证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-039 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 至 2024 年 11 月 15 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

公司概况 - 中国高科集团股份有限公司是一家多元化发展的上市公司，主营业务包括教育和不动产运营[1] - 公司近年来收入持续增长，并积极拓展新的资产服务业务[1][2] - 公司正在筹备将深圳高科南山大厦进行城市更新改造，以提升资产价值和收益率[2] - 公司持续关注市场上的并购重组机会，并将结合自身发展需要择机推动[2] 未来发展规划 - 公司对并购业务领域保持开放性，会继续深入研究与自身业务相关的领域[2] - 公司将根据自身发展阶段、盈利水平和资金需求等因素制定合理的分红计划[2] - 公司投资性房地产包括深圳高科南山大厦、航都大厦以及上海的招商局广场和方正大厦[2][3] - 公司尚未知悉控股股东对所持股权的后续安排[3]

股权交易 - 武汉国信转让万顺达89.333%股权，方正商业地产转让10.667%股权[6] - 万顺达100%股权成交价格为2606.69万元[6] - 乙方受让甲方一89.333%股份对价为2328.634378万元，受让甲方二10.667%股份对价为278.055622万元[11] 交易安排 - 交易对价起拍价为1896.69万元[11] - 乙方支付200万元保证金转成本次交易对价，剩余款5个工作日内支付[13] - 各方按规定时间制备名册、提供资料、办理工商变更[14] 交易影响 - 交易完成后公司不再持有万顺达股权，不纳入合并报表[20] - 本次交易利于公司优化资源，聚焦主业[20]

股东大会安排 - 公司2024年9月6日决定召开第二次临时股东大会，9日发布通知[6] - 股东大会于9月24日14:00召开，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 现场5人代表8,666,102股，占比1.4772%[8] - 网络348人代表4,400,278股，占比0.7501%[8] - 中小投资者352人代表10,116,250股，占比1.7244%[9] - 共353人代表13,066,380股，占比2.2272%[9] 议案表决 - 《议案》同意12,262,904股，占比93.8508%[13] - 《议案》反对441,474股，占比3.3787%[13] - 《议案》弃权362,002股，占比2.7705%[13] - 中小投资者同意9,312,774股，占比92.0575%[13] 会议有效性 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[15]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,066,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.2272 | 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-034 中国高科集团股份有限公司 审议结果：通过 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 （二） 股东大会召 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-033 中国高科集团股份有限公司 关于变更投资者联系电话及股东大会联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 19 日 为保障投资者交流渠道通畅，中国高科集团股份有限公司（简称"公司"） 对投资者联系电话进行了变更，具体情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-82524234 | 15600730280 | 除投资者联系电话变更外，公司官方网站、电子邮箱等其他联系方式保持不 变，敬请广大投资者留意。 二、变更股东大会联系电话 公司于 2024 年 9 月 6 日于上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 9 月 24 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。因公司投资者联系电话变更，为确保本次股东大会的顺利召开，现 将公司 ...

中国高科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 中国高科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公 司会议室。 现场会议议程： 2 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四 ...

业绩情况 - 公司 2024 年上半年实现营业收入 7071.98 万元，同比增长 7.03%[1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润 2177.23 万元，同比增长 1162.97%[1] - 公司在教育及不动产运营领域精耕细作，通过加大市场开拓、加强科技创新、提升管理效能等措施实现提质增效[1] 新业务拓展 - 公司全资子公司北京高科国融资产管理有限公司积极开展以困境资产处置咨询、特殊资产受托处理、债权债务清收处置为主的资产服务业务，目前业务拓展初见成效[2][4] - 公司控股子公司广西英腾教育科技股份有限公司在医学考培领域应用自然语言处理技术和知识图谱等 AI 技术，持续推进产品迭代和科技赋能[3] 重点项目进展 - 公司积极推进深圳高科南山大厦不动产城市更新项目，目前处于立项筹备阶段[4] - 公司与数十所院校达成产教融合业务合作，2024 年上半年向合作院校提供大数据、人工智能、物联网等专业的核心课程教学服务，总计授课逾 15000 课时[9] 财务及风险管控 - 公司资产负债率维持在较低水平，不存在被实施风险警示或退市的情形[6][7] - 公司将继续加强费用管控和经营利润提升，提高资产质量、经营效率和业绩表现[8]

中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-031 董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-031 董事会同意公司于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议本次董事会提交股东大会审议的事项。 董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 1 日以电子邮 件的形式发出第十届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 9 月 6 日以通讯方 式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董 事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-030 中国高科集团股份有限公司 关于签订转委托服务协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司北京高科国融 资产管理有限公司（简称"国融资产"）拟与深圳市平安置业投资有限公司（简 称"平安置业"）签订《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务 协议之补充协议（二）》（简称"《补充协议（二）》"或"本补充协议"）， 就此前双方签订的《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务协议》 （简称"《转委托服务协议》"）及《关于平安信托北极1号财产权信托资产管 理转委托服务协议之补充协议》（简称"《转委托服务协议之补充协议》"）中 服务报酬相关的条款进行调整。 本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司 （简称"中国平安"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...