新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-004 礼华生物本次系第三次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业 所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，自 2023 年 1 月 1 日起连续三年（2023 年-2025 年）享受 15%的企业所得税优惠税率。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 2 日，新疆百花村医药集团股份有限公司全资子公司江苏礼华 生物技术有限公司（以下简称"礼华生物"）收到江苏省科学技术厅、江苏省财 政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202332012602），发证日期：2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— 业务办理》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"） 关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公司 2023 年度业绩预告披露计划， 现对《激励计划》的限制行权时间公告如下： 一、公司《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期（期权代码：0000000756） 为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 7 月 25 日，预留授予第一个行权期（期权代码： 1000000192）为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 6 月 29 日，目前均处于行权阶段。 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-002 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-001 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 2023 年第四季度行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 新疆百花村医药集团股份有限公司 本次行权股票数量：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，新疆百花 村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划首 次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期激励对象共行 权并完成股份过户登记 741,233 股，占可行权股票期权总量的 18.83%。截至 2023 年 12 月 31 日累计行权并完成股份过户登记 3,349,940 股，占可行权股票 期权总量的 85.08%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权方式，激励对象行权股票于行权日（T 日）后第二个交易日（T+2）日上市 交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-080 新疆百花村医药集团股份有限公司关于聘任公司轮值总经理、副 总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于聘任公司 2024 年度轮值总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，相关情况公告如下： 一、聘任公司 2024 年度轮值总经理 根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长 提名，并经公司董事会提名委员会通过，董事会同意聘任黄辉先生为公司 2024 年度轮值总经理，任期一年。 新疆百花村医药集团股份有限公司 二、聘任公司副总经理 根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会同意，会议决定聘任夏燕先生 为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 日止。 公司独立董事对董事会聘任上述人员发表了同意的独立意见。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-078 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、 公司总经理助理赵琴琴列席会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,223,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 29.4107 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-081 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委 员会成员的议案》。 公司董事会独立董事宋岩女士于 2023 年 12 月 11 日任期满 6 年，2023 年 12 月 12 日，公司股东大会已审议通过《关于聘任独立董事的议案》，聘任谷莉女 士为公司独立董事。宋岩女士在公司董事会专门委员会担任的职务由谷莉女士接 任，调整后各专门委员会成员如下： 成员：李大明、陆星宇、郑彩红、孙建斌 提名委员会成员： 主任委员：李大明 成员：谷莉、陆星宇、郑彩红、杨青 薪酬与考核委员会委员会成员： 主任委员：李大明 成员：谷莉、王劲松、吕政田、孙建斌 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2023 年 12 ...

百花医药 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 律师见证法律意见书 星河证股字[2023]第12号 致:新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆星河律师事务所(以下简称"本所")接受新疆百花村医药集团 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《新疆百花 村医药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用, 未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。为出具本法律意 见书,本所律师根据相关法律、法规的规定和要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的与本次股东大会有关 的文件和事实进行了核查和验证。 基于上述,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 1、 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-079 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议，于 2023 年 12 月 12 日北京时间 16:00 在公司 22 楼会议室，以现场 结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董 事审议并通过相关议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司 2024 年度轮值总经理的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 / 2 新疆百花村医药 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》等有关规定， 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八届董事会第 二十二次会议的相关议案进行了审议，并发表独立意见如下： 一、关于《聘任公司 2024 年度轮值总经理的议案》的独立意见 二、关于《聘任公司副总经理的议案》的独立意见 1、合法性 经认真审阅夏燕先生个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民 共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形；没有发现最近三年受到过中国证 监会的行政处罚；没有发现最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评；目前非公司监事；也没有发现上海证券交易所认定不适合担任上市公司 副总经理的其他情形。 1、合法性 经认真审阅黄辉先生个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民 共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 12 日 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 11 | | 议案四：关于修订《独立董事费用管理办法》的议案 | 21 | | 议案五：关于聘任独立董事的议案 | 24 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 序号 | 事 项 | | --- | --- | | 宣布公司 | 2023 年第四次临时股东大会会议正式开始 | | 一 | 介绍会议出席情况 | | 二 | 推选计票人及监票人 | | 三 | 审议议案 | | 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | 2 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | | 3 | 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 | | 4 | 《关于修订〈独立董事费 ...