会议情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会5次，独立董事出席率100%[5] - 2024年董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[7][8] 公司运营 - 2024年未发生需提交董事会审议的关联交易事项[14] - 2024年无对外担保、违规担保及资金占用情况[16] 信息披露 - 2024年披露29份公告，含2份定期报告和27份临时公告[19] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供更多建议[22]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会5次，独立董事均出席并赞成[5] - 独立董事组织召开审计委员会会议2次，审议报告[6] - 提名委员会召开1次会议，审查副总经理拟聘人选资格[8] 其他情况 - 2024年未发生需审议的关联交易，无对外担保等问题[16][17] - 2024年不存在募集资金使用情况[18] - 2024年披露29份公告，含2份定期和27份临时公告[21]

会议情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会2次[4][5] - 截至2024年7月26日，提名委召开1次、审计委6次、薪酬委1次会议，战略委未召开[6][7][9][10] 业绩分配 - 2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本[21] 合规情况 - 截至2024年7月26日，无对外及违规担保、非经营性资金占用[16] - 截至2024年7月26日，不存在募集资金使用情况[17] 其他事项 - 提名第九届董事会补选董事候选人，程序合法规范[18] - 截至2024年7月26日，披露33份公告，含2份定期及31份临时公告[23] - 截至2024年7月26日，建立较完善内部控制管理体系[24]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会4次[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[9] - 2024年召开2次独立董事专门会议[10] - 独立董事与四川华信就年报工作召开3次会议[12] 公司运营情况 - 截至2024年7月26日无对外担保等情况[19] - 截至2024年7月26日无募集资金使用情况[20] - 2023年度净利润为正、累可供分配利润为负不分配[25] - 截至2024年7月26日披露33份公告[27] 其他事项 - 完成2023年度及2024年半年度业绩预告披露[23] - 同意续聘四川华信为2024年度审计机构[24] - 独立董事认为信息披露合规、内控体系规范[27][28]

会议与治理 - 2024年召开股东大会1次，董事会5次，独立董事出席率100%[4] - 独立董事组织召开1次提名委员会会议[6] - 董事会审计委员会召开2次会议[7] 经营情况与公告 - 2024年未发生需审议关联交易事项[15] - 无对外担保等情况，不存在募集资金使用情况[17][18] - 2024年披露29份公告[20]

业绩影响 - 2024年公司计提坏账准备约4876万元，影响当期损益约 - 4425万元[2][8] 坏账详情 - 对应收款项计提坏账约4425万元，影响2024年当期损益约 - 4425万元[2][5] - 对南宁嘉芬应收融资租赁款等计提坏账约4425万元[4][5] - 对南宁嘉芬承租使用权资产计提坏账约2892万元[4] - 对其他应收款计提坏账约451万元，不影响合并报表[2][6][7][8] 数据情况 - 截至2024年12月31日，南宁嘉芬逾期租金约1533万元[4] - 截至2024年12月31日，公司对南百超市其他应收款余额约1.13亿元[6] 决策流程 - 2025年3月13日审计委员会审议通过计提坏账议案[9] - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过该议案[10][11]

独立董事评估 - 公司第九届董事会评估在任和离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为李骅、葛靖、李立民，离任为魏志华等[1] - 独立董事符合独立性要求，履职不受主要股东影响[1] 意见出具 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月28日[2]

关联交易数据 - 2025年预计日常关联交易总额约1600万元[2] - 2024年预计日常关联交易总额约2005万元，实际发生约1719.40万元[4] - 2025年向关联人购进商品/接受服务预计金额90万元，年初至披露日累计已发生11.24万元[5] - 2025年向关联人销售商品/提供服务预计金额1510万元，年初至披露日累计已发生23.83万元[5] - 2024年向南宁威凯智慧物业服务有限公司购进商品预计300万元，实际发生151.24万元[4] - 2024年向南宁学院购进商品预计5万元，实际发生0.54万元[4] - 2024年向南宁市国立房地产开发有限公司销售商品预计400万元，实际发生377.43万元[4] - 2024年向南宁学院销售商品预计1250万元，实际发生1133.41万元[4] 关联方财务数据 - 南宁威宁投资集团有限责任公司截至2024年12月31日总资产5203313万元、净资产1719441万元、营业总收入922800万元、净利润8366.67万元[7] - 南宁威凯智慧物业服务有限公司截至2024年12月31日总资产8838.84万元、净资产5559.56万元、营业总收入11097.34万元、净利润508.40万元[9] - 南宁市国立房地产开发有限公司2024年末总资产836,087.89万元、净资产87,815.78万元、营业总收入112,977.48万元、净利润 - 2417.17万元[10][11] - 南宁学院2024年末总资产207,526.99万元、净资产88,718.37万元、年度收入54,755.62万元、本年盈余8,199.98万元[12] - 南宁市储备粮管理有限责任公司2024年末总资产126,406.46万元、净资产18,956.35万元、营业总收入30,499.51万元、净利润 - 4,858.46万元[13][14] 其他要点 - 截至2024年12月20日，南宁威宁投资集团有限责任公司持有南宁百货20.11%股权，为控股股东[15] - 2024年，南宁威宁投资集团有限责任公司发行中期票据等，信用评级为AA +[17] - 关联人或其控制的法人将参与公司保安、保洁等外包服务招标，定价原则为市场公允价[18] - 公司向关联人购进商品，定价以同类商品市场价格为基础协商确定，无市场价格参照时以成本加合理利润定价[19] - 公司向关联人销售商品，定价原则为公开竞价、公允价格基础上协商定价或市场价格[20] - 预计2025年度日常关联交易对公司财务和经营成果有积极影响，不损害股东利益[21] - 日常关联交易在公司同类业务中占比小，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响独立性[22]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议和1次沟通会，审议议案16项[3] - 各次会议分别审议年报审计、季度报告等工作[3][4][5] 审计相关评价 - 认为四川华信审计工作勤勉尽责、独立性强[9] 内部控制情况 - 2023年度公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[11] 关联交易审查 - 审查关联交易，认为正常且未损害公司及中小股东利益[14]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务审计报告的102人[1] - 公司续聘四川华信为2024年审计机构，费用80万元[3] 审计工作进程 - 2024年11 - 12月，四川华信进场预审并沟通[7] - 2025年1月13日商定审计时间表[7] - 2025年1月13 - 26日开展现场审计并沟通[8] - 2025年1月24日汇报现场审计情况[9] - 2025年3月13日审计委员会审议通过年报议案[9] 审计评价 - 审计委员会认为四川华信有资质能力，独立性和诚信好[6] - 四川华信认为公司财报合规内控有效，出具无保留意见报告[4] - 审计委员会认为四川华信按时完成审计，行为规范[10]