股份托管事件 - 2024年3月15日北汽集团与北京汽车签订《股份托管协议》[3] - 2024年3月16日、5月23日公司披露股份托管相关公告[3] - 2025年3月28日北京汽车终止北汽蓝谷股份托管[2][4] 权益变动情况 - 股份托管解除后控股股东仍为北汽集团[2][4] - 股份托管解除后实际控制人仍为北京市国资委[2][4] - 权益变动不触及要约收购[2]

公司股权结构 - 财务公司注册资本金为50亿元人民币[3] - 北京汽车集团有限公司出资28亿元，持股比例56%[5] - 北京汽车投资有限公司出资10亿元，持股比例20%[5] - 北汽福田汽车股份有限公司出资7亿元，持股比例14%[5] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司出资5亿元，持股比例10%[5] 风险管理架构 - 董事会负责决策财务公司风险管理体系及各类风险可承受水平[9] - 监事会负责监督董事会和高级管理人员的风险管理与内控工作[9] - 合规与风险控制委员会监督高级管理层各类风险控制情况[10] - 审计委员会负责公司内、外部审计沟通、监督和核查工作[10] - 经营管理层负责建立和完善财务公司风险管理相关组织机构[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总计5208893.11万元，所有者权益合计675722.78万元[23] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为17.39%，高于规定的10.5%[25] - 截至2024年12月31日，公司同业拆入与卖出回购款项余额占资本总额比例为0%，未高于资本总额[25] - 截至2024年12月31日，公司投资比例为48.30%，低于规定的70%[25] - 截至2024年12月31日，公司自有固定资产占资本净额比例为1.65%，低于规定的20%[26] 客户业务数据 - 截至2024年12月31日，北汽蓝谷在公司开具银行承兑汇票金额为0亿元[27] - 截至2024年12月31日，北汽蓝谷在公司的日常短期借款余额为4.5亿元[27] - 截至2024年12月31日，北汽蓝谷在公司的结算账户上存款余额为21.33亿元[27] 公司管理与技术 - 公司建立完善分级授权管理制度，各部门、岗位相互监督制约[15] - 公司信息科技风险管理对标商业银行建设标准，投入使用多个系统[20]

业绩数据 - 2024年度公司销量113,860台，同比增长23.53%[1] 技术成果 - 截至2024年12月31日公司累计获授权专利超4,600件[1] 公司治理 - 2024年完成治理结构优化及换届选举[1] - 2024年召开各类会议多次[1] - 2024年共披露文件165份[2] 未来计划 - 2025年开始主动披露2024年度ESG报告[5] 市场表现 - 2024年更主动进行资本市场沟通，关注度提高[3]

财务公司信息 - 财务公司注册资本500,000万元人民币[4] - 北汽集团等多方持股，北汽集团持股56%[4][5] - 截至2024年底，资产5,208,893.11万元，权益675,722.78万元[5] 协议相关 - 公司拟与财务公司签《金融服务框架协议》，待股东大会审议[2][3] - 协议有效期三年，可协商变更解除[8][9] 业务服务 - 提供存款、综合授信、结算服务[6][7] - 存款利率参照央行基准利率且不低于同行[6] - 贷款利率协商厘定且不高于同行[7] - 结算费用不高于同行同类标准[7]

人事变动 - 代康伟、张国富、赵冀因工作调整辞任公司职务[3] - 董事会选举张国富为董事长等职务[4][5] - 董事会提名刘观桥为董事候选人并聘任其为公司经理[5] - 董事会聘任乔元华任董事会秘书，待取得证明后生效[5] 人员信息 - 张国富1977年7月出生，2025年3月起任董事长[9] - 刘观桥1979年12月出生，2025年3月起任经理[11][12] - 乔元华1983年11月出生，从事投行业务近15年[14] 会议情况 - 2025年3月18日公司十一届七次董事会审议多项议案[4] 任职情况 - 相关人员符合任职资格和条件，无关联关系等情况[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月3日14点在京召开[2] - 网络投票4月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次大会审议3项议案，相关公告已披露[6] 其他信息 - 应回避表决关联股东有4家公司[7] - 股权登记日为2025年3月27日[11] - 会议登记时间为4月2日，地点在北京[15]

