关联交易 - 2024年1 - 11月日常关联交易执行后需补充预计额度3841.83万元，补充后全年预计交易金额143100.94万元[5][6] - 2024年3月6日第九届董事会第十五次会议审议通过预计年度日常关联交易议案，4月16日经2023年度股东大会审议通过[3] - 2024年12月9日第九届董事会第二十二次会议审议通过补充预计日常关联交易议案[3] - 本次补充预计日常关联交易事项无需提交股东大会审议，对上市公司独立性无影响[2] 公司数据 - 截至2024年9月30日，山东鲁北企业集团总公司总资产64.66亿元、净资产19.33亿元，1 - 9月累计营业收入33.57亿元、净利润1193.26万元[7] - 截至2024年9月30日，无棣海川安装工程有限公司总资产5.39亿元、净资产1.34亿元，1 - 9月累计营业收入1.79亿元、净利润820.64万元[8] - 截至2024年5月31日，山东无棣鲁北化工建安有限公司总资产2.12亿元、净资产0.61亿元，5月营收0.15亿元、净利润35.46万元[10] - 截至2024年9月30日，山东鲁北化工建材设计院总资产0.12亿元、净资产0.09亿元，1 - 9月累计营收0.04亿元、净利润57.97万元[12] - 截至2024年9月30日，无棣中海新铝材科技有限公司总资产14.34亿元、净资产5.48亿元，1 - 9月累计营收25.07亿元、净利润4431.73万元[15] - 截至2024年9月30日，无棣蓝洁污水处理有限公司总资产2.41亿元、净资产0.82亿元，1 - 9月累计营收0.42亿元、净利润814.33万元[17] - 截至2024年9月30日，山东鲁北海生生物有限公司总资产63.53亿元、净资产7.45亿元，1 - 9月累计营收47.15亿元、净利润52669.03万元[19] - 截至2024年9月30日，广西田东锦盛化工有限公司总资产32.71亿元、净资产19.2亿元，9月营收20.71亿元、净利润4.78亿元[21] - 截至2024年9月30日，滨州海能电气自动化工程有限公司总资产1.61亿元、净资产0.52亿元，1 - 9月累计营收0.40亿元、净利润412.03万元[23] - 截至2024年9月30日，山东鲁北国际新材料研究院有限公司总资产0.19亿元、净资产 - 0.07亿元，1 - 9月累计营收0.03亿元、净利润 - 309.45万元[26][27] - 截至2024年9月30日，山东鑫动能锂电科技有限公司总资产2.21亿元、净资产 - 1.8亿元，1 - 9月累计营收0.69亿元、净利润 - 5675.82万元[28] - 截至2024年9月30日，无棣金海湾锂业科技有限公司总资产2.89亿元、净资产 - 0.94亿元，2024年1 - 9月累计营业收入3.68亿元、净利润 - 8149.50万元[30] - 截至2024年9月30日，无棣创能燃料有限公司总资产0.05亿元、净资产0.05亿元，2024年1 - 9月累计营业收入0亿元、净利润0.01万元[31] - 截至2024年9月30日，山东滨化东瑞化工有限责任公司总资产33.11亿元、净资产24.25亿元，2024年1 - 9月累计营业收入18.55亿元、净利润1.03亿元[33] - 截至2024年9月30日，滨化集团股份有限公司总资产223.40亿元、净资产113.87亿元，2024年1 - 9月累计营业收入75.65亿元、净利润1.89亿元[33] - 截至2024年9月30日，山东鲁北海生商贸有限公司总资产1.48亿元、净资产0.01亿元，2024年1 - 9月累计营业收入21.58亿元、净利润6.21万元[35] 关联交易优势 - 公司与关联方日常性关联交易按市场价格定价，遵循公平合理原则[46] - 公司与关联方每月按实际发生总量决算并结算[47] - 公司向关联方销售产品节约运输成本，提高经济效益[48] - 公司向关联方采购产品节约采购和运输成本，利于生产[48] - 关联交易价格按市场价格确定，遵循公允原则，不损害双方利益[48] - 关联交易不影响公司正常经营、业绩真实性，未损害股东利益[48] - 关联交易不影响公司独立性，不会对关联人形成较大依赖[48]

山东鲁北化工股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或 可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-062 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议的通知于2024年12月3日以邮件通知的方式发出，会议于2024年12月9日上午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董 事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕 女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意4票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于补充预计2024年度 日常关联交易的议案》 鉴于公司年初预计的2024年度日常关联交易额度不能满足经营业务需要，公司 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月22日公司全资子公司祥海科技拟3364.4444万元对蒙达钛业增资[2] - 增资完成后祥海科技持有蒙达钛业10%股权[2] - 2024年12月4日蒙达钛业完成增资工商变更登记[3]

