万元[6] - 向关联方出租房屋预计10710.97万元，实际9605.46万元[6] 2025年关联交易预计情况 - 2025年日常关联交易额度预计16.83亿元[7] - 2025年购买商品和接受劳务额度预计10.23亿元[7] - 2025年销售商品和提供劳务额度预计5.53亿元[7] - 2025年向关联方购买商品预计102298.18万元[9] - 2025年向关联方销售商品预计55315.19万元[10] - 2025年接受关联方劳务预计3406.59万元[9] - 2025年向关联方提供劳务预计221.97万元[10] - 2025年接受关联方经营管理托管预计15.15万元[10] - 2025年向关联方委托人员管理预计206.81万元[10] - 2025年拟与大商集团、大商投资管理集进分销额度2.91亿、2.79亿元[12] 截至2025年2月集进分销金额 - 与大商集团及其所属店铺集进分销金额4306.92万元[12] - 与大商投资管理及其所属店铺集进分销金额5799.80万元[12] 关联公司财务数据（截至2023年12月31日） - 上海红上商贸有限公司资产总额48885.35万元，负债总额22024.25万元，净资产26861.09万元，资产负债率45.05%，营业收入20007.06万元，净利润1777.34万元[13][15] - 大商集团有限公司资产总额3323267.44万元，负债总额2092530.49万元，净资产1230736.95万元，资产负债率62.97%，营业收入1085476.75万元，净利润56273.64万元[16][17] - 大商投资管理有限公司资产总额3499273.39万元，负债总额2027894.75万元，净资产1471378.64万元，资产负债率57.95%，营业收入1143897.89万元，净利润65216.35万元[18] - 内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司资产总额64721.36万元，负债总额31470.82万元，净资产33250.54万元，资产负债率48.63%，营业收入32915.90万元，净利润6926.12万元[21] - 中兴—大连商业大厦资产总额21925.21万元，负债总额5233.36万元，净资产16691.85万元，资产负债率23.87%，营业收入4339.11万元，净利润3057.09万元[23] - 大连大商集团鞍山房地产开发有限公司资产总额81325.87万元，负债总额15665.94万元，净资产65659.93万元，资产负债率19.26%，营业收入2400.68万元，净利润110.53万元[24] - 大商集团大连大菜市果品有限公司资产总额6365.95万元，负债总额2895.12万元，净资产3470.83万元，资产负债率45.48%，营业收入12065.55万元，净利润809.65万元[26] - 贝莱德(大连)啤酒有限公司资产总额1374.62万元，负债总额359.37万元，净资产1015.25万元，资产负债率26.14%，营业收入901.34万元，净利润66.81万元[27][28] - 大商茶业有限公司资产总额5996.46万元，负债总额216.02万元，净资产5780.44万元，资产负债率3.60%，营业收入2187.27万元，净利润351.15万元[29] 其他 - 牛钢先生为公司及关联企业实际控制人[30] - 关联方经营状况良好，无履约和支付风险[31] - 公司与关联方签署《商品采购配送协议》《房屋租赁合同》《委托经营管理协议》《劳动用工协议》[32] - 关联交易按自愿平等、公平公允原则，以市场价格定价[32]

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 《2023 年年度监事会工作报告》 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 第十一届监事会 第十二次会议 | 2024 年 4 月 11 日 | 《2023 年年度报告及年度报告摘要》 《2023 年年度财务报告》 《大商股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》 《大商股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》 《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》 | 通过 | | | | 《2023 年年度利润分配预案》 《关于拟注销已回购股份的议案》 | | | | | 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | | | 《关于变更公司监事的议案》 | | | 第十一届监事会 | 2024 年 4 | 《关于大商股份有限公司 2024 年第一季度报告的议 | 通过 | | 第十三次会议 | 月 29 日 | 案》 | | | 第十一届监事会 | 2024 年 5 | 《 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[2] 业绩数据 - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户9家[2][3] 合规情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚8次等；46名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6次等[5] - 项目质量控制复核人黄志刚于2024 - 4 - 30受行政监管措施[5] 审计情况 - 2024年年审就重大会计审计事项咨询获解决方案和技术支持[7] - 2024年年度审计与公司无意见分歧[7] 保障措施 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[12] 审计方案 - 制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[9] 团队配置 - 配备专业审计团队，项目现场负责人及核心成员有多年上市公司审计经验[10]

人员情况 - 公司在任独立董事3人，为赵锡金、褚霞、谢彦君[1] 独立性说明 - 报告期内独立董事符合独立性要求，与公司及其主要股东无利益冲突和关联关系[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

业绩总结 - 公司本期主营业务收入合计164,223.43万元，同期为165,658.06万元[3] 地区业务情况 - 2025年2月大商麦凯乐大连西安路店因合同到期关闭，建筑面积2.65万平方米[1] - 大连百货收入14,583.37万元，毛利率41.14%，收入减3.95%，毛利率减6.11%[2] - 大连电器收入25,964.24万元，毛利率2.28%，收入增54.71%，毛利率减2.39%[2] - 沈阳超市收入1,447.54万元，毛利率10.42%，收入减24.91%，毛利率增8.13%[2] - 抚顺超市收入348.96万元，毛利率0.10%，收入减60.94%，毛利率增0.72%[2] - 大庆电器收入4,418.62万元，毛利率34.44%，收入减25.90%，毛利率增13.58%[3] - 牡丹江百货收入3,643.58万元，毛利率87.25%，收入增3.25%，毛利率增1.88%[3] - 佳木斯超市收入485.89万元，毛利率7.97%，收入减54.77%，毛利率增6.48%[3] - 山东其他业态收入390.64万元，毛利率30.24%，收入减75.82%，毛利率增11.70%[3]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025年—2027年[1] - 董事会每三年重新审议一次股东回报规划[7] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 按盈利情况分阶段设现金分红最低比例[5][6] - 优先现金分红，原则上按年度分配[4] - 股东大会决议后，董事会两月内完成分配[6]

对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》和《公司章程》等有关要求，我们作为公司的董事、监事及 高级管理人员，在全面了解和审核公司的 2024 年年度报告、2025 年第一季度报 告后认为： 大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员 1、公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观 公允的反映了报告期财务状况和经营成果； 3、我们保证公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告所披露的信息真 实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2024 年年度 报告、2025 年第一季度报告的书面确认意见》签字页，共2 页，本页为第2 页） 李娜娜 徐 璇 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司 ...

大商股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《大商股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责 的精神，切实、认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 大商股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司十一届董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为 独立董事。委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赵锡金担任。12 月， 经提请和审议，委员会委员进行了部分调整，调整前主任委员：赵锡金，委员： 吕伟顺、张海钧、谢彦君、褚霞，调整后主任委员：赵锡金，委员：王鹏、张海 钧、谢彦君、褚霞。 二、 审计委员会年度会议召开情况 | 会议召开时间 | | | | 方式 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 26 日 | 现场+通讯 | 《关于提名公司财务负责人的议案》 | | 2024 | 年 4 | 月 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-023 大商股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场 方式召开，会议由监事会主席李娜娜主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以下议案： 一、审议通过《2024 年年度监事会工作报告》 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-016 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 大商股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务审计工作勤 勉尽责、恪尽职守，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度实际审 计工作量，决定向其支付 2024 年度审计费共计 150 万元（其中财务审计费 120 万元，内部控制审计费 30 万元），不承担审计工作人员差旅费。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同 ...