董事会会议召开情况 - 会议以现场加通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 由董事陈德力主持[1] - 会议召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效[1] 董事会表决结果 - 关联董事回避表决情况下 非关联董事表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权[1] - 推举陈德力为第十二届董事会董事长 任期与本届董事会一致[1] - 推举闫莉为第十二届董事会副董事长 获9票同意 0票反对 0票弃权[2] 董事会专门委员会构成 - 下设战略委员会 主任委员陈德力 委员包括闫莉 邢裕奇 李延喜 谢彦君[2] - 下设审计委员会 主任委员李延喜 委员包括邢裕奇 邢海荣 谢彦君 褚霞[2] - 下设提名委员会 主任委员褚霞 委员包括陈德力 闫莉 李延喜 谢彦君[2] - 下设薪酬与考核委员会 主任委员谢彦君 委员包括陈德力 闫莉 李延喜 褚霞[2] - 各委员会任期均与本届董事会一致[2] 高级管理人员聘任 - 聘任陈德力为公司CEO 庞华为总经理[2] - 聘任王鹏 于世杰 张嘉川为副总经理[2] - 聘任闫莉为财务负责人 姚磊为董事会秘书 苑冬梅为证券事务代表[2] - 以上人员任期均与本届董事会一致[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月20日在大连市中山区青三街1号公司总部19楼会议室召开 [1] - 会议由董事会召集、董事长陈德力主持 采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份总数为140,243,242股 占公司有表决权股份总数的90.4483% [1] - 上海中联（大连）律师事务所律师对会议程序进行见证 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以90.4483%同意比例获得通过 反对票比例为9.5228% 弃权票比例为0.0289% [1] - 议案一作为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 累积投票议案涉及董事选举 包括独立董事和非独立董事的任命 [1] 法律合规性 - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规 [2] - 召集人及出席会议人员资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [2] - 律师事务所出具经鉴证的法律意见书 确认会议程序合规性 [2]

公司人事变动 - 大商股份董事会于8月20日晚间通过决议 聘任苑冬梅女士担任证券事务代表职务 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开第十二届第一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于推举公司第十二届董事会副董事长的议案》等文件 [2] 营业收入结构 - 2024年度其他业务收入占比最高达51.92% [2] - 超市业态收入占比24.45% [2] - 家电连锁业态收入占比15.42% [2] - 其他业务收入占比8.22% [2]

公司业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中其他业务占比51.92% [1] - 超市业态收入占比24.45% [1] - 家电连锁业态收入占比15.42% [1] - 其他业务收入占比8.22% [1] 公司治理变动 - 第十二届董事会成员经2025年第二次临时股东大会选举产生 [3] - 陈德力当选第十二届董事会董事长 [3] - 闫莉当选第十二届董事会副董事长 [3] - 姚磊被聘任为公司董事会秘书 [3] - 苑冬梅被聘任为公司证券事务代表 [3]

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－038 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第十二届 董事会第一次会议，审议通过了《关于推举公司第十二届董事会董事长的议案》 《关于推举公司第十二届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事 会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券 事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、推举公司第十二届董事会董事长的情况 公司第十二届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举陈德 力先生为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 二、推举公司第十二届董事会副董事长的情况 公司第十二届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举闫莉 女士为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 三、选举公司第十二届董事会各专门委员会成员 大商股份有限公司 关于推举公司董事长、副董事长、选举董事会各专门委员会成 ...

董事会选举 - 推举陈德力为公司第十二届董事会董事长，8票同意[2] - 推举闫莉为公司第十二届董事会副董事长，8票同意[3] - 选举公司第十二届董事会各专门委员会成员议案获9票同意通过[4] 人员聘任 - 聘任陈德力为公司CEO，庞华为公司总经理等多人获9票同意[6] 会议信息 - 大商股份第十二届董事会第一次会议于2025年8月20日召开，9名董事全部出席[1]

股东大会概况 - 2025年8月20日9时30分召开股东大会，召集人为大商股份董事会[4] - 315人出席，代表155,053,383股，占比44.5853%[6] - 中小股东313人，代表19,920,519股[6] 议案表决情况 - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，总体同意占比90.4483%，中小股东同意占比25.6538%[9][10] - 各董事选举议案得票率超90%，部分中小股东得票率超93%[11][12][13][14] 会议合法性 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月20日在公司总部召开[2] - 出席股东和代理人315人，持有表决权股份155,053,383股，占比44.5853%[2] 议案表决情况 - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》A股同意比例90.4483%[5] - 《选举陈德力为非独立董事的议案》得票占比97.0825%[6] - 《选举李延喜为独立董事的议案》得票占比97.4413%[7] 5%以下股东表决 - 对取消监事会议案同意比例25.6538%[8] - 对选举陈德力议案同意比例91.1040%[8]

股东大会信息 - 2025年8月20日上午9点30分召开[10] - 地点为大连市中山区青三街1号公司总部19楼[10] - 采取现场和网络投票结合方式[3] 议案内容 - 拟取消监事会，由审计委员会行使监督职权[13] - 拟在董事会设职工董事席位[13] - 统一表述“股东大会”为“股东会”[13] 董事提名 - 提名陈德力等为非独立董事候选人[16] - 提名李延喜等为独立董事候选人[20] 制度修订 - 拟修订或制定多项制度[14]