会议信息 - 南宁百货第九届董事会2025年第二次临时会议于3月24日16:30召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] 议案表决 - 以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整第九届董事会专门委员会的议案》[1] 委员会成员 - 董事会战略与投资委员会主任委员为覃耀杯[1] - 董事会审计委员会主任委员为李骅[2] - 董事会提名委员会主任委员为李立民[2] - 董事会薪酬与考核委员会主任委员为葛靖[3] 任期情况 - 董事会各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日15时30分在南宁公司南楼七楼召开[11] - 由四名计票、监票人进行议案表决计票与监票[7] - 需审议补选三名董事的三项议案[4] 董事候选人情况 - 张俊玮、岳成成、黎小都为董事候选人[4] - 三人目前均未持有南宁百货股份[17][22][27] - 黎小都与控股股东有关联，无不得任职情形[27]

业绩数据 - 关联交易合计金额约1800万元[2] - 民族影业2024年资产总额6455万元，净额801万元，营收2947万元，净利润 - 340万元[7][8] - 西大分公司2024年资产总额14347.66万元，净额 - 10071.97万元，营收826.69万元，净利润 - 1371.68万元[9] 资产信息 - NGS店建筑物2012年12月原值8.16亿元，截至2024年12月31日净值5.79亿元[15] - 截至2024年12月31日，NGS店所在建筑物已使用12年，按40年计提折旧或摊销[14] 租赁情况 - 拟出租区域面积约3028平方米[2][3][12][17][18] - 租赁期12年，免租期6个月[2][3][19] 会议决策 - 2025年3月6日独立董事会议审议通过变更部分商务条件议案[4][25] - 2025年3月7日第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过变更部分商务条件议案[5][25] 交易情况 - 当年年初至披露日及本次交易前12个月内，南宁百货、西大分公司与民族影业未发生关联及相关交易[26] 违约条款 - 甲方逾期支付费用，每逾期一日按逾期支付金额5‰支付违约金[21]

董事会人事变动 - 2025年3月7日召开九届一次临时董事会会议[2] - 审议补选张俊玮等三人为董事候选人议案[2] - 补选填补苏庆威等三人辞职缺额[2] 候选人情况 - 张俊玮等三人经股东大会选举后任职[2] - 提名委审查认为候选人符合条件[3] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日15点30分召开[3] - 会议地点在广西南宁市朝阳路39号南七楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月24日[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月19日[11] - 异地股东登记邮件及信函不晚于3月21日17:00[15] - 登记时间为3月21日9:30 - 11:00、15:00 - 17:00[15] 会议审议 - 审议补选张俊玮等为第九届董事会董事的议案[6] 其他 - 会期半天，出席人员费用自理[16] - 联系电话（0771）2610906，邮箱dshoffice@nnbh.net，邮编530012[18]

董事会会议 - 南宁百货第九届董事会2025年第一次临时会议3月7日召开，6位董事均参加表决[1] - 补选张俊玮、岳成成、黎小都为公司第九届董事会董事，议案待股东大会审议[1][2][3] - 以5票同意通过民族影业进驻公司NGS店变更部分商务条件议案，涉及关联交易[3] 股东大会 - 以6票同意通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 公司2025年第一次临时股东大会定于3月24日15:30召开[4] 业务安排 - 将南百•NGS店A区三楼约3028㎡区域出租给南宁民族影业用于开设影院[3] - 2025年3月6日公司独立董事认为关联交易合理合法，不损害公司及股东利益[4]

人事变动 - 董事苏庆威因工作调动辞职[2] - 监事汪杨因个人原因辞职[2] - 公司将尽快补选董事、监事[2] 其他信息 - 公告发布于2025年3月1日[3]

人事变动 - 南宁百货董事戴坚芳和庄楠因个人原因辞职[2] - 两人辞去第九届董事会各专门委员会委员职务[2] - 辞职书送达董事会之日起生效，辞职后不在公司任职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] - 公告发布时间为2025年2月28日[3]

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-3500万元左右，去年同期为725.24万元[4][5] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4480万元左右，去年同期为-3258.57万元[4][5] 主营业务影响 - 主营业务方面，市场竞争冲击致门店营收下滑，承租方未交租金使应收融资租赁款减值约-4458万元[7] 非经营性损益影响 - 非经营性损益方面，对净利润影响金额约980万元，含子公司处置资产收益约650万元、政府补助约170万元、营业外收入约160万元[8] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.0133元[5]

诉讼情况 - 收到12份《民事判决书》，涉案金额约9219万元[4] - 2018年8月起与五家公司纠纷，2023年1月判决驳回请求[9] - 2023年6月起诉九家公司并获受理[5][6] 诉讼结果 - 本次判决驳回公司诉讼请求[7] - 公司认为有误将上诉[10] 金额详情 - 请求连带赔偿货款本金约7512万元[5] - 暂计资金占用损失约1707万元[5] - 本息暂合计约9219万元[5] 影响说明 - 本次诉讼结果不影响公司损益[4]