股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会召开日期为2024年12月31日[2] - 现场会议15点30分在曲江银座酒店12楼雁展阁召开[2] - 网络投票于2024年12月31日进行[2] 议案与时间节点 - 审议续聘会计师事务所的议案[4] - 股权登记日为2024年12月25日[7] - 会议登记时间为2024年12月30日9:00～15:00[8] 公司联系方式 - 公司地址在西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层[9] - 登记部门为董事会办公室，邮编710061[9] - 联系电话(029)89129355，传真(029)89129223[10]

会议安排 - 第十届董事会第十九次会议通知和材料于2024年12月5日邮件发出[2] - 会议于2024年12月15日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 会议决议 - 全票通过续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 全票通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘希格玛为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会通过[8][9][11] 审计费用 - 2023年财务审计费58万、内控审计费45.5万[7] - 2024年财务审计费54万、内控审计费45.5万[7] 审计机构情况 - 2023年末希格玛合伙人51人、注会259人[2] - 2023年业务收入47663.24万元，审计收入39834.14万元[3] - 2023年为35家上市公司提供审计服务，收费5852.20万元[3] - 2023年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[4] - 近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施2次[4] 审计人员情况 - 项目质量控制复核人曹爱民近三年签2份、复核34份报告[5] - 郭毅辉近三年签署3份上市公司审计报告[5]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年12月5日邮件发出[2] - 会议于2024年12月15日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由毛晓峰主持[2] 议案决议 - 全票通过续聘会计师事务所议案[3] - 同意续聘希格玛为2024年度审计机构[3]

信息披露 - 公司与西安曲江新区管委会无应披露未披露重大信息[1] - 前期披露信息无需更正、补充[1] 时间信息 - 回复日期为2024年12月13日[2]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票交易（异常）波动的情形 公司股票于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 ●2024 年 12 月 13 日换手率约为 25.53%，连续 2 日换手率累计约为 37%，换 手率较高。近期公司股票价格波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易 风险。 ●经公司董事会自查及发函询问控股股东，截至本公告披露日，公司控股股 东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核查的相关情况 西安曲江文化旅游股份有限公司 ...

监管事项 - 公司2024年12月10日收到陕西监管局警示函[1] - 需15个工作日内向陕西监管局提交书面整改报告[2] 股权事项 - 2024年8月13日获悉控股股东8.23%股票拟被司法处置[1] - 公司和控股股东均延迟至8月22日披露和通知该事项[1] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

会议情况 - 第十届董事会第十七次（临时）会议于2024年12月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 授信事项 - 公司向上海浦东发展银行西安分行申请3000万元综合授信，期限一年[3] - 授信用于公司本部及分公司、子公司日常经营周转[3] - 控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司为借款提供连带责任保证担保[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-068 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》，会议选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长，详见 公司第十届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：临 2024-067），根据《公司 章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。 2024 年 11 月 14 日，公司完成了法定代表人的变更登记手续，并取得西安市 市场监督管理局颁发的新营业执照。公司营业执照其他登记事项未发生变更。 2024 年 11 月 14 日 1 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 ...

会议信息 - 2024年10月25日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 2024年11月12日现场会议在曲江银座酒店召开，由董事谢晓宁主持[5] - 上交所交易系统和互联网投票时间为2024年11月12日[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）623人，代表股份119,470,029股，占比46.8400%[7] - 《公司关于免去董事的议案》同意、反对、弃权情况[9] - 《公司关于补选第十届董事会董事的议案》庄莹女士获同意117,370,978股，占比98.2430%当选[10]