会议信息 - 2025年4月25日在大连召开年度股东大会[2] - 523人出席，持有表决权股份141,331,272股，占比34.9311%[2] 议案表决 - 董事会2024年度工作报告同意票数140,319,824，占比99.2843%[3] - 监事会2024年度工作报告同意票数140,336,624，占比99.2962%[4] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告同意票数140,331,424，占比99.2925%[6] - 2024年年度报告及摘要同意票数140,325,324，占比99.2882%[6] - 聘任2025年度会计师事务所议案同意票数140,339,224，占比99.2980%[8] - 预计2025年度日常关联交易额度议案同意票数7,208,840，占比87.9396%[9] - 2025年度向银行申请授信额度议案同意票数140,338,324，占比99.2974%[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案同意票数140,101,024，占比99.1295%[11]

股东大会信息 - 公司于2025年3月14日决议4月25日召开2024年年度股东大会[2] 参会股东情况 - 现场参会股东及代理人1人，代表股份133,133,784股，占比32.91%[7] - 网络投票股东522人，代表股份8,197,488股，占比2.0211%[8] - 参会股东及代理人共523人，代表股份141,331,272股，占比34.9311%[8] 议案表决情况 - 董事会2024年度工作报告同意票占比99.2843%[13] - 监事会2024年度工作报告同意票占比99.2962%[15] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告同意票占比99.2925%[18] - 2024年年度报告及摘要同意票占比99.2882%[20] - 2024年度利润分配方案同意票占比99.1995%[22] - 聘任2025年度会计师事务所议案同意票占比99.2980%[24] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案同意票占比99.1295%，反对票占比0.6595%，弃权票占比0.2110%，获有效通过[30][31] 律师意见 - 股东会召集、召开程序及人员资格、表决程序和结果均合法有效[32][33]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入358,188,577.92元，较上年同期减少7.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润59,751,876.79元，较上年同期增长136.53%[4] - 基本每股收益0.148元/股，较上年同期增长138.71%[4] - 2025年一季度营业总收入3.5818857792亿美元，较2024年一季度的3.8798757285亿美元下降7.68%[16] - 2025年一季度净利润5975.187679万美元，较2024年一季度的2526.192989万美元增长136.53%[17] - 2025年一季度基本每股收益0.148元/股，2024年一季度为0.062元/股，增长138.71%[18] - 2025年一季度稀释每股收益0.148元/股，2024年一季度为0.062元/股，增长138.71%[18] 成本和费用（同比） - 2025年一季度营业总成本2.9772207957亿美元，较2024年一季度的3.6072134329亿美元下降17.46%[16] 其他财务数据（同比） - 本报告期末总资产2,548,260,286.29元，较上年度末减少6.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益464,219,523.32元，较上年度末增长15.22%[5] - 2025年资产总计25.4826028629亿美元，较2024年的27.1747132347亿美元下降6.22%[11] - 2025年负债合计20.8404076297亿美元，较2024年的23.1455805828亿美元下降10%[12] - 2025年所有者权益合计4.6421952332亿美元，较2024年的4.0291326519亿美元增长15.21%[13] - 2025年预付款项1044.115964万美元，较2024年的9413.785875万美元下降88.91%[11] - 2025年存货1262.727151万美元，较2024年的5913.644529万美元下降78.65%[11] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-99,722,984.45元，较上年同期减少75.56%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为80,906,495.98元，2024年同期为94,932,961.25元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为80,931,576.95元，2024年同期为98,601,512.28元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为180,654,561.40元，2024年同期为155,405,728.40元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -99,722,984.45元，2024年同期为 -56,804,216.12元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为11,212,701.43元，2024年同期为24,795,559.65元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -11,212,701.43元，2024年同期为 -24,795,559.65元[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为280,840,000.00元，2024年同期为186,660,000.00元[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为193,774,017.81元，2024年同期为62,125,521.26元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为87,065,982.19元，2024年同期为124,534,478.74元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -23,869,703.69元，2024年同期为42,934,702.97元[23] 其他重要内容 - 非流动性资产处置损益为384,105.84元[6] - 计入当期损益的政府补助为406,266.58元[6] - 报告期末普通股股东总数为46,760[8] 财务比率（同比） - 加权平均净资产收益率为13.81%，较上年同期增加9.3个百分点[5]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.58亿元，同比下降7.68% [1] - 2025年第一季度净利润5975.19万元，同比增长136.53% [1]