会议与投票 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月3日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 募投项目 - 拟将2023年部分募投项目结项及变更[8] - 部分节余资金投向新项目[8] - 剩余节余资金调增拟投入募集资金金额[9] 人事变动 - 董事长代康伟因工作调整辞职[11] - 提名刘观桥为董事候选人[11] 金融服务 - 拟与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》[17]

会议信息 - 北汽蓝谷十一届五次监事会于2025年3月18日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 审议通过《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

董事会选举 - 选举张国富为公司十一届董事会董事长[2] - 选举张国富为战略等委员会委员及战略委员会主任委员[2] - 提名刘观桥为公司十一届董事会董事候选人[4] 人员聘任 - 聘任刘观桥为公司经理[4] - 乔元华待取得证明后聘任，暂由张国富代行董事会秘书职责[4] 协议与报告 - 公司与北京汽车集团财务有限公司签《金融服务框架协议》[5] - 通过北京汽车集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告[5] 股东大会 - 同意召集召开2025年第一次临时股东大会[7] - 十一届五次董事会《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》不再提交[7]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：新能源汽车行业[3][5][6][7][8][10][11][12][13] - 公司：北汽蓝谷、赛力斯、华为、理想汽车、奔驰、宝马、奥迪[3][5][7][9][10] 纪要提到的核心观点和论据 北汽蓝谷发展情况 - 基本情况：2009 年成立，隶属北京汽车集团，2018 年上市，推出极狐品牌进军 C 端，2024 年与华为联名推出想戒 S9，旗下有北京汽车、极狐和先施三大品牌[3] - 收入情况：2020 年受疫情影响收入波动大，后随极狐推出和北京品牌恢复收入有所修复，预计 2024 年换电政策实施及与华为合作新车上市将显著提升收入，但因极狐研发投入多，2024 年亏损预告中枢约 67 亿元[3][4] - 品牌发展：北京品牌以 B 端销售为主，稳定在 2 - 3 万辆，预计 2026 年新车推出带来增长；极狐品牌 2024 年交付量 8.1 万辆，同比增长 170%，预计 2025 年增长率超 50%，2025 年计划推多款新车推动销量[12] - 未来方向：继续专注新能源汽车，与华为合作推智能化、高续航新车，利用集团资源发展越野车领域，提高产能利用率和优化财务结构改善收入和利润[8] 30 - 50 万价格带新能源汽车市场情况 - 市场规模：2024 年 30 万以上乘用车销量 188 万辆，新能源乘用车 130 万辆，占比约 12%，高端燃油车稳定或略增，高端新能源乘用车明显增长[5] - 自主品牌市占率：从 2020 年的 9%提升至 2024 年的 47%，问界 M9 系列和理想 L7、L8、L9 等车型表现突出[3][5] - 未来前景：自主品牌 2025 年推更多新车，市占率有望继续提升[6] 问界 M9 情况 - 市场表现：2024 年销量达 15 万辆，成为销量领先的 SUV 车型之一[7][9] - 成功原因：精准定位增程式中大型 SUV 赛道，消费者关注续航，SUV 销量优于轿车；华为智驾技术和渠道支持，智能化水平有优势[7][9] - 对赛力斯影响：问界新 M7 和 M9 销售拉动公司收入和净利润同步增长，2024 年第一季度单车净利润转正[9] 赛力斯 S9 情况 - 纯电版表现：2024 年 8 月上市，因续航问题月销量低于同价位燃油车，最佳月销量约 2000 台[10] - 增程版前景：上市后有望缓解续航焦虑，价格更低，华为赋能推动销售，预计 2025 年销量约 5 万辆，2026 年达 12 万辆左右，2025 下半年和 2026 年推新车贡献销量和利润[10][11] 其他重要但可能被忽略的内容 北汽蓝谷认为自身在 2025 - 2026 年间有较大增长空间，基于对市场需求变化及自身产品线扩展策略的信心[13]