文章核心观点 南宁百货大楼股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][2][3] 召开会议的基本情况 - 召开地点为广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] - 股东大会召开日期为2025年4月18日，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合，现场会议召开时间为2025年4月18日14点30分 [1][3] 会议审议事项 - 审议《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，还将听取独立董事年度述职报告 [2] - 议案1、3 - 7经公司第九届董事会2025年第一次正式会议审议通过，议案2经公司第九届监事会第十一次会议审议通过 [2] - 无应回避表决的关联股东 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，通过网络投票可任一账户参加，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可书面委托代理人，代理人不必是公司股东 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4][7] 会议登记方法 - 参会股东或代理人登记需提供相关文件，异地股东可用信函或传真方式登记，未登记不影响参会 [5] - 公司建议股东及代表采用网络投票方式，登记时间为2025年4月17日9:30 - 11:00、15:00 - 17:00，登记地点为南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室 [5][8] 其他事项 - 会期半天，出席人员费用自理 [8] 授权委托书 - 委托人委托他人出席股东大会并代为行使表决权，需在委托书中选择“同意”“反对”或“弃权”意向，未作指示受托人有权按自己意愿表决 [6][9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点30分在广西南宁召开[3] - 网络投票2025年4月18日进行，有不同时段要求[6] - 本次股东大会审议7项议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月15日，A股代码600712[15] - 参会股东登记时间为2025年4月17日，有登记地点要求[16] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案6[12] - 会期半天，出席人员费用自理[20]

业绩相关 - 同意公司计提坏账准备约4876万元，影响2024年当期损益约 - 4425万元[1] - 2024年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[2] 报告决议 - 全票通过《2024年年度监事会工作报告》[1] - 全票通过《2024年年度报告》（稿）（全文、摘要）[1] - 全票通过《2024年年度财务决算报告》[2] - 全票通过《2024年年度内部控制评价报告》[2]

财务与业绩 - 同意计提坏账准备约4876万元，影响2024年当期损益约 - 4425万元[5] - 2024年年度净利润为负，拟不进行利润分配及转增股本[6] 未来规划 - 2025年申请集团授信额度19.5亿元[9] - 预计2025年与关联人发生约1600万元日常关联交易[10] 其他事项 - 续聘审计机构2025年审计费用80万元[12] - 为子公司3000万元贷款提供担保[12] - 通过2024年多项工作报告[1][2][5] - 定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入80,563,227.4元，上年度617,196,679.54元[11] - 2024年度与主营业务无关业务收入58,399.00元，上年度50,089.00元[11] - 2024年度具备商业实质收入小计80,504,828.40元，上年度617,146,590.5元[11] 审计报告 - 2025年3月26日会计师事务所签发无保留意见审计报告[3] - 专项审核报告编号为川华信专(2025)第0121号[2][3]

应收账款与往来资金 - 截至2024年12月31日，南宁学院相关应收账款含利息11,032,144.3元[12] - 西南百超市子公司往来累计8,029,860.6元，期末余额546,860.1元[12] - 南宁金湖时代投资有限公司其他应收款期末余额55,749,224元[12] 资金占用情况 - 截至2024年12月31日，色桂通汽车服务年末占用资金3,480,431元[13] - 新世界商业年末占用资金25,822,828元[13] - 西南百电子服务年末占用资金849,690.4元[13] - 林南百竹木年末占用资金5,404,883元[13] - 关联自然人及其控制法人年末占用资金32,985,741元[13] 资金总体情况 - 截至2024年12月31日，其他关联资金往来累计13,603,701.4元[13] - 总计累计发生43,603,701.4元，年末余额691,532,601.18元[13] 会计师事务所信息 - 四川华信（集团）会计师事务所注册资1300万元[17] - 准予执业日期为2013年11月11日[18] - 证书编号510100030083发证于1998年[22] - 证书编号510100030031发证于2019年6月28日[26] - 泸州分所证书编号510100030038，发证于2020年8月[32]

业绩总结 - 2024年度营业收入为6.17亿元，上期为6.81亿元[3] - 2024年度营业利润为 - 3960.77万元，上期为 - 878.14万元[3] - 2024年度净利润为 - 3163.28万元，上期为725.24万元[3] - 2024年末公司合并资产总计13.87亿元，较期初下降7.94%[18] - 2024年末公司合并负债合计5.90亿元，较期初下降13.39%[19] 财务风险 - 因业绩压力，公司营业收入确认存在被操纵固有风险[6] - 文化宫经营场地转租合同解约，2024年计提信用减值损失4424.06万元[9] - 截至2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产2.28亿元[52] 资产数据 - 2024年末公司合并货币资金期末数为1.03亿元，较期初下降34.22%[18] - 2024年末公司合并存货期末数为0.66亿元，较期初下降34.92%[18] - 应收账款期末合计余额2026.70万元，预期信用损失490.04万元[153] - 存货期末账面余额为6596.06万元，跌价准备为19.38万元[169] 未来展望 - 未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 未提及其他新策略相关内容

内部控制审计 - 四川华信审计南宁百货2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 南宁百货董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 事务所认为南宁百货该日重大方面保持有效内控[3] 审计报告信息 - 南宁百货内控审计报告编号为川华信专(2025)第0122号[2]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会4次[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[8] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[9] - 2024年召开2次独立董事专门会议[10] 公司运营情况 - 截至2024年7月26日，无对外担保等情况[17] - 截至2024年7月26日，不存在募集资金使用情况[18] - 2023年度净利润为正、累可供分配利润为负，不分配[23] - 截至2024年7月26日，披露33份公告[25] 其他事项 - 独立董事参加业绩说明会与中小股东交流[12] - 独立董事就年报工作与四川华信开3次会[13] - 同意续聘四川华信为2024年度审计机构[22] - 独立董事认为信息披露合规、内控体系规范[25][26]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会5次，独立董事出席率100%[5] - 2024年董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[7][8] 公司运营 - 2024年未发生需提交董事会审议的关联交易事项[14] - 2024年无对外担保、违规担保及资金占用情况[16] 信息披露 - 2024年披露29份公告，含2份定期报告和27份临时公告[19] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供更多建议[22]