会议相关 - 第九届董事会第二十一次会议11月16日发通知，11月22日召开[2] - 应到董事6人实到6人，3人现场3人通讯表决[2] 议案通过 - 通过签署《战略投资合作协议》等4项议案[2][3][5][6] 投资信息 - 祥海科技拟3364.4444万元增资蒙达钛业，增资后持股10%[4] 人事变动 - 聘任王真真为副总经理[5]

业绩数据 - 祥海科技2024年9月30日资产127,835.67万元，负债115,335.87万元，净资产12,499.81万元[13] - 祥海科技2024年1 - 9月营收58,482.79万元，净利润3,024.02万元[13] - 济南域潇集团2024年9月30日资产1,341,644.13万元，负债284,715.05万元，净资产1,056,929.07万元[17] - 济南域潇集团2024年1 - 9月营收492,589.14万元，净利润159,414.56万元[17] - 美轲（广州）新材料2024年9月30日资产75,035.63万元，负债41,136.76万元，净资产33,898.87万元[20] - 美轲（广州）新材料2024年1 - 9月营收65,849.06万元，净利润593.67万元[20] - 广州伍众贸易2024年9月30日资产40.64万元，负债 - 556.70万元，净资产597.34万元[23] - 广州伍众贸易2024年1 - 9月营收0.00万元，净利润 - 2.90万元[23] - 蒙达钛业2024年8月31日资产63022.75万元、负债46821.03万元、净资产16201.72万元[31][35] - 蒙达钛业2024年1 - 8月营收40502.49万元、净利润 - 675.90万元[31][35] 投资事项 - 祥海科技拟3364.4444万元对蒙达钛业增资，增资后持股10%[3][9] - 2024年11月22日公司董事会通过投资议案，无需股东大会[9] - 资产基础法评估蒙达钛业股东权益价值17995.92万元，增值率2.85%[40][41] - 收益法评估蒙达钛业股东权益价值24588.06万元，增值率51.76%[42][43] - 选取收益法评估结果，基准日后增资后目标公司股权价值30280万元[45][46][47][48] - 祥海科技出资3364.4444万元，2240.1434万元计注册资本，1124.3010万元计资本公积金[50][51] - 祥海科技满足条件后10个工作日内完成50%出资，工商变更后10个工作日完成剩余50%[51] 股权结构 - 蒙达钛业原注册资本20161.2903万元，拟增至22401.4337万元[48] - 济南域潇集团出资7661.2903万元，持股34.20%[52] - 张顺成出资4375.00万元，持股19.53%[52] - 张远良出资2875.00万元，持股12.834%[52] - 美轲（广州）新材料出资2500.00万元，持股11.16%[52] - 广州伍众贸易出资2000.00万元，持股8.928%[52] - 广西宏升创业投资出资500.00万元，持股2.232%[52] - 祥海科技出资2240.1434万元，持股10.00%[52] 违约条款 - 祥海科技逾期出资，按日万分之五计违约金，超15个工作日未全出资，承担15%违约金[57] - 目标公司原股东逾期工商变更，按日万分之五计逾期违约金[59] 未来展望 - 本次投资短期对公司财务和经营无重大影响，长远有积极影响[60]

合作协议 - 鲁北化工等2024年11月22日签《战略投资合作协议》[4] - 域潇集团与鲁北化工子公司签钛精矿年度供应协议[13] - 蒙达钛业与祥海科技等签高钛渣年度供应协议[13] 企业数据 - 蒙达钛业2024年1 - 9月营收492589.14万元、净利润159414.56万元[7] - 祥海科技2024年1 - 8月营收40502.49万元、净利润 - 675.90万元[10] 未来展望 - 协议履行暂不构成重大影响，实施顺利对未来业绩有积极影响[21] 其他新策略 - 鲁北化工指定祥海科技增资蒙达钛业，持其10%股权[13]

分红情况 - 2020 年以来累计现金分红 2.64 亿元[4] - 2024 年前三季度拟每股派现 0.05 元（含税）[4] 项目投资 - 子公司投资 7.19 亿元建设 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目[5] - 一期 6 万吨氯化法钛白粉已投产运营成功[5] 发展策略 - 着力发展钛白粉和甲烷氯化物主业[2] - 执行“提质增效重回报”行动方案[11] 制度建设 - 2024 年制定多项制度文件[8] - 将董监高薪酬与经营表现挂钩[10]

人事变动 - 副总经理刘建军因退休不再担任该职务[2] - 第九届董事会二十一次会议通过聘任王真真为副总经理[2] - 王真真1985年12月出生，本科学历，现任销售总监[4]

违规交易情况 - 独立董事宋莉配偶史曙光2022 - 2024年买卖公司股票构成短线交易[2] - 多次买卖股票，收益3682.69元（扣税费）[2][4] - 截至披露日史曙光持有公司股份500股[4] 处理结果 - 史曙光收益已上缴公司[6] - 宋莉及其配偶无主观故意，委托公司致歉[7] - 公司将加强人员法规学习杜绝此类情况[7]