股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月2日召开[2] - 现场会议4月2日15点30分在曲江银座酒店12楼召开[2] - 网络投票4月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议预计2025年上半年日常关联交易等议案[3] - 选举第十届董事会董事应选2人，候选董世宏和苏宁[3] 时间地点 - 股权登记日为2025年3月27日[6] - 会议登记时间3月31日9:00 - 15:00，地点董事会办公室[6][7] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[12] - 某公司应选董事5名、独董2名、监事2名[12] - 100股在选董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[12][13] - 500票可集中或分散投给选董事议案候选人[13]

会议信息 - 会议通知于2025年3月6日发出[2] - 会议于2025年3月16日以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事提名 - 同意提名董世宏为第十届董事会非独立董事[3] - 同意提名苏宁为第十届董事会非独立董事[3] 议案审议 - 审议通过修订部分治理制度的议案[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-004 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份撤回拍卖的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）与西安中马国际置业有限公司合同纠纷已达成和解，西安市雁塔区人民法 院将其所持有的公司无限售条件流通股 16,000,000 股股票拍卖事项予以撤回。 一、本次股份撤回拍卖前情况 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。公司公告均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 公司于 2024 年 12 月 24 日披露了《关于控股股东所持部分股份将被司法处置 的提示性公告》（公告编号：临 2024-080）。 二、本次股份撤回拍卖情况 2025 年 1 月 23 日，公司接控股股东旅游投资集 ...

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-15,000万元至-12,000万元[2][3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15,370万元至-12,370万元[2][3] 2023年同期财务数据 - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-19,537.92万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-22,234.59万元[4] - 2023年同期每股收益为-0.77元[4] 业务调整与收入变化 - 公司因业务调整，公建物业管理酬金较上年同期减少[5] - 票类业务销售收入同比下降[5] - 演艺互娱、酒店餐饮、旅行服务等二次消费产品开发和销售工作处于爬坡期[5] 公司改革与运营 - 公司正全面推动业务结构和运营管控模式改革[5] 业绩预告审计情况 - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计[3][7]

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 会 议 资 料 2024 年 12 月 31 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项： 一、2024 年第五次临时股东大会召开方式、时间及地点 2024 年第五次临时股东大会 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间及地点 时间：2024 年 12 月 31 日下午 3:30 时 地点：曲江银座酒店 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

股权结构 - 控股股东西安曲江旅游投资持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 司法处置 - 1600万股将司法拍卖，占总股本6.27%[2][3] - 2025年1月22 - 23日拍卖，起拍价15495.12万元[3] 影响与进展 - 不影响经营和控股权，结果不确定[2][5] - 已发催款函推动解决方案[5]

业绩相关 - 2025年上半年日常关联交易预计总金额为9504万元[5] - 2025年上半年向关联人购买原材料预计金额为5万元[4][5] - 2025年上半年向关联人销售产品、商品预计金额为10万元[5] - 2025年上半年向关联人提供劳务预计金额为2109万元[5] - 2025年上半年接受关联人提供的劳务预计金额为5921万元[5] - 2025年上半年接受关联方租入资产预计金额为959万元[5] - 2025年上半年向关联方租出资产预计金额为500万元[5] 股权结构 - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司文化集团持股75.9023%、建信金融资产投资有限公司持股24.0977%[8] 公司资本 - 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司注册资本830000万人民币[6][7] - 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司注册资本416551.475605万人民币[6][7] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司注册资本63766.176万人民币[8] - 西安演艺集团有限公司注册资本50490万人民币[6][7][8]

会议情况 - 第十届董事会第二十次（临时）会议2024年12月20日通讯表决召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 聘任董世宏、苏宁、申书宇为公司正副总经理至第十届董事会届满[3] 议案审议 - 豁免通知时限议案7票同意通过[3] - 2025年上半年日常关联交易议案4名非关联董事全票同意，待股东大会审议[3][4]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-078 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议的召开 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司 章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 2、审议并通过了公司关于预计 2025 年上半年日常关联交易的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了关于本次监事会豁免通知时限的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 1 ...

人事变动 - 2024年12月19日谢晓宁、赵茜、黄志宁提交辞呈[1] - 三人辞呈自送达生效，不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司将完成选举新任董事等相关工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[3]