独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[5] - 近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得被提名为候选人[7] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[7] - 在公司连续任职独立董事已满6年，36个月内不得被提名[7] 提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 履职与监督 - 独立董事每年现场工作不少于15日[18] - 独立董事工作记录等资料保存至少10年[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[15] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[20][21] 解除与补选 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[10][16] - 辞职或被解除致比例不符等，公司60日内完成补选[12] 其他规定 - 公司为独立董事履职提供条件和支持[23] - 健全独立董事与中小股东沟通机制[30] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少十年[36] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应披露异议[25] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证券交易所报告[25] - 全体独立董事二分之一以上同意可独立聘请外部机构，费用公司承担[28] - 专门会议每年至少召开一次，提前两日通知[33] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[33] - 专门会议全部独立董事出席方可召开，过半数推举召集人主持[33] - 行使特定特别职权前经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[35] - 专门会议议案及表决结果书面报公司董事会[36] - 专门会议文件保存期限不低于十年[37] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或有重大影响股东[39] - 中小股东指持股未达5%且不担任公司董事、高管股东[39]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 其他任职条件 - 过往任职独立董事被解除职务需说明自解除日起是否届满12个月[4] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在大商股份连续任职未超六年[5] 专业经验要求 - 被提名人具备5年以上会计、财务等履职必需工作经验[1] - 被提名人在会计专业岗位有5年以上全职工作经验[5]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] - 最近12个月内在公司或附属企业任职人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 特殊说明事项 - 过往任职因未出席会议被解职需说明是否届满12个月[4] 任职数量和期限 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 被提名人在大商股份连续任职不超六年[5] 资格核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[5]

董事会换届 - 第十二届董事会将由9名董事组成[2] - 2025年8月4日会议审议通过换届议案[2] - 提名陈德力等5人为非独立董事候选人[2] - 提名李延喜等3人为独立董事候选人[2] 选举安排 - 候选人提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 采用累积投票制表决，任期三年[3] 任职资格 - 董事候选人任职资格审核通过[5] - 三名独立董事候选人已取得培训证明[5] - 已报送材料获上交所无异议通过[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前5名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在大商股份任职不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年7月18日[8]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具独立性[2][3] - 近期有处罚或不良记录者不符合要求[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在大商股份连续任职不超六年[5] 提名核实 - 提名人已核实候选人资格并确认符合要求[5]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 会计专业人士需有注会资格和5年以上全职经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形、近36个月受处罚人员无任职资格[3] 其他规定 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年7月18日[7]

薪酬标准 - 独立董事津贴税后100,024元/年，年度一次性发放[6] - 高级管理人员年度薪酬=年薪基准+特别绩效奖励[6] 薪酬发放 - 基本年薪按月发放，月份薪酬=基本年薪/12×月份绩效考核系数[7] - 绩效年薪=年薪基准×年度绩效考核系数-已发放基本年薪[7] - 高级管理人员年薪基准按全年业绩考核结果发放[9] 薪酬决策 - 公司股东会决定董事薪酬，董事会决定高级管理人员薪酬[5] - 董事会薪酬与考核委员会负责拟订、监督与实施薪酬与考核方案[5] 特别奖励 - 特别绩效奖励方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经股东会批准后实施[10] 薪酬调整与限制 - 董事会薪酬与考核委员会可提高级管理人员年薪调整建议，经董事会审议通过后生效[11] - 高级管理人员特定情形下，公司可减少或不发放奖励薪酬或津贴[12]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不属于特定股份比例股东及亲属[2][3] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明信息 - 声明日期为2025年7月18日[8]

公司治理 - 公司第十一届董事会任期将届满[2] - 2025年8月1日召开职工代表大会[2] - 邢裕奇被选为第十二届董事会职工代表董事[2] - 第十二届董事会由1名职工和8名非职工代表董事组成[2] - 第十二届董事会任期自2025年二临股东大会通过起三年[2]