股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月12日在曲江银座酒店召开[2] - 出席会议股东及代理人623人，所持表决权股份占比46.84%[2] 表决情况 - A股表决同意票占比99.6892%，反对票占比0.1525%，弃权票占比0.1583%[4] - 增补董事候选人庄莹得票占比98.2430%成功当选[6] - 本次股东大会2项议案全部通过[6]

公司治理 - 2024年11月12日召开第十届董事会第十五次会议，9位董事全参会[2] - 选举庄莹为董事长及战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满[3] - 自公告披露起，庄莹代行董事会秘书职责[6] 授信融资 - 向浙商银行西安分行申请9000万元1年期综合授信，5000万由西安曲江担保，4000万信用担保[5] - 本年度累计向浙商银行西安分行申请9000万元综合授信[5] - 向上海浦东发展银行申请不超4000万元低风险授信，同业保函担保[6]

文章核心观点 曲江文旅控股股东西安曲江旅游投资集团部分股份被冻结，累计被冻结股份占其持股数量近半 [1] 分组1 - 西安曲江旅游投资集团持有曲江文旅股份约1.15亿股，占公司总股本的44.9% [1] - 近日西安曲江旅游投资集团持有的1758.51万股被冻结，占公司总股本的6.89% [1] - 截至目前，西安曲江旅游投资集团所持公司股份累计被冻结5705.11万股，占其持股数量的49.82%，占公司总股本的22.37% [1]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-065 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次冻结 17,585,141 股，占其持股数量比例为 15.36%，占公司总股本比例 为 6.89%。 ● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结 57,051,088 股（含本次）,占 其持股数量比例为 49.82%，占公司总股本比例为 22.37%。 公司于 2024 年 11 月 7 日，收到控股股东旅游投资集团通知，主要内容如下： "我司与浙江浙银金融租赁股份有限公司存在金融租赁业务方面的合作，于 2022 年 12 月 19 日、2023 年 1 月 10 日进行了两笔融资租赁业务，浙银租赁向杭 州市上城区人民法院提前申请诉前保全，杭州市上城区人民法院对我司持 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会时间为11月12日下午3:30[7] - 地点为曲江银座酒店[7] - 表决方式为现场和网络投票结合[4] 会议议案 - 免去董事长耿琳董事职务[10] - 补选庄莹为第十届董事会非独立董事[12]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入294,179,703.49元，同比减少31.98%；年初至报告期末为1,064,420,896.80元，同比减少5.04%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,191,446.06元，同比减少87.47%；年初至报告期末为 - 180,822,804.78元，同比减少390.12%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,983,243.96元，同比减少86.67%；年初至报告期末为 - 183,601,318.12元，同比减少556.29%[2] - 2024年前三季度营业总收入为10.644208968亿元，2023年前三季度为11.2087874642亿元，同比下降5.04%[20] - 2024年前三季度营业总成本为10.4981720045亿元，2023年前三季度为10.5162875754亿元，同比下降0.17%[20] - 2024年前三季度营业利润为 - 2.1991595164亿元，2023年前三季度为0.6481927328亿元，同比下降437.40%[20] - 2024年前三季度利润总额为 - 2.1959486641亿元，2023年前三季度为0.6622111965亿元，同比下降431.00%[20] - 2024年前三季度净利润为-1.8842663789亿元，2023年同期为0.5705704673亿元[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1.8082280478亿元，2023年同期为0.6232784327亿元[21] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.71元/股，2023年同期为0.24元/股[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额143,023,318.69元，同比减少6.45%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为15.1012492076亿元，2023年同期为12.5368247285亿元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为13.6710160207亿元，2023年同期为11.0079547226亿元[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.4302331869亿元，2023年同期为1.5288700059亿元[23] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为0.0191242078亿元，2023年同期为0.0062730866亿元[23] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为0.3339709523亿元，2023年同期为0.5736772833亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为8.544481862亿元，2023年同期为23.381909183亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为24.374298588亿元，2023年同期为30.609762325亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,345,457,142.70元，较上年度末减少8.09%；归属于上市公司股东的所有者权益586,433,905.06元，较上年度末减少23.57%[3] - 2024年9月30日货币资金为100,450,178.02元，较2023年12月31日的158,108,334.27元有所减少[16] - 