公司治理 - 2025年3月10日召开第九届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》及《独立董事费用管理办法》议案[1] 资本变更 - 公司注册资本从381,692,645元修订为384,032,635元[2] - 公司股份总数从381,692,645股修订为384,032,635股[2] 利润分配 - 公司利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据制定方案[2] - 董事会制定现金分红方案时需考虑债务偿还能力和投资者回报等因素[3] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，需在2个月内完成股利或股份派发[3] - 公司至少每三年重新审订一次未来三年股东回报规划[4] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间净利润[4] - 公司调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4] 费用管理 - 《独立董事费用管理办法》修订，独立董事年度津贴从每人8万元（含税）提高到10万元（含税）[6] 审批流程 - 注册资本变更及《公司章程》备案等事宜需提交股东大会审议并授权管理层办理[5] - 《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准内容为准[5] - 《独立董事费用管理办法》修订事项需提交公司股东大会审议[7]

合同金额 - 截至2024年底与康缘华威累计签订合同10434.07万元，履行中合同6528.00万元[2] - 2024年与康缘华威临床研究服务合同实际发生1224万元，预计不超1500万元[2][4] - 2025年预计与康缘华威新增临床服务合同不超1500万元[2][5][9] 收入情况 - 2024年度实现收入550.37万元，累计实现收入5465.23万元[2] 康缘华威数据 - 注册资本24000万元，江苏康缘药业持股66.67%[6] - 2024年度资产23886.84万元，负债462.12万元，净资产23424.72万元[7] - 2024年度营收1525.98万元，净利润453.43万元，资产负债率1.93%[7] 股权关系 - 公司子公司南京黄龙生物持有康缘华威33.33%股份[7] 关联交易 - 关联交易定价以公允市场价格为基础，遵循公平合理原则[9] - 关联交易支持公司发展，不损害公司和股东利益[2][10]

审计委员会换届 - 第八届董事会审计委员会于2024年8月26日届满，同日选举产生第九届成员[1] 2024年度工作 - 召开6次会议审核定期报告等事项[2] - 认为公司财务报告真实准确无重大差错[4] - 审查内控、关联交易等情况[6][7] 2025年展望 - 督促公司健全完善内控制度发挥监督职能[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等设定认定标准[14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额等设定认定标准[17] - 缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 发现个别非财务报告内控一般缺陷，无实质影响[19] - 无未完成整改的重大、重要缺陷[19][20] 未来展望 - 2025年强化内控管理，加大监督检查力度[21]

人员情况 - 2024年末公司拥有合伙人50名、注册会计师259名，签过证券服务业务审计报告的120人[1] 审计聘任 - 2023年股东大会通过聘任公司为2024年度审计机构[2] 审计团队 - 公司为2024年审计配备专属团队，核心人员有上市公司审计资质和经验[7] 职业保险 - 截至2024年末，公司购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元[8] 执业情况 - 公司近三年无因执业行为相关民事诉讼担责情况[8]

业绩数据 - 2024年康缘华威营收1525.98万元，净利润453.43万元[7] - 2024年医药研发关联交易实际发生117.20万元[4] 合同金额 - 华威医药与康缘华威批件转让合同总金额7410万元[2] - 2019 - 2024年补充协议合同金额240.7万元[2] - 2025年医药研发服务预计合同金额1500万元[5] 公司结构 - 康缘华威注册资本24000万元，江苏康缘药业持股66.67%[6] 未来展望 - 2025年度预计新增合同总额不超1500万元[2]

人员情况 - 2024年末希格玛有合伙人50名、注册会计师259名，签过证券服务业务审计报告的120人[1] - 2024年度公司签字注册会计师为唐志荣、程文静[1] 审计相关 - 2024年续聘希格玛为审计机构，审计费用76万元与上年一致[1][4] - 2024 - 2025年多次召开会议沟通审计事项、听取汇报[5][6]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[2] - 2024年1月1日起执行准则解释第17号，第18号印发日起实施可提前执行[3] - 变更后执行两准则解释规定，未变更部分按前期规定执行[5] - 变更不影响财务、经营和现金流，不损害公司及股东利益[2][5]

投资理财额度 - 公司拟用不超3亿自有资金投资理财[2][3] - 额度自本次年度董事会通过至下一年年度董事会召开有效[4] 投资产品要求 - 单个产品最长期限不超1年，额度可滚存使用[2][3][4] - 只能买不超12个月中低风险短期理财，不得用于特定投资[6] 实施与监督 - 投资理财由董事长批准，财务部实施[4] - 事前评估风险并跟踪投向，严格履行审批程序[6] - 审计部门定期监督检查并向董事会报告[6]

独立董事独立性评估 - 公司董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 董事会确认2024年度独立董事符合独立性要求[2] 意见出具信息 - 专项意见于2025年3月10日由公司董事会出具[3]