董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第八次会议于2025年8月4日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席董事8名 实际出席董事8名 由副董事长官喜俊主持 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过补选公司第十一届董事会非独立董事议案 因工作变动田鲁炜不再担任董事 董事长 法定代表人及董事会专门委员会委员职务 [1][2] - 控股股东大连洁净能源集团有限公司推荐王杰担任非独立董事候选人 [1] - 王杰为1973年生 教授级高级工程师 拥有大连理工大学工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士学历 现任大连洁净能源集团副总经理 [2] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年8月20日14点00分 召开地点为大连市沙河口区香周路210号四楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月20日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票 需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行 [1] - 股东通过多个股东账户投票时 表决意见以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 重复表决以第一次投票结果为准 [3][4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票 [4] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年8月13日 登记在册股东有权出席股东大会 [4][5] - 法人股东登记需提供股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证 [5] - 个人股东登记需提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证 授权代理人还需提供授权委托书 [5] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月19日上午8:00-11:00 下午13:00-16:00 [5] - 登记地点为大连市沙河口区香周路210号大连热电股份有限公司财务证券部 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式办理登记 [5] 联系方式 - 公司联系地址为大连市沙河口区香周路210号303室 邮政编码116021 [5] - 联系人为郭晶、秦佳佳 联系电话0411-84498127/84498126 联系传真0411-86664833 [5]

公司人事变动 - 董事长田鲁炜因工作变动辞去董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 田鲁炜直接持有公司1300股股份 承诺自2025年8月4日起半年内不减持所持股份[2] - 公司于2025年8月4日召开董事会会议 提名王杰为第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第十一届董事会任期届满[1][3] 公司治理安排 - 田鲁炜辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响 其将继续履行法定代表人职责直至完成工商变更登记[2] - 新任董事候选人王杰为教授级高级工程师 拥有大连理工大学工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士学历[3] - 王杰曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理 大连市热电集团有限公司副总经理及大连热电股份有限公司总经理 现任大连洁净能源集团副总经理[3]

公司治理变动 - 大连热电董事会于8月4日晚间通过补选第十一届董事会非独立董事议案 [2] - 该决议由公司第十一届董事会第八次会议审议通过 [2]

公司人事变动 - 董事长田鲁炜因工作变动原因辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事会提名王杰为第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满 [1] - 人事变动事项经第十一届董事会第八次会议审议通过 [1]

人事变动 - 董事长田鲁炜2025年8月4日因工作变动申请辞职，原定任期到2027年5月26日[2][3] - 田鲁炜辞职后继续履行法定代表人职责至变更完成，半年内不减持股份[2][5][6] - 公司同意提名王杰为第十一届董事会非独立董事候选人[2][7] 人员持股 - 截至公告披露日，田鲁炜直接持有公司1300股[6] 人员信息 - 王杰1973年出生，有能源行业经验，现任大连洁净能源集团副总经理[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月20日14点于大连召开[4] - 网络投票8月20日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议补选公司第十一届董事会非独立董事议案[7] 其他信息 - 股权登记日8月13日，A股代码600719，简称大连热电[15] - 登记时间8月19日，地点在公司财务证券部[17] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[12]

会议情况 - 大连热电第十一届董事会第八次会议于2025年8月4日召开，8名董事全部出席[2] 人事变动 - 田鲁炜因工作变动不再担任公司多项职务[3] - 控股股东拟推荐王杰为非独立董事候选人，提名委认为其符合资格[3] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》《召开临时股东大会通知议案》均8票同意通过[4]

公司治理 - 公司第十一届第八次董事会会议于2025年8月4日以现场表决方式召开 [2] - 会议审议了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为电力生产业占比99.35% [2] - 其他业务收入占比0.65% [2]

公司人事变动 - 董事长田鲁炜因工作变动原因辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人职务以及董事会专门委员会相关委员和主任委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事会审议通过补选王杰为公司第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满 [1]