公司治理 - 2024年公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[15] - 2024年度董事会现场召开11次会议，审议通过46项议案[15] - 2024年度董事会发出临时公告57份、定期报告4份[15] - 2024年公司完成董事会和监事会换届选举[21] - 2024年监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，召开9次监事会会议[27] 业绩总结 - 2024年公司合并利润总额 -1.46亿元，同比减少225.43%；合并净利润 -1.46亿元，同比减少238.24%[35] - 扣除非经常性损益后净利润 -1.48亿元，同比减亏0.89亿元[35] - 2024年公司合并营业收入6.29亿元，同比降低0.64%；主营业务收入6.24亿元，同比降低0.51%；其他业务收入409万元，同比降低17.02%[36] - 2024年合并营业成本6.42亿元，同比降低11.61%；主营业务成本6.41亿元，同比降低11.57%；其他业务成本154万元，同比降低25.59%[38] - 期末资产总额27.17亿元，较期初减少3.41%；负债总额23.16亿元，较期初增加2.17%；所有者权益4.03亿元，较期初降低26.49%；资产负债率85.17%，较期初增加4.65个百分点[44] - 公司期初现金及现金等价物余额1462万元，期末8562万元，净增加7098万元；经营活动现金流量净额 -0.48亿元，同比增加30.42%；投资活动现金流量净额 -0.87亿元，同比减少244.34%；筹资活动现金流量净额2.05亿元，同比增加601.4%[45] 未来展望 - 2025年公司预计实现营业收入6.37亿元，其中主营业务收入6.33亿元[47] - 2025年监事会将关注财务运作、完善内控、提升监督效能、加强自身建设[33][34] - 2025年公司董事会将推动公司高质量发展[24] 关联交易 - 2024年预计关联交易58072万元，实际发生44075万元[67] - 2025年预计向洁净能源集团购买煤炭39240万元，占同类业务100%，截至2月末已发生11037万元[69] - 洁净能源集团持有公司133133784股，占总股本32.91%[71] 授信贷款 - 2025年拟向银行申请综合授信额度23亿元[77] - 2023年度股东大会批准贷款综合授信额度20亿元[77] - 报告期内公司实际取得银行授信额度19.84亿元[77] - 报告期内公司实际贷款14.53亿元，期末银行贷款余额14.53亿元[77] 其他 - 2024年公司终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[19] - 2024年公司调整组织架构，制订舆情管理制度，处置部分固定资产[20] - 2024年公司董事会强化内部控制，防范经营风险[23] - 2024年公司董事会保障投资者权益，提高信息披露质量[23] - 2024年公司董事会加强投资者沟通，提升投资者关系管理水平[23] - 2024年煤炭价格回落但未达公司盈亏平衡点，主营业务自2021年起持续亏损[79] - 截至2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为 -2.81亿元[79] - 截至2024年12月31日公司实收股本为4.05亿元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[79]

业绩情况 - 2024年度合并利润总额和净利润均为-1.46亿元，同比降225.43%、238.24%[7] - 2024年扣非净利润-1.48亿元，同比减亏0.89亿元[8] 未来规划 - 2025年优化运行降成本，探索市场化增盈利[4] - 子公司工程2025下半年完工，转型供热服务型企业[5] 行业趋势 - 热电联产符合行业趋势，新能源产业将加速增长[9][10]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月17日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度业绩说明会 [2][5] - 投资者可在2025年4月11日至4月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][6] - 说明会主要内容为解读2024年度经营成果及财务指标，并回答投资者普遍关注的问题 [3] 参会人员 - 总经理张永军、独立董事陈弘基、董事会秘书郭晶、财务负责人孙红梅将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动交流 [4] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [6] 信息披露与沟通渠道 - 公司2024年年度报告已于2025年3月14日发布 [2] - 咨询联系人：董事会秘书郭晶及证券事务代表秦佳佳，电话0411-84498127/84498126，邮箱dlrd_zqb@sina.com [6]

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-009 大连热电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 14 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 17 日 （星期四） 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演 ...

股东大会时间 - 原2024年年度股东大会召开日期为2025年4月25日[2] - 更正补充后现场股东大会召开时间为2025年4月25日14点00分[9] - 股东大会股权登记日为2025年4月18日[2][11] 投票信息 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月25日[10] - 通过交易系统投票平台投票时间为2025年4月25日多个时段[10] - 通过互联网投票平台投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[10] 其他要点 - 更正后股东大会新增审议议案“关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案”[7] - 授权委托书需选“同意”“反对”或“弃权”打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[17] - 公告发布日期为2025年3月22日[13]

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-005 大连热电股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"） 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 ...