2024年9月30日应收账款为962,456,514.72元，较2023年12月31日的1,032,965,617.64元有所减少[16] - 2024年9月30日预付款项为58,375,136.47元，较2023年12月31日的86,358,410.37元有所减少[16] - 2024年9月30日其他应收款为31,068,810.20元，较2023年12月31日的106,624,227.76元大幅减少[16] - 2024年9月30日存货为116,168,262.56元，较2023年12月31日的154,882,450.34元有所减少[16] - 2024年9月30日合同资产为5,535,375.00元，较2023年12月31日的6,352,133.35元有所减少[16] - 2024年9月30日其他流动资产为26,977,235.66元，较2023年12月31日的31,384,663.90元有所减少[16] - 2024年9月30日流动资产合计为1,301,031,512.63元，较2023年12月31日的1,576,675,837.63元有所减少[16] - 2024年9月30日长期股权投资为8,668,274.04元，较2023年12月31日的6,290,764.44元有所增加[16] - 2024年第三季度末资产总计为33.454571427亿元，上一报告期为36.3973654292亿元，下降8.08%[17] - 2024年第三季度末负债合计为27.1465236453亿元，上一报告期为28.2010512684亿元，下降3.74%[18] - 2024年第三季度末所有者权益合计为6.3080477817亿元，上一报告期为8.1963141608亿元，下降23.04%[18] - 2024年第三季度末固定资产为13.3810600342亿元，上一报告期为14.1339275262亿元，下降5.33%[17] - 2024年第三季度末在建工程为0.1409051669亿元，上一报告期为0.0273152914亿元，增长415.85%[17] - 2024年第三季度末使用权资产为0.4609554556亿元，上一报告期为0.3175256763亿元，增长45.17%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益与减值准备 - 非流动性资产处置损益本期金额21,835.09元，年初至报告期末金额80,257.01元[4] - 计入当期损益的政府补助本期金额847,906.69元，年初至报告期末金额1,665,824.10元[4] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回年初至报告期末金额561,338.83元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,392户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股114,511,121股，持股比例44.90%，部分股份质押和冻结[7] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有无限售条件流通股114,511,121股[9] - 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股2,796,401股，占比1.10%[8][9] - BARCLAYS BANK PLC持有无限售条件流通股1,558,490股，占比0.61%[8][9] - 北京通三益保健食品有限责任公司持有无限售条件流通股1,029,600股，占比0.40%[8] - 中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股804,581股，占比0.32%[8][9] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有无限售条件流通股599,429股，占比0.24%[8][9] - 高盛公司有限责任公司持有无限售条件流通股574,227股，占比0.23%[8][9] - 翁宏峰持有无限售条件流通股503,700股，占比0.20%[8][9] - 孙心抒持有无限售条件流通股446,400股，占比0.18%[8][9] 子公司股权及债权转让 - 公司拟公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司40%股权及1.67亿元债权[10] - 公司公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司40%股权及1.67亿元债权，海南蘅远投资有限公司完成报名且初步符合受让资格[14]

股份情况 - 旅游投资集团持有曲江文旅114,511,121股，占总股本44.90%[3] - 其累计被冻结39,465,947股，占所持股份34.46%，占总股本15.47%[3] - 撤回拍卖1200万股，占其持股10.48%，占总股本4.70%[2][4] 事件进展 - 2024年8、10月披露股份冻结和处置提示[3] - 10月28日接通知撤回拍卖[3] 原因说明 - 资本运营公司与借款方和解[2][3]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-063 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及出席本次股东大会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 848 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,541,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.2601 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由 公司董事会召集，公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0127 号 致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西安曲江文化 旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-061 3、审议通过了公司关于补选第十届董事会董事的议案。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。 5、会议由公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司关于免去董事长的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事长耿琳先生因个人原因无法正常履职。根据《公司章程》的规 定，董事会同意免去耿琳先生董事长、董事会战略委员会主任委员职务。 2 ...