关于申请恢复重大资产出售及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易审核的公告 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-025 大连热电股份有限公司 2023 年 10 月 24 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于受理大连热电股份有限公司重组上市并募集配套资金申请的通知》（上证 上审（并购重组）〔2023〕60 号），上交所依据相关规定对公司报送的重组上市并 募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式， 决定予以受理并依法进行审核。2023 年 11 月 16 日，公司收到上海证券交易所 《关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕68 号）（以下 简称"审核问询函"）。2024 年 1 月 12 日，公司及相关方完成对审核问询函的回 复工作并披露了回复情况。根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司与相关 中介对审核问询函回复进行了修订，并于 2024 年 2 月 6 日披露了回复情况。 2024 年 3 月 31 日，公司申请文件中记载的 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-024 大连热电股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报及其填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重大资产重组对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，提出了具体的填补回报措施，具体内容 如下： 一、本次重大资产重组基本情况 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"或"大连热电"）拟向大连洁净能源 集团有限公司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化 纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下简称 "康辉新材"）100%股权并募集 ...

股票代码：600719 股票简称：大连热电 上市地点：上海证券交易所 大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 重大资产出售交易对方 | 大连洁净能源集团有限公司 | 独立财务顾问 （重庆市江北区金沙门路 32 号） 发行股份购买资产交易对方 恒力石化股份有限公司 江苏恒力化纤股份有限公司 募集配套资金认购方 不超过35名符合条件的特定投资者 二零二四年四月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应 的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申 请锁定；未在两 ...

大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请文件的反馈 意见中有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连热电股份有限公司 请公司说明：（1）结合洁净能源集团财务状况、本次交易资金来源及具体 支付安排，分析其是否具有按期支付能力及对本次交易的影响；（2）结合前述 情况及本次交易中洁净能源集团的相关承诺，分析洁净能源集团的履约能力；对 其股份锁定期的影响。 请会计师和律师核查并发表明确意见。 回复： 1 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请文件的反馈意见中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 210A005625 号 上海证券交易所： 贵所 2023 年 11 月 26 日出具的《关于大连热电股份有限公司重大资产出售及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-020 大连热电股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更全面深入了解大连热电股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度业绩和经营情况，公司于 2024 年 4 月 8 日 上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年度业绩说明会，与投资 者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注 的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站上发布了《关 于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-018）。 1.投资者提问：截止目前公司回购了多少股份？ 公司回复：投资者您好！截至目前，公司未进行过股份回购。 2.投资者提问：请问公司目前重大资产重组推 ...

关于收到上海证券交易所中止审核通知的公告 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-019 大连热电股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出 具的《关于受理大连热电股份有限公司重组上市并募集配套资金申请的通知》（上 证上审（并购重组）〔2023〕60 号），上交所依据相关规定对公司报送的重组 上市并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定 形式，决定予以受理并依法进行审核。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向大连洁净能源集团有限公 司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限 公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新 材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通知：公司主 板重组上市业务已中止审核。 一、本次中止审核的说明 公司提交的本 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-018 大连热电股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日(星期一) 上午 10:00-11:00 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四) 至 04 月 03 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱(dlrd_zqb@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 08 日 上午 1 ...

北京英舜(大连)律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司 股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》(以下简称"《网络投票细则》")及《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大 连热电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的规定,北京 英舜(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受大连热电股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师赵越、张雪出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就公司本次股 东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集 人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的本次股东大会 的相关文件,包括但不限于: 关于 1、《公司章程》; 2、《大连热电股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公 告》; 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》(以下简称"《股东大会通知》"); 大连热电股份有限公司 二零二三年年度股东大会的法律意见书 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2024-017 大连热电股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,893,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.31 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘 ...

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2024 年 3 月 22 日 目 录 | 1.股东大会议事日程 | 2 | | --- | --- | | 2.大连热电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则 | 3 | | 3.董事会 年度工作报告 2023 | 6 | | 4.监事会 2023 年度工作报告 | 16 | | 5.关于 年度财务决算的报告 2023 | 23 | | 6.2023 年年度报告及摘要 | 26 | | 7.关于 2023 年度利润分配预案 | 27 | | 8.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 28 | | 9.关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 | 29 | | 10.关于预计 年度日常关联交易额度的议案 2024 | 32 | | 11.关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 | 36 | 1 2023 年年度股东大会 议事日程 股东大会议事日程 会议名称：大连热电股份有限公司 2023 年年度股东大会 时 间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:00 地 点：公司二楼会议室（昆明街 32 号） 2023 年年度股东大会会 ...