西安曲江文化旅游股份有限公司信息披露管理制度 西安曲江文化旅游股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称：公司）的信息 披露行为，有效维护公司和投资者及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件 和《西安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称：公司章程），制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易所要求披露的信息。信息 披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收 购报告书等。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照规定将前述 信息在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体向社会公众公开发布。 本制度所称"及时"，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 主任委员在委员内选举，报董事会批准产生，负责主持委员会工 作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 （五）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对 ...

委员会设置 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定实施细则[2] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与组织 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 下设工作组，公司总经理任组长[5] 职责与权限 - 主要职责包括审核薪酬计划等[7] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划[9] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[13]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-001 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、会议通知和材料于 2025 年 12 月 27 日以通讯和邮件方式发出。 3、会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。 4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 7 人，董事崔瑾女士因个人原因请假。 5、会议由董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司关于修订及制定公司治理制度的公告（编号：临 2026-002）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。 逐项表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于预计 2026 年 1～4 月份日常关联交易议案》。 表决结果：7 票 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2026-004 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：曲江银座酒店（翠华南路 982 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 22 日 至2026 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9: ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI ,AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2026 年 1 月 22 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会注意事项 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项： 一、召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间及地点 时间：2026 年 1 月 22 日下午 15 点 30 分 地点：曲江银座酒店 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日 至 2025 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-005 西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召 开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于业绩承诺方回购无锡汇跑体育 有限公司 55%股权的议案》，同意由业绩承诺方回购无锡汇跑体育有限公司（以下 简称"无锡汇跑"）55%股权，具体内容详见公司披露的《关于业绩承诺方回购无 锡汇跑体育有限公司 55%股权的公告》（编号：临 2025-054）。 公司于 2025 年 12 月 11 日披露了《关于无锡汇跑体育有限公司股权回购进展 公告》（编号：临 2025-068），前期已收到业绩承诺方支付的回购款 3927.6375 万 元，占支付价款总额 7701.25 万元的 51%。 二、进展情况 根据约定无锡长臻信息技术中心（以下简称"长臻信息"）应于 2025 年 12 月 31 日支付第三期回购款 1540.25 万元。近日公司收到长臻信息发送的《关于股权 回购款支付进度的函》，长臻信息已向无锡市经开区数据局递交相关交易资料，受 限于工商办理进度、银行资金划款受限等不受控因素，股权回购款支付可能出 ...

市场整体表现 - 2023年12月29日，旅游及景区板块整体下跌1.24%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股表现分化，在列举的20只股票中，3只上涨，1只平盘，16只下跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出2.77亿元，散户资金净流入2.71亿元，游资资金净流入599.25万元 [2] 领涨个股表现 - *ST张股领涨板块，收盘价7.21元，涨幅4.95%，成交额106.71万元 [1] - 桂林旅游上涨1.43%，收盘价7.07元，成交额1.37亿元 [1] - 三峡旅游上涨1.36%，收盘价7.44元，成交额1.54亿元 [1] 领跌个股表现 - 凯撒旅业领跌板块，收盘价7.26元，跌幅3.97%，成交额16.12亿元，成交量217.12万手 [2] - 祥源文旅跌幅3.18%，收盘价6.39元，成交额3.65亿元 [2] - 大连圣亚跌幅2.68%，收盘价40.68元，成交额1.95亿元 [2] 个股资金流向 - 三峡旅游获得主力资金净流入2563.56万元，主力净占比达16.63%，为板块内最高 [3] - 祥源文旅获得主力资金净流入2021.83万元，主力净占比5.55% [3] - 桂林旅游获得主力资金净流入1081.22万元，主力净占比7.90% [3] - *ST张股主力净流入41.67万元，但主力净占比高达39.05%，显示资金集中度较高 [3]

公司股价与交易表现 - 12月25日盘中，公司股价上涨2.07%，报10.85元/股，成交额1.44亿元，换手率5.32%，总市值27.67亿元 [1] - 当日主力资金净流入426.64万元，特大单净卖出256.58万元，大单净买入683.22万元 [1] - 公司今年以来股价上涨13.02%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌10.40%，近20日下跌1.99%，近60日下跌4.66% [1] - 今年以来公司已8次登上龙虎榜，最近一次为12月23日，当日龙虎榜净卖出3416.61万元，买入总额4361.11万元（占总成交额8.18%），卖出总额7777.72万元（占总成交额14.59%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为西安曲江文化旅游股份有限公司，成立于1992年10月30日，于1996年5月16日上市 [2] - 公司主营业务涉及景区运营管理、历史文化主题酒店管理（含餐饮）、旅行社、演出演艺、文化旅游商品及其他新型旅游业务，以及房地产开发与销售 [2] - 主营业务收入构成为：景区运营管理50.38%，酒店餐饮23.67%，体育项目17.98%，旅游服务（旅行社）5.36%，数字科技1.54%，旅游商品销售0.70%，园林绿化0.37% [2] - 公司所属申万行业为社会服务-旅游及景区-人工景区，概念板块包括户外露营、一带一路、QFII持股、小盘、旅游酒店等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.38亿元，同比减少30.68%；归母净利润为-2484.01万元，但同比增长86.26% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为4.09万户，较上期减少4.54%；人均流通股为6214股，较上期增加4.76% [2] - A股上市后，公司累计派现1847.77万元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，富国中证旅游主题ETF（159766）为公司第三大流通股东，持股310.35万股，较上期增加111.51万股；华夏中证旅游主题ETF（562510）为第七大流通股东，持股69.56万股，较上期增加22.11万股 [3]

公司融资动态 - 曲江文旅董事会于12月23日审议通过了关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行综合授信的议案 